Emir ES // FATF raporu kriz yaratabilir. Hem de büyük kriz...
FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kurulmuştur. 11 Eylül 2001 tarihinden sonra FATF’in 32 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 34 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF’e üye olmuştur. FATF’in diğer üyeleri: ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, Hong-Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya Federasyonu, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Avrupa Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi.
Ayrıca, FATF benzeri bölgesel kuruluşlar da bulunmaktadır. Bunlar MENAFATF, MONEYVAL, APG, GAFISUD olarak sıralayabiliriz.
FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetlemekte ve değerlendirme yapmaktadır. Üye ülkeleri daha önce iki defa değerlendirmeye tabi tutan FATF, III. tur ülke değerlendirmelerini sürdürmektedir.
Değerlendirme yaparken bazı ev ödevleri verilmektedir. Değerlendirmeye tabi tutulan ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemini tanımaya yönelik olarak cevaplandırması için sualnameler göndermektedir. Heyet yerinde inceleme ve değerlendirme yaparak suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesini sağlayıcı standartları oluşturmak, ülkeleri bu standartlara göre mercek altına almak.
Bir taraftan varlık barışı devam ediyor. Paranın kaynağı sorulmayacak, incelenmeyecek, belge istemeyecek diyor.
Diğer taraftan; Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulaması Başlıyor.
Rapora göre; dünya üzerinde yürüyen finansal sisteme karşı tehdit oluşturacak kara para aklama eylemlerinin ve uluslararası terörizmle mücadele çerçevesinde terör örgütlerine sağlanan parasal desteklerin kaynağına erişmek.
Ayrıca bu bakanlıklara bağlı; MASAK, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük gibi adli kolluklar, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, sigortacılık ve kambiyo gibi finans kurumları ile yargı ve diplomasiye yön veren birimler.
İlgili üye ülkenin tavsiyelere yeterince uyum gösteremediğini belirten bir bildiri yayınlanacak.
Ülkenin, tavsiyelere uyum sağlayıncaya kadar FATF üyeliği askıya alınacak ve nihayet ülkenin üyeliği sona erdirilecek.
Yurt dışına para transferleri zorlaşacak. Şu an para transferleri 2 gün içinde giriş ve çıkışı gerçekleşirken,  bu süre 2 haftaya kadar çıkabilir. Bu durum, öncelikle yabancı yatırımcıları doğrudan etkileyecek. İthalat ve ihracat zorlaşacak. Türkiye dışarıda büyük itibar kaybına uğrayacak.
1 Eylül itibariyle;
Vergiden muaf esnaf gerçekleştirdikleri mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin 213  sayılı  Kanun  gereğince  kendilerine  düzenleme  zorunluluğu  getirilen mali belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine  belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ve/veya kâğıt ortamda neden iletmek zorunda olduğu ortaya çıkmış oldu.
Sonuç olarak ilgili bakanlıkları ve birimleri denetlemeye ve değerlendirmeye açacaksın. Ya da açmayarak teröre destek veren ülke olacaksın. ZOR BİR KARAR…
Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 16:52
1 Yeni Varlık Barışı’nın usul ve esasları belli... 2 ZAMANSIZLIK 3 Türkler yurtdışındaki varlıklarını bu defa... 4 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 508) 5 Maliye, 250 Bin TL ve üzeri vergi borcu olanları... 6 Taşınmaz Satışlarında Sağlanan Vergisel Avantajlar 7 Turizmde hayaller ve gerçekler 8 BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA... 9 TEKDÜZEN HESAP PLANI HAKKINDA YÖNETMELİK 10 Muhasebe hileleri ve anıları - 13
Yeni Varlık Barışı’nın usul ve esasları belli...