Yeni Zelanda'nın en büyük varlık dondurması
Daha önce bilindiği gibi, Yeni Zelanda kolluk kuvvetleri Alexander Vinnik'in sahip olduğu 90 milyon dolardan fazla varlığa el koydu.
Amerikan yetkilileri ile işbirliği
Bu nöbet, Yeni Zelanda Polisi ile ABD makamları arasındaki işbirliğinin ve kara para aklama ile ilgili soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşti. Bunun, devlet tarihindeki en büyük varlık dondurması olduğunu belirtmek gerekir.
Kanton iş şirketi
Yetkililer, Yeni Zelanda'nın yetki alanı altında kayıtlı bir şirketin varlıklarını Canton Business Corporation adı altında ele geçirdiler. Bu şirketin sahibi Rus Alexander Vinnik. Soruşturmaya göre, bu şirket BTC-e kripto borsası yoluyla yasadışı para aklamak için kullanıldı.
Hatırlayın, skandal Rusların BTC-e bitcoin borsası aracılığıyla doğrudan 4 milyar ABD dolarının aklanmasını organize ettiğinden şüpheleniliyor. Şu an itibariyle, şüpheli Yunanistan'dan iade edildiği Fransa'da gözaltında tutuluyor.