A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: - PDF
Download "A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:"
1 Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER MADDE : 2 - Şirketin Müessisleri, Bu Esas Mukavelenameyi imza eden aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı; Sıra Taahhüdü No. Lira Müessisin Adı ve Soyadı İmza Ahmet ve Cemal Demirok Mehmet Eğilmedi Sabri Ertüzün Abdüssamet ve İhsan Kuzucu İsmail,Ahmet ve Mustafa Çalışkan Osman Kart Mustafa Kart Sami Celepli Nuri Nurullahoğlu Mehmet Ali Büyükbayram Kerim ve Hasan Yarmalı Mehmet Tuncer Rıfat Hekimoğlu Alaettin Selçuk Mehmet ve Hilmi Akdoğan Mehmet Hotamışlı Rahim Başak Enver Baykal Niyazi Baykal Bedri Ener Mehmet Ali Tanrıöver Halil, Yusuf, Musa Küçükbakırcı va Un Fab.T.A.Ş.Mehmet Avcı ve Mustafa Işık İbrahim, Emin, Mustafa Zeki ve Mehmed Eröğüt Hakkı, Mehmet Ali, Muzaffer Ballı ve Şevket Yiğenler ve Seyit Mehmet Ölmez İbrahim Ağabeyli ve Recep Alnıak Hamdi Gültepe Salih Loras Hilmi Kulluk Muhittin Güzelkılınç Hasan Demiral Mustafa Keçeci Hasan Ay Hasan Arıcan ve Yusuf Öner Mustafa Özkan Derviş Mehmet Sinangil Ahmet Gücüyener Mehmet ve İhsan Karacığan Mustafa Karacığan ve Ahmet Karacığan Mustafa Sabri Şenaltan Ali, Niyazi ve Necati Yeşilkaya Reşat Yel Oto Nakliyat Şirketi Reşat Yel ve Muhittin Güzelkılınç Seyit Birlik Hüsnü ve Ali Doğan Kemal Ali Erkan Rakım Çumralı Mehmed Yeniaydoğmuş Abdullah Hilmi Erdede Ali, Muzaffer Kocaman ve Ahmed Arkon Sıtkı ve Halil İbrahim Sayar Ahmed ve Mustafa San Yusuf Eken Yusuf Eken ve İsmail Gedik Himmet Ölçmen Nuri Küçükköylü Hasan ve Yusuf Gürel Rifat Oturanç Süleyman Özbatman2 Mahir Eşmekaya, Kadir Taşpınar ve İbrahim Başar Ali Karaca ve H. Ahmet Önal Fuat Efeoğlu Nuri Yılmazgil ve Mehmed Özbayram Arif Yel Abidin Yapalı Hasan Ulupınar Kazım, Faik, Ragıp ve Sadi Altıoklar Osman ve Mehmed Ünver ve Mustafa Gürel İbrahim Taşçıoğlu Hüseyin Keskin Şemsettin Dişbudak ve Yaşar Emre Fadime Dinekli ve Hasan Hüseyin Ayas Mustafa Akkese Celal Berksoy Ahmet Haşhaş Ali Saim Kaymak Nafiz Tahralı Halil İbrahim Tuncer Mehmet Şevket Çivlik ve Yusuf Çınar Mehmed Tevfik Belgin İsmail Odak Ali Yel Mehmed ve Ahmed Civelek Mustafa Güzelkılınç Muhsin Başak Mahmut Celalettin Evren Yusuf Özlük ve Reşit Poçan Bektaş Baran ve Ortakları Kollektif Şirketi Bektaş Baran Hakkı Celepoğlu ve Lamia Gökmenoğlu Yakup Arıkan Abdurrahman Çayır Mustafa Görgülügil Mehmet Avcı Fahri Ağaoğlu Abdullah Avcı Mustafa Bağrıaçık Ahmet Küçükarmağan ve Ali Ünal Fethi Ferit Uğur ve Tevfık Fikret Baran Remzi Birand Konya Mebusu Süleyman Taşpınar Konya Ticaret ve Zahire Borsası ikinci başkanı Mustafa Kayacık Konya Mebusu Mehmed Rüştü Özal ve Konya Belediye Başkanı İbrahim Aşçıgil Sıtkı Salim Burçak Bahattin Oğlakçı İhsan Özkaşıkçı Kemal Erkan Hüseyin Erkan Muzaffer Sinangil Reyhan Gökmenoğlu Konya Mebusu Mekki Keskin- Konya Mebusu Şerif Arzık Rauf Onursal İbrahim Dolap Doktor Ahmet Gürsoy Hamdi Ragıp Atademir den ibarettir.3 ÜNVANI MADDE: 3 - Şirketin Ünvanı Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi dir. İŞTİGAL MEVZUU MADDE: 4 - Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır: a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi. b) Her türlü çimento mamulünün hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi,imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması,bunların kiralanması,kiraya verilmesi,alınıp satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin,dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt araçlarının alınıp satılması, yedek parçalarının üretilmesi kiralanması, kiraya verilmesi kurulmuş olanlara ortak olunması ve iştirak edilmesi, e) İnşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, f) Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, g) Proje bazında ilgili resmi kuruluşlardan izin almak kaydıyla şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca yönelik her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde buiunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girişilmesi, maden, mermer ve mermer türevlerinin, taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki, a) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının marka, model, resim ve ticari ünvanlarının know-how ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması, b) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhidi, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için ilgili resmi kuruluşlardan izin alım kaydıyla tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisse senetlerinin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile şirketin iştigal konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması. e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması. f) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, h) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, i) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlere iştirak edilmesi j) Her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması, k) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması,bu konuda yerli, yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,4 l) Her türlü ilancılık ve, reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi, m) Şirket gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi, n) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması, o) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-ayni her türlü bağış veya yardımda bulunabilir. MERKEZ : MADDE: 5 Şirketin merkezi Konya dadır. Adres: Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak no: 15/1, Selçuklu - KONYA dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. SÜRE : MADDE: 6- Şirketin Süresi, Şirket in kuruluşundan başlamak üzere (90) Doksan senedir. Bu süre Genel Kurul karariyla ve şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle kısaltılıp uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde, bu durum bir Esas Sözleşme değişikliği niteliği taşıdığından Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan izin almak gereklidir. BÖLÜM - II Sermaye ve Paylar: Sermaye, Sermayenin Ödeme Şartları ve Şekilleri SERMAYE VE PAYLAR MADDE:7- Şirketin sermayesi ,00 (Dört milyon sekiz yüz yetmiş üç bin dört yüz kırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerli adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket Genel Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve bu Esas Sözleşme nin hükümlerine uymak kaydıyla şirket sermayesini artırmaya yetkilidir. Şirket sermayesini temsilen çıkarılan payların tamamı nama yazılı olup; kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. MADDE 8: MADDE 9: MADDE 10: MADDE 11: MADDE 12: MADDE 13: PAYLARIN BÖLÜNMEMESİ MADDE: 14- Hiçbir pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU: MADDE : 15- Pay sahipleri ancak sahip oldukları payların bedeli miktarında sorumludurlar. Kendilerine taahhüt ettikleri miktardan fazla bir sorumluluk yüklenemez. MADDE : 16- Bir paya sahip olmak bu Esas Sözleşmedeki hükümlere ve Genel Kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Paylara veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır. MADDE : 17 Şirketin kendi paylarını iktisabı, ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nda öngörülen şekilde mümkündür. SERMAYE ARTIRIMI : MADDE : 18- Gerekli olması halinde, şirket sermayesi kanuna uygun surette alınan Genel Kurul kararı ile artırılabilir. Esas Sözleşme değişikliği niteliğindeki sermaye artırımı, Sermaye Piyasası Kurulu nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın iznine tâbidir. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yönde bir karar alınmaz. Sermayenin artırılması bedelli olarak ve pay sahiplerinin artırmaya katılmaları veya şirkete dışarıdan yeni pay sahipleri alınması veya bedelsiz olarak ve iç kaynakların sermayeye aktarımı şeklinde yapılabilir. Genel Kurul tarafından sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde mevcut pay sahiplerinin yeni çıkarılacak payları satın almak için rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi şartlar altında, ne kadar süre için ve ne şekilde kullanılacağını Genel Kurul tayin eder. İç kaynakların sermayeye aktarımı suretiyle sermaye artırılmasına karar verilmesi halinde her pay sahibi şirketteki payı oranında ve bedel ödemeksizin yeni paya sahip olur. SERMAYENİN AZALTILMASI : MADDE:19- Sermayenin Genel Kurul kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca azaltılması mümkündür. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karar Sermaye Piyasası5 Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. Bu hususa ait işlemler tamamlanınca durum, usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilir. MENKUL KIYMET ÇIKARMA : MADDE: 20- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca her türlü tahvil, finansman bonosu, sair menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Genel Kurul un her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisi Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu na devredilmiştir. MADDE: 21- İptal edilmiştir. BÖLÜM - III MADDE : 22- MADDE : 23- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU Şirket işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde seçilecek en az yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler ile bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak kişilerin haiz olması gereken nitelikler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresinin sonunda yeniden seçim yapılır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilerek görev dağılımı yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurul kararıyla görevden alınabilirler. MADDE : 24- İptal edilmiştir. TOPLANTILAR : MADDE : 25- Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta, lüzum görüldükçe Başkan veya Başkan yardımcısının veya üyelerden birinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle Şirket merkezinde yapılır. Yönetim kurulunun kararlaştırması halinde toplantıların yurt içi veya yurt dışında uygun görülecek herhangi bir yerde yapılabilir Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanılabilmesi sağlanır. Toplantıya ilişkin tüm bildirimler gündemi de içerecek şekilde toplantıdan en az 7 gün önce e- posta ile yapılmalı ve yazılı bir bildirimle teyit edilmelidir ; elektronik ortamda yapılacak yönetim kuruluna ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirlenir Yönetim Kurulu üyelerinden biri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ : MADDE: 26- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil konusunda farklı bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.6 MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dâhil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. MADDE: 28- Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme nin ilgili hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir. MURAHHAS AZA VE KOMiTELER MADDE: 29- Yönetim Kurulu, yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu nun 367. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca ve hazırlayacağı iç yönergeye göre kısmen ya da tamamen bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla murahhas üyeye devretme yetkisini haiz olduğu gibi temsil yetkisini de Türk Ticaret Kanunu nun 370. Maddesine göre yine bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. Bu kişiler atanmaları halinde, Şirketi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme, Şirket iç yönergelerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmeye ve/veya temsile yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini, çalışma esaslarını ve yapısını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirler ve ilan eder. Murahhas üye ve genel müdür, herhangi bir komitede görev alamaz. BÖLÜM - IV DENETİM MADDE : 30- Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yürütülecektir. DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: MADDE: 31- MADDE : 32- MADDE : 33- MADDE : 34- MADDE : 35- MADDE : 36- MADDE : 37- BÖLÜM - V GENEL KURUL OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR : MADDE : 38- Şirketin pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul da toplanırlar. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin tamamını temsil eder. Bu şekilde toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık genel faaliyetleri ve finansal tabloları ve gündeme dâhil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.7 Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. MADDE : 39- Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. TOPLANTI YERİ : MADDE: 40- Genel Kurul şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır. MADDE: 41- MADDE : 42- OYLAR : MADDE: 43- TEMSİL : MADDE : 44- Genel Kurul toplantılarına yönelik çağrılar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılır ve ilanlar toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gereken diğer yollarla duyurulur. Ayrıca, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ilgili bakanlık ve kurumlara yapılması gereken bildirimler yapılır. Bütün toplantılarda ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçerli değildir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına tâbidir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak gerekir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi, sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar oy haklarını ancak kendi aralarından ya da üçüncü kişilerin arasından atanacak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları bir vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamelerin şeklini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Bir payın intifa hakkı ile mülkiyet hakkının farklı kişilere ait olması halinde, bu kişiler aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy haklarını intifa hakkı sahibi kullanır. MADDE : 45- MADDE : 46- MADDE : 47- MADDE : 48- MADDE : 49- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun pay sahiplerinin temsil edilmesi ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılırlar. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunabilecek pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin isimlerini, ikamet adreslerini, pay miktarları ile bu paylara göre sahip oldukları oy adetlerini gösteren ve hazır bulunan pay sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin imzalarını içeren bir cetvel düzenlenerek, bu cetvelin Genel Kurul toplantısına başkanlık eden kişinin imzasını içeren bir örneği görüşmelere başlanmadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır ve bu cetvelin içeriğine Genel Kurul tutanağında yer verilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca, Genel Kurul toplantılarının yapılması için uygulanacak usulleri gösteren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul a sunar. İç yönerge ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin de bulunmaması halinde toplantıya başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzgün bir şekilde yapılması ve toplantı tutanağının kanun, işbu Esas Sözleşme ve Şirket iç yönergeleri hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Başkan, kâtip ve gerekli görülmesi halinde oy toplayıcı seçer. Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.8 Yönetim Kurulu, tutanağın noter onaylı bir suretini derhal ticaret siciline sunar ve tutanakta yer alan tescil ve ilânı gereken hususların tescil ve ilân edilmesini sağlar. Aynı zamanda tutanak, şirketin internet sitesinde derhal yayımlanır. GENEL KURULUN YETKİLERİ : MADDE : 50- Genel Kurulun yetkileri: a) Yönetim Kurulu nun devredilemez yetkileri dışında bulunan hususları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kurulu na özel izinler vermek ve bunların şartlarını belirlemek ve şirketin yönetim şekline karar vermek. c) Yönetim Kurulu ve denetçinin şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla bilanço, kâr ve zarar hesabı hakkında kabul veya red kararı vermek ve görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, yönetim kurulunun borcunu ibra veya sorumluluğuna karar vermek, kârın dağıtma şeklini belirlemek, yönetim kurulu üyeleri ile denetçiyi seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları çıkarmak ve yerlerine başkalarını seçmek, yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı ve denetçiye verilecek ücret miktarını belirlemek. d) Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddesi gereğince Yönetim Kurulu nun Genel Kurul dan izin alması gereken hususlarda karar vermek, e) Şirketin gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek suretiyle borçlanmasına dair Yönetim Kuruluna izin vermek, yönetim veya Esas Sözleşme nin uygulanmasına dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek. f) Şirket malvarlığının önemli bir kısmını toplu halde satmak. g) Şirketin sona ermesine ve tasfiyesine karar vermek. MADDE : 51- Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı sayıda değildir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu ya da denetçinin münhasır yetkisi dâhilinde olmayan Şirket işlerinin yürütülmesi ve Esas Sözleşme nin değiştirilmesi gibi her konu hakkında karar alabilir. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE ONAYI MADDE: 52- Yönetim Kurulu, Şirketin finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporunu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar, ibraz eder, pay sahiplerine duyurur, kamuya açıklar.. Dönem sonunda finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu Genel Kurul a sunulur. Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticilerin ve denetçinin ibrasını da içerir. Ancak, finansal tablolarda bazı hususlar gösterilmemiş veya finansal tablolar yanlış olarak düzenlenmiş ise finansal tabloların onayıyla, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve denetçi ibra edilmiş olmazlar. Denetçinin vermiş olduğu raporun ve görüşün okunmasından önce finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. MADDE : 53- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümleri uyarınca pay sahipleri, ilişkili taraf oldukları işlemler hakkında yapılan görüşmelerde oy kullanmazlar. Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkilileri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ne ilişkin düzenlemeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda ve tüm ilişkili taraf oldukları işlemlere ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. MADDE : 54- Genel Kurul tarafından finansal tabloların tasdiki hakkındaki görüşme çoğunluğun veya en az şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin isteği üzerine bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet ve ikinci davet işbu Esas Sözleşme nin 41. Maddesi hükmü uyarınca ilan olunur. Bu ikinci toplantıda azınlık tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin muteber olabilmesi için, finansal tabloların evvelce itiraz edilen noktaları hakkında gereken açıklamanın yapılmamış olması şarttır. MADDE : 55- MADDE : 56 MADDE : 57- MADDE : 58- Genel Kurulu kararlarının geçerliliğine ve iptaline yönelik olarak yapılacak itirazlar ve bu itirazlara ilişkin şekil ve şartlar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu Esas Sözleşme de yapılacak bütün değişikliklerin kesin hale gelmesi ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. İşbu Esas Sözleşme de yapılacak değişiklikler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân öncesinde gerçekleşen ticaret siciline tescil tarihi itibariyle geçerli kabul edilir. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gereklidir. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilşikin hükümler saklıdır.9 MADDE : 59- İlgili kanun ve düzenlemeler kapsamında düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi makamlara gönderilmesi öngörülen finansal tablolar, raporlar, denetim raporları ve her türlü diğer belge ve evrak ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili resmi makamlara gönderilir ve kamuya duyurulur. BÖLÜM - VI FAALİYET DÖNEMİ MALİ KAYITLAR MADDE : 60- Şirketin faaliyet dönemi Ocak Ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. ŞİRKET KAYITLARI : MADDE : 61- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince, finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporunu gecikmeksizin denetçiye sunar. Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu Genel Kurul a Yönetim Kurulu tarafından sunulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli süre boyunca Şirket merkezinde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine ve incelemesine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahiplerinin, ilgili mevzuatta öngörülen bilgi alma ve incelemeye ilişkin diğer hakları saklıdır. BÖLÜM VII KÂRIN DAĞITIMI, YEDEK AKÇE MADDE : 62- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) %5 i Kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda temettü ayrılır. İkinci Temettü: c) Safi kârdan a, b bentlerinde meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu, ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. MADDE : 63- MADDE : 64- Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket sermayesinin yüzde ellisi miktarına vardıktan sonra Yönetim Kurulunca lüzum görülmezse yedek akçe ayrılmaz. Fakat, bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.10 MADDE : 65- Şirket süresinin sona ermesinde ya da vaktinden önce fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütlerin ödenmesinden sonra ihtiyat akçesi, pay sahiplerinin payları oranında dağıtılacaktır. BÖLÜM VIII MADDE : 66- MADDE : 67- MADDE : 68- MADDE : 69- Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ya da devamını görüşmek üzere Genel Kurul u toplantıya çağırabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Şirket, iflâstan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından atanır. Tasfiyenin şekilleri, tasfiye işleminin şekli ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanuni hükümlere göre belirlenir. BÖLÜM IX ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE: 70- Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait ve şirket ile pay sahipleri arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Şirket işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirket hukukuna etkisi olan anlaşmazlıkların halli de şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir. MADDE : 71- MADDE : 72- MADDE : 73- İLANLAR: MADDE : 74- Şirket, bu Esas Sözleşme yi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, on nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilecektir. Şirket, İktisat ve Ticaret Vekaletinin izni ile yabancı uzman çalıştırabilecektir. Kanuna ve bu Esas Sözleşmeye aykırı ve şirketin feshini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından şirket aleyhine fesih davası açılır. Şirket e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanun ve düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette, bu kanun ve düzenlemelerdeki şekil ve şartlara uygun surette duyurulur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE : 75- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. KANUNİ HÜKÜMLER MADDE : 76- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğ hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDELER GEÇİCİ MADDE 1 - Bir payın itibari değeri (beş bin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca bir (1) Yeni Kuruş daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/1963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle bir (1) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, beheri (beş bin) Türk Lirası nominal değerli iki (2) pay karşılığında beheri bir (1) Kuruş nominal değerli bir (1) pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Daha göster
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından Detaylı Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER Detaylı Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL İŞTİGAL MEVZUU MADDE: 4 - Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır: a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, Detaylı FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda Detaylı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri Merkez Adresi Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnternet Adresi Horozluhan Detaylı BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL
SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Detaylı AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 25.03.2013 1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1. Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin kuruluş hükümleri uyarınca Detaylı AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok, Detaylı Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ Detaylı ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan Detaylı GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama Detaylı ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret Detaylı Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.
SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili Detaylı ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI
ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir. Detaylı YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE
KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. (Ekli Liste) ŞĐRKETĐN UNVANI MADDE 2- Şirketin unvanı Polylen Sentetik Detaylı AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI. Kuruluş. Kuruluş
AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Kuruluş ESKİ ŞEKİL Kuruluş YENİ ŞEKİL Madde 1. Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki Detaylı KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN  :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)
/ KARTN  31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00 Detaylı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da Detaylı Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.
KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları Detaylı TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu Detaylı İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir.
İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ Eski Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Yeni Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Eski Şekil Şirket in Detaylı BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - KURULUŞ BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. (Aşağıda Detaylı KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.
AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri Detaylı ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket Detaylı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka Detaylı CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki Detaylı ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL Detaylı ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :
KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları Detaylı ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 27.03.2014 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Detaylı Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.
HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN Detaylı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Detaylı KURULUŞ : MADDE -1 :
Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular Detaylı AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret sicili Memurluğu nezdinde 114597/61432 sicil numarası ile ve (Kerevit İhracat Cemil Merzeci ve Ortakları Detaylı İSTANBUL. Ticaret Ünvanı
İSTANBUL Sicil No: 123648 Ticaret Ünvanı KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Detaylı LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem Detaylı ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Detaylı 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Detaylı Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi ESAS SÖZLEŞMESİ. FASIL : I Ana Hükümler
Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞU : 1954 SANAYİ SİCİL NO : 73 TİCARET SİCİL NO : 2317 FASIL : I Ana Hükümler Kuruluş, Müessisler, ünvan, iştigal mevzuu, Merkez, Müddet KURULUŞ Detaylı ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü Detaylı KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ
Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline Detaylı ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Detaylı VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.
VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında Detaylı EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Ticaret Bakanlığının tasvibi ile kurulup İzmir Ticaret Sicili Memurluğunun 22254 No. ile tescili yapılan ve 04.02.1959 tarihinden Detaylı ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;
ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET Detaylı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006 Detaylı İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ ŞEKLİ MADDE 3 AMAÇ VE KONUSU Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı Detaylı İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216 Detaylı YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 03.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 03.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Odası : İstanbul Sicil No : 505868 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Detaylı AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00
AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Detaylı GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda isimleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani Detaylı ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Detaylı SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da Detaylı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN Detaylı Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen Detaylı İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR
Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek Detaylı YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00 Detaylı YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini Detaylı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş Detaylı TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE MADDE: 5 BANKA, 4456 sayılı Kanun un 6 ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine Detaylı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet Detaylı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları Detaylı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurulu Detaylı TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ
ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Detaylı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA Telefon No : ( 0 224 ) 4842170 ( 25 Hat ) Fax No : ( 0 Detaylı ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. Detaylı PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A
Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi Detaylı ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB  15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. Detaylı YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket Detaylı ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı Detaylı ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 27.03.2013 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Detaylı 2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,
PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle Detaylı 2017 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim