​Guardian: Azerbaycan 2,9 milyar doları kara para aklama ve lobi faaliyetleri için kullandı
BBC Türkçe’de yer alan haberini aktaran “Agos” gazetesi, 2012-2014 yılları arasında faaliyet gösteren gizli fondaki paranın, İngiltere merkezli dört adet şeffaf olmayan şirket aracılığıyla dağıtıldığını bildirdi.
Araştırmada aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketlere de büyük oranda paranın gönderildiği iddia ediliyor.
‘İnsan hakları ihalleri için rüşvet’
Danimarka merkezli Danske Bankası, 'kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin' gerçekleştiğini kabul ederken, 2014 yılında kaynağı belli olmayan başka ödemelerin meydana geldiğini ifade etti.