Ekleri Gör Faaliyet Raporu 2014 TR.pdf toplanti-tutanagi.pdf Kardagitimtablosu.pdf Hazirun.pdf
1 ÖNER TORUN ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 23.03.2015 15:08:53
2 DORUK ÖZCAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 23.03.2015 15:25:29
Özet Bilgi Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
Tarihi ve Saati 23.03.2015 10:00
Alınan Kararlar Şirketimizin 23 Mart 2015 Pazartesi, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Gianni Scotti, Samir Mamdouh Kasem, Arnaud Moisset, Robert Etman, Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri'nin seçildiler.
b)2014 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 59.364.745,86 TL temettü dağıtılmasına ve 6.459.781,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe, (Sermaye Piyasası Kanunu / TMS'na göre hesaplanan kardan 5.813.803,90 Genel Kanuni Yedek Akçe ve 2.526.575,24 TL olağanüstü yedek akçe) ayrılmasına, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 241,96788 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 2,4196788 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 241,96788 ve net % 205,67269 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 2,4196788 TL; net 2,0567269 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 26 Mart 2015 tarihinde başlanması oy birliği ile kabul edildi.
c) 01.01.2015-31.12.2015 tarihlerini kapsayan hesap döneminde , şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / Ernst Young (EY)'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi.
d) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken izinler henüz tamamlanamadığını ve Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili gündem maddesi görüşülmemiştir.
IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5 2,4196788 2,0567269