Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Esas sözleşmede böyle bir hüküm yoktur.
A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
Yatırımcı İlişkileri-Kar Dağıtım Politikası
Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarihli ve 2018/12 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 92.542.675 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 101.417.644,96 TL kâr elde edilmiş olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasına 2.490.376,92 adet olumsuz oya karşın 170.222.009,225295 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla/mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
05/04/2018 0 %86,35 %1,27 %85,08 Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2017 Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2017 - 66 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668228
Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
İdari Faaliyetler-Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
İdari Faaliyetler-Açılan Davalar-Konsolide Mali Tablolar-Dava karşılıkları
İdari Faaliyetler-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
İnsan Kaynakları ve Gelişim-İdari Faaliyetler-Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler-Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi
Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Tazminat Politikası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Komitesi
Deva İnsan Kaynakları
Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir. Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek tacize varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla yapılan cinsel taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.
Şirket içi düzenleme bulunmaktadır.
Şirketimizin ilkeleri arasında bulunan "Çevrecilik" yaklaşımını değerlerimizle destekleyerek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkilerini değerlendirerek, kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız. Sürdürülebilir bir çevre için atıkların en düşük seviyeye indirilmesini sağlar, geri dönüşümü destekler, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanırız. Belirli periyotlarda, Paydaşlarımızı çevre konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemekteyiz. Ayrıca Çevre konusunda örnek bir şirket olmak için ve çevreye verdiğimiz değeri göstermek adına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır.
Şirketimiz rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmaktır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü intranet vasıtasıyla tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.
Philipp Daniel Haas-CEO, Mesut Çetin-CFO. Her konuda en geniş şekli ile Şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzamla yetkilendirilmişlerdir.
İdari Faaliyetler-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
1 kişi %20
PHİLİPP DANİEL HAAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans / Yatırım Danışmanı 14/07/2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - CEO Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı- Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi. Devatis Gmbh-Devatis A.G.- Devatis Inc.-Devatis Ltd. şirketlerinde direktör-Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0,00003 Bağımsız Üye Değil
MESUT ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı 14/03/2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO Eastpharma Ltd'de Yönetim Kurulu Üyesi, Saba İlaç San ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyesi-CFO. Evet 0,0002 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
EŞREF GÜNEŞ UFUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27/09/2018 İcrada Görevli Değil - K2C Danışmanlık kurucu ortak Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746587 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Başkan.
AYŞECİK HAAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 22/05/2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. New Life Yaşam Sigorta A.Ş ve N.A.R.G. Holding A.Ş.. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 Bağımsız Üye Değil
TUNCAY CEM AKKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 08/04/2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.-Mühendislik/Yöneticilik Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667557 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite; Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Üye
İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Denetim Komitesi (Audit Committee) EŞREF GÜNEŞ UFUK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) TUNCAY CEM AKKUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) EŞREF GÜNEŞ UFUK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) TUNCAY CEM AKKUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MESUT ÇETİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) EŞREF GÜNEŞ UFUK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) TUNCAY CEM AKKUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MESUT ÇETİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Yönetim Kurulu Ücret Politikası
Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) %67 %67 9 9
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) %67 %67 6 6