1 MEHMET BÜLENT EGELİ GENEL SEKRETER BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 27.04.2012 15:37:35
2 NECİP TERZİBAŞIOĞLU GENEL MÜDÜR BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 27.04.2012 15:41:19
Özet Bilgi : 2011 yılı A grubu pay sahipleri özel genel kurulu ve olağan genel kurul toplantısı hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.04.2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Hesap Dönemi
Saati : 13:00 ve 13:30
Adresi : Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU
1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin A grubu pay sahiplerinin onayına sunulması,
3. Belirlenen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının, A grubu pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. , 10. , 11. , 12. , 22. ve 24. maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karar alınması.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5.İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2011 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. , 10. , 11. , 12. , 22. ve 24. maddelerinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,
8. Belirlenen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret ile görev sürelerinin karara bağlanması,
9.Görev süresi sona eren Denetçiler için seçim yapılması ve Denetçiler'e verilecek ücretin tespiti,
10. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
11-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında bilgi sunumu,
12-2012 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,
13-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
14- Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
15-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
16- Dilek ve öneriler.
Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurulu ve 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü sırasıyla saat 13:00 ve 13:30'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantı gündemleri yazımız ekindedir.
Ayrıca SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereği, şirketimiz yönetim kuruluna seçilecek iki bağımsız yönetim kurulu üyesi için Musa Levent Ertörer ve Tankut Karabacak aday olarak belirlenmiş olup, 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaklardır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.