07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; - PDF
1 Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara her bir pay için 15 oy hakkı, B grubu paylara her bir pay için 1 oy hakkı tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; Yönetim Kurulu nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ve ibra işlemlerinde kullanılmaz. ORTAK İSMİ A GRUBU HİSSE B GRUBU HİSSE TOPLAM TOPLAM HİSSE ORANI BURAK TANRIVERDİ 913, , ,363, % ÇAĞLA POLAT 370, , , % FEZA MEFRUŞAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 201, , , % ÖZGÜR TEKSTİL ÜRN. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTI. 114, , , % İNCEBEYLER GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 93, , , % ALİ TANRIVERDİ % AHMET AKCAN 255, , , % İRFAN ÖZORTAÇ 215, , , % SEDAT ÖZDEMİRCİ 231, , , % ÇAĞLAR ÇAĞ 203, , , % CAVİT ORTAÇ ÖZORTAÇ 60, , , % MEHMET GÜDEN 100, , , % ŞAHİN VOLKAN GÜZELCE 124, , , % MUSTAFA KORAY ARICI 116, , , % ENES PERÇİN % HALKA AÇIK ,860, ,860, % TOPLAM 3,000, ,500, ,500, % Gündem Maddeleri ve Açıklamalar 1. Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir. Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 1
2 genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı na yetki verecektir yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması, TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda hesap dönemine ait konsolide bilanço genel kurulda okunarak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır yılına ait Yönetim Kurulu nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Yönetim Kurulunun **/03/2014 tarihli kar dağıtımına ilişkin teklifi, SPK nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde ortakların onayına sunulacaktır. 5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi, SPK nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde güncellenen şirket Kar Dağıtım Politikası ortakların onayına sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması, TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde yetkili imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.(ttk.436) 7. Yönetim Kurulu nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için TAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. Sermaye Piyasası Kurulu nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulda ortaklara bilgi verilecektir. 2
3 9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması Sermaye Piyasası Kurulu nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında yıl içinde yapılabilecek bağış miktarına ilişkin sınır belirlenecektir. 10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 nolu maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin Genel Kurul onayına sunulacaktır. 11. Dilek ve Öneriler. Söz almak isteyen ortaklara söz verilerek önerilerin dinlenmesi ile Genel Kurul oturumu kapatılır. TGS Dış Ticaret A.Ş Kar Dağıtım Politikası TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPKn, Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate alır. Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi, varsa geçmiş yıl zararları vb. karşılıklar düşüldükten sonra, net dağıtılabilir kar rakamı üzerinden, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınarak, dağıtım yapılabilir. Kar dağıtımı nakit olabileceği gibi pay olarak da dağıtılabilir. Kar payı, kararın alındığı Genel Kurul da karara bağlanması şartıyla eşit veya farklı tutarlardaki taksitler halinde de ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulda ya da Genel Kurulun açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından sonradan belirlenebilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde Şirket kar payı avansı dağıtılması yönünde mevzuat çerçevesinde karar alabilir. Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönünde bir teklif Genel Kurul a sunulursa, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulur. Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü 3
4 bir yaklaşım ile dağıtılabilir karının en az %50 oranındaki tutarını nakit veya bedelsiz hisse olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda kar payından faydalanır. Kar dağıtımına ve karın dağıtım zamanına ilişkin Yönetim Kurulunun vereceği teklif, Genel Kurul onayına sunularak ortaklar tarafından asıl karara bağlanır. Karın dağıtım zamanı esas olarak, dağıtım kararının alındığı Genel Kurul tarihini takip eden bir aylık süredir ancak bununla beraber ilgili hesap döneminin sonunu geçmeyecek şekilde başka bir tarih olarak da belirlenebilir. Kar Dağıtım Tablosu TGS Dış Ticaret A.Ş 2013 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7,500, Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 455, Esas sözleşme uyarınca kar payı dağıtımında imtiyaz varsa söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK 'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre 3 Dönem Karı (Azınlık payları Hariç) 1,119, ,140, Vergiler (-) 248, , Net Dönem Karı (=) 871, ,708, Geçmiş Yıl Zararları (-) , Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 74, , NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 797, ,411, Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 797, Ortaklara Birinci Kar Payı 11 Nakit 0.00 Bedelsiz Toplam İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0.00 Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu Üyelerine Çalışanlara Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14 İntifa Paylarına Dağıtılan Kar Payı Ortaklara İkinci Kar Payı Genel Kanuni Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK 797, ,411, Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 4
5 KAR PAYI ORANLARI TABLOSU GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) NET A % % B % TOPLAM - 5
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 14 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul