Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu
Download "Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu"
1 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu
2 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim fiirketi nde 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde afla daki aç klamalar paralelinde Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetim lkeleri uygulanm flt r. 1. PAY SAH PLER 1.1. Pay Sahipli i Haklar n n Kullan m n n Kolaylaflt r lmas fiirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler Yat r mc liflkileri Departman taraf ndan yürütülmektedir. Yat r mc liflkileri Departman Departman Yöneticisi Dr.. Berk Ça dafl Yat r mc liflkileri fiefi Nur Atasoy Telefon (0212) Faks (0212) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Dönem içinde pay sahiplerinin yapt tüm baflvuru ve sorular na herhangi bir ayr m yap lmaks z n telefon, e-posta veya birebir görüflmeler yolu ile bilgi verilmifltir. Dönem içerisinde 100 ün üzerinde farkl kifliden telefon al nm fl, farkl zamanlarda ayn kiflilere talep üzerine tekrar bilgi verilmifltir. Ayr ca 200 ün üzerinde yaz l (e-posta ve faks arac l ile) baflvuru olmufl, talep edilen bilgiler taraflara sa lanm flt r. Dönem içerisinde 238 adet birebir toplant, 8 adet çoklu kat l ml tele-konferans, 3 adet analist toplant s gerçeklefltirilerek 246 bireysel ve kurumsal yat r mc ile hissedara bilgilendirme yap lm flt r. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyaca tüm gerekli bilgiler Do ufl Otomotiv internet sitesinde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. fiirket Esas Sözleflmesi nde, Özel Denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifltir y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r Genel Kurul Bilgileri fiirketimiz 2007 y l faaliyet döneminde, birincisi 2006 y l faaliyetlerine iliflkin Ola an Genel Kurulu Toplant s ve ikincisi Katalonya Oto Servis ve Ticaret A.fi. ni devralma yoluyla birleflmesinin karara ba land Ola anüstü Genel Kurul Toplant s olmak üzere iki Genel Kurul Toplant s yapm flt r. 29 Mart 2007 tarihinde, saat 11:00 de Hyatt Regency Otel, Taflk flla Caddesi No:1 Taksim- stanbul adresinde yap lan Ola an Genel Kurulu Toplant s nda, toplam YTL lik sermayeye tekabül eden adet hisseden asaleten temsil edilen hisse senedi olmam fl, ,00 YTL lik sermayeye karfl l k adet hisse ise vekaleten toplant da temsil edilmifltir. Menfaat sahipleri ile medya belirtilen Genel Kurul toplant s na kat lm flt r. Toplant ya ait davet, Kanun ve Ana Sözleflme de öngörüldü ü gibi ve gündemi ihtiva edecek flekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 9 Mart 2007 tarih ve 6762 say l nüshas nda ve ayr ca stanbul da ç kan 12 Mart 2007 tarihli Sabah ve Radikal Gazetelerinin Türkiye bask lar nda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yap lm flt r.
3 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Eylül 2007 tarihinde, saat 15:00 te Do ufl Grubu Binalar Büyükdere Caddesi, No: 65 Maslak - fiiflli - stanbul adresinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda, toplam YTL lik sermayeye tekabül eden adet hisseden asaleten temsil edilen hisse senedi olmam fl, YTL lik sermayeye karfl l k gelen adet hisse ise vekaleten toplant da temsil edilmifltir. Toplant ya ait davet, Kanun ve Ana Sözleflme de öngörüldü ü gibi ve gündemi ihtiva edecek flekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 10 Eylül 2007 tarih ve 6891 say l nüshas nda ve ayr ca stanbul da ç kan 06 Eylül 2007 tarihli Sabah ve Radikal Gazetelerinin Türkiye bask lar nda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yap lm flt r. Genel Kurula kat l m n kolaylaflt r lmas için Türkiye çap nda yay n yapan gazetelerde ilan verilmek suretiyle toplant ça r s yap lm flt r. Genel Kurul tutanaklar internet sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine aç k tutuldu u gibi, flirket merkezimizde de incelenebilmektedir Oy Haklar ve Az nl k Haklar fiirketimizin tüm hisse senetleri hamiline yaz l d r ve flirket kâr na kat l m veya oy imtiyaz içermemektedir Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketimiz afla da aç klanan ve ana sözleflmemizde yer alan kâr da t m politikas n Halka Arz Sirküleri ve zahnamesinde kamuya duyurmufltur. Buna göre; fiirketin Sâfi Kâr fiirketin sâfi kâr, fiirketin ola an faaliyetlerinden elde etti i has lat ile ola anüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere iliflkin olarak yap lan ola an giderler, amortisman ve ola anüstü gider, kurumlar vergisi ile ayn mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonlar n indirilmesi suretiyle bulunan mebla d r. Sâfi (net) kâr, varsa geçmifl y l zararlar n n düflürülmesinden sonra s ras ile afla da gösterilen flekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Sâfi kârdan, Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesi uyar nca ödenmifl sermayenin 1/5 ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayr l r. Birinci Temettü Sermaye Piyasas Kanunu nun 15. maddesi dikkate al narak ve bu konuda yap lm fl Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, bu Kurul ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr l r. Ancak, SPK düzenlemeleri ile daha yüksek bir oran belirlenmesi hali sakl kalmak kayd yla 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 y llar bilançolar nda oluflabilecek da t labilir kâr n asgari %50 si nakden veya mevzuat uyar nca sermayeye ilave suretiyle hisse senedi olarak da t lacakt r. Yönetim Kurulu Üyelerine Da t lacak Temettü Yukar daki indirimler yap ld ktan sonra birinci temettü miktar na halel gelmemek üzere, Genel Kurul, da t labilir kâr n %4 üne kadar bir mebla, Yönetim Kurulu baflkan ve üyelerine da tabilir. Personele Da t lacak Temettü Yukar daki indirimler yap ld ktan sonra birinci temettü miktar na halel gelmemek üzere, Genel Kurul da t labilir kâr n %4 üne kadar bir mebla, flirket personeline da tabilir.
4 138 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 kinci Temettü Sâfi kârdan yukar daki mebla lar düflüldükten sonra kalan k s m, Genel Kurul taraf ndan k smen veya tamamen ikinci temettü olarak da t labilece i gibi ola anüstü yedek akçe olarak da ayr labilir. kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesi 3. f kras hükmü uyar nca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayr l r. Da t m lkeleri i. Yasa hükmü ile ayr lmas gereken yedek akçeler ayr lmad kça ve esas sözleflmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasas düzenlemelerinin verdi i imkan ve zorunluluklara uyularak da t lmad kça; baflka yedek akçe ayr lmas na, ertesi y la kâr aktar lmas na ve temettü da t m nda bulunulmas halinde imtiyazl pay sahiplerine, kat lma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iflçilere çeflitli amaçlarla kurulmufl ve kurulabilecek olan vak flar ve bu gibi kifli ve/veya kurumlara kâr pay da t lmas na karar verilemeyece ine iliflkin mevzuat hükümleri aynen uygulan r. ii. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut paylar n tümüne, bunlar n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate al nmaks z n eflit olarak da t l r. iii. Kâr da t m na iliflkin olarak Sermaye Piyasas Kurulu nca ç kar lm fl veya ç kar lacak düzenlemelere uyulur Paylar n Devri fiirketimiz esas sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hükümler bulunmamaktad r. 2. KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 2.1. Do ufl Otomotiv Bilgilendirme Politikas fiirketimizde, Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm Madde 1 de belirtildi i esaslar ve araçlar baz alan bilgilendirme politikas oluflturulmufltur. Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k kriterleri do rultusunda gerekli bilgi ak fl n n; zaman nda, do ru, eksiksiz, anlafl labilir, analiz edilebilir ve kolay ulafl labilir flekilde düzenli sa lanmas hedeflenmifltir. Bilgilendirme politikam z, kamuya aç k toplant lar n düzenlenmesi, yat r mc ve hissedarlarla iliflkilerin yürütülmesi ve müflterilerin bilgilendirmesini kapsayacak flekilde sürdürülmekte ve koordine edilmektedir. fiirketimizin bilgilendirme politikas, Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Aclan Acar veya kendisinin yetkilendirece i kifli veya kifliler taraf ndan yürütülmektedir. fiirketimiz, ana ortaklar n n yan nda bireysel, kurumsal yat r mc ve hissedarlar m za yönelik uygulamalar bir bütün olarak ele almaktad r. fiirketimizde Kurumsal Yönetim lkeleri do rultusunda, sermaye piyasas düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasas kurumlar yla iliflkilerin yürütülmesi, hissedar ve yat r mc lar n bilgi taleplerinin karfl lanmas ve pay sahipli i haklar n n kulland r lmas yla beraber, baflta Genel Kurullara iliflkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi ak fl n n sa lanmas ve gerekli koordinasyonun düzenlenmesi bilgilendirme politikam z n temelleri aras ndad r. fiirketimizce alt flar ayl k dönemler itibariyle yat r mc bilgilendirme toplant lar yap lmakta, bu toplant larda yat r mc lar m za, sektörde pazar n geliflimi, flirketimizin pazardaki pay, sat fl adetleri ve sat fl gelirleri, dönemsel ve kümüle kâr/zarar bilgileri aç klanmaktad r. Bireysel ve kurumsal yat r mc lar m z ile hissedarlar m z n flirket faaliyetlerini yak ndan tan malar aç s ndan showroom ve lojistik merkezi ziyaretleri ile bilgilendirmeler yap lm flt r. Ayr ca flirketimizin önemli projeleri ve aç klanmas gereken di er bilgiler, SPK mevzuat çerçevesinde kitle iletiflim araçlar yolu ile yat r mc lar m zla paylafl lmaktad r. Toplant lar ile ilgili her türlü bilgi ayr ca web sitemizde de yay nlanmaktad r.
5 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Ola an Genel Kurulumuz, her y l gerçeklefltirilir ve hissedarlar m z n Genel Kurula kat l m için gereken tüm çal flmalar kay t alt na al narak yürütülür. fiirketin faaliyet raporlar, yasal düzenlemelere uygun flekil ve içerikte gerek bas l, gerekse internet ortam nda eriflilebilir durumdad r. SPK mevzuat na ve UFRS ye uygun olarak haz rlanm fl periyodik mali tablo ve raporlar MKB ye gönderilerek yay mlan r, sonras nda web sitemizde paylafl ma aç l r. Talep eden kurum, kurulufl veya flah slara ulaflt r lmas temin edilir. fiirketimiz internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr) aktif ve günceldir Özel Durum Aç klamalar fiirketimizce 2007 y l içerisinde 43 özel durum aç klamas yap lm flt r. Y l içerisinde 2 kez ek aç klama yap lm flt r. fiirket hisse senetleri yurt d fl borsalara kote de ildir fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimiz kamuyu ayd nlatma kapsam nda; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibariyle ortakl k yap s n, yönetim kurulunu, imtiyazl paylar, esas sözleflmenin son halini, y ll k faaliyet raporlar n, özel durum aç klamalar n, yat r mc bilgilendirme sunumlar n, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameleri ve halka arz sirkülerlerini, genel kurul toplant lar n n gündemlerini, kat lanlar cetvelini ve toplant tutanaklar n, vekâleten oy kullanma formunu, internet sitesinde yay nlamaktad r Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizde gerçek kifli nihai hakim ortak bulunmamaktad r. Ancak dolayl ifltirakten ar nd r lm fl gerçek kifli pay sahipleri kamuoyuna 2004 y l nda yay nlanan halka arz izahnamesinde aç klanm fl olup kamuoyunda bu hususa iliflkin ayr ca aç klama yap lmas n gerektirmeyecek kadar bilinirlik mevcuttur çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden bilgi ö renebilecek durumda olan kiflilerin listesi faaliyet raporunda organizasyon flemas bafll alt nda yer alan organizasyon flemas nda kamuya duyurulmufltur. 3. MENFAAT SAH PLER 3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Do ufl Otomotiv Grubu menfaat sahipleri olan müflteriler, pay sahipleri, çal flanlar, tedarikçiler, devlet ve sosyal çevre kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedirler. Bilgilendirmeler, MKB ye yap lan Özel Durum Aç klamalar n n, gerçeklefltirilen genel kurul toplant tutanaklar n n, ba ms z denetçilerin raporlar n n ve mali tablolar n, bireysel ve kurumsal yat r mc lara yap lan sunumlar n ve flirket hakk nda 3. flah slar taraf ndan haz rlanm fl raporlar n yaz l medya kanallar nda ve internet sitemizde yay nlanmas suretiyle gerçeklefltirilmektedir. Çal flanlar m z kendileri için haz rlanan intranetten, flirketle ilgili konular hakk nda bilgilendirilmektedir. Ayr ca, telefon ile al nan sorular veya talepler h zla de erlendirilerek ilgili bildirimler yap lmaktad r Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, menfaat sahiplerinin yönetime kat l m na dair gerekli kanallar n faaliyete geçirilmesi çal flmalar devam etmektedir. Çal flanlar n, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde karar alma mekanizmalar na dahil edilmesinin haricinde internet ortam nda talep, öneri ve görüfllerini paylaflabilecekleri platformlar oluflturulmufltur. Paydafllar m z olan yetkili sat c lar m z ve tedarikçilerimiz ile belirli periyotlarla toplant lar düzenlenmekte, talep, öneri ve görüflleri bu kapsamda de erlendirilmektedir. Yönetime do rudan kat lan hakim ortaklar m z haricindeki ortaklar m z ise düzenlenen Genel Kurullar vesilesi ile yönetime kat lmaktad r nsan Kaynaklar Politikas Do ufl Otomotiv, gücünü en de erli kurumsal varl olan insan kayna ndan almaktad r. Bu ba lamda, tüm kurum kültür ve stratejilerimizin hareket noktas n, insan odakl yönetim ve bu yaklafl mla yap land r lm fl nsan Kaynaklar politikalar oluflturmaktad r.
6 140 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv nsan Kaynaklar politikalar m z n hedefi; fiirket dinamizminin gerektirdi i yetkinliklere sahip, Çal flt kurum içerisinde verimlili i esas alan, Do ufl Grubu de erlerini benimseyen, Do ufl Otomotiv in vizyon, misyon ve stratejileri çerçevesinde iç ve d fl müflteri odakl yaklafl m sergileyen, Yüksek performans ve yetkinlik düzeyine sahip çal flanlar flirketimize kazand rmak ve onlar n mesleki, kiflisel geliflimlerini sa lamak ve potansiyellerini en verimli flekilde kullanmalar na olanak tan makt r. Biz, Do ufl Otomotiv nsan Kaynaklar Direktörlü ü olarak, Samimiyetle, fleffafl k ve aç kl k ilkesinden hareketle; Etik ilke ve kurallar, temel haklar ve sorumluklar, nsan Kaynaklar ifl ak fllar ve süreçlerini içeren prosedür ve yönetmelikleri tüm çal flma arkadafllar m za duyurur ve intranette yay nlar, Ortak paylafl m alan olan intranet arac l yla çal flanlar m z n fikirlerini bizlere iletmelerini sa lar ve her fikri de erlendirmeye alarak cevapland r r, fiirketimiz bünyesindeki tüm organizasyonel ve kariyer de iflimlerini çal flanlar m z ile paylafl r, Düzenledi imiz Çal flan Memnuniyeti Anketi ile çal flanlar m z n görüfllerini de erlendirir ve gerekli geliflim faaliyetlerini gerçeklefltirir, fiirketimiz bünyesindeki kariyer f rsatlar n öncelikle çal flanlar m z ile paylafl r z. Tüm K süreçlerinin sistem üzerinden yürütüldü ü, operasyonel ifl yükünü azaltan, zaman tasarrufu sa layan, yöneticilerimize çal flan bilgilerine do rudan eriflim f rsat tan yan, dinamik bir iletiflim ortam olan K Portal Dinam K ile Çözer ; Do ufl Otomotiv bünyesinde yer alan tüm markalar m z n seçme ve yerlefltirme süreci, kariyer planlamas, performans yönetimi, e itim ve gelifltirme, ücretlendirme ve yan haklar, bordro ve özlük ifllemleri, terfi ve atama, iflten ayr l fl gibi insan kaynaklar fonksiyonlar n Uygular ; Lider yetifltiren liderler felsefemizden hareketle bafllatt m z D- nsan yönetim sistemi ve düzenledi imiz her türlü e itim ile tüm çal flma arkadafllar m z Gelifltiririz Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler CRM - Müflteri liflkileri Yönetimi Birimi fiirketimiz bünyesinde; müflteri memnuniyetini yönetmek ve sadakatini-kârl l n yükseltecek çal flmalar yapmak, müflterilerimize daha yak n olabilmek, müflterilerimizle iliflkilerimizi takip ve kay t alt na alabilmek amac yla CRM - Müflteri liflkileri Birimi, Stratejik Pazarlama ve Kurumsal letiflim Genel Müdürlü ü alt nda yap land r lm flt r. CRM Birimi'nin temel sorumluluklar aras nda; Müflteri verilerinin do ru, güncel ve ulafl labilir flekilde saklanmas için gerekli tüm çal flmalar n yerine getirilmesi, Kurum içerisinde müflteri odakl çal flma anlay fl n n kurum kültürü olarak benimsenmesinin sa lanmas, ç ve d fl müflteri memnuniyet araflt rmalar n n, (CSS, CSI, DSS), süreç iyilefltirmek amaçl ; NPS, Gizli Müflteri araflt rmalar n n yap lmas ve markalardan gelen araflt rma taleplerinin karfl lanmas, sonuçlar n n ölçümlenmesi, de erlendirilmesi ve raporlanmas, Kay p Müflteri Araflt rmas n n yönetilmesi, belirli aral klarda fayda analizinin yap lmas ve sonuçlar do rultusunda gerekli aksiyonlar n al nmas ve potansiyel müflteri yönetimi, Müflteri evreleri (CLC-Customer Life Cycle) baz nda, müflteri temas ve iletiflim modellerinin planlanmas, uygulamaya al nmas, Yetkili Sat c ve Markalardan gelen talepler do rultusunda direkt pazarlama faaliyetlerinin ( , sms, mms, direkt posta ve web) izinli pazarlama dahilinde optimizasyonu sa lanm fl olarak gerçeklefltirilmesi, ölçümlenmesi ve raporlanmas,
7 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Müflterilerin de erlerine ve ihtiyaçlar na göre s n fland r larak, farkl de er segmentlerine göre yat r m planlar n n yap lmas ve farkl ihtiyaçlar na uygun farkl hizmet modelleri tasarlanmas, Markalar n pazarlama ve sat fl faaliyetlerini hedef kitleye uygun olarak yap land rabilmeleri için gerekli analizlerin sunulmas, CRM çal flmalar n n marka performans na etkisinin ölçümlenmesi amac ile tasarlanan CRM Karnesi nin yönetimi yer almaktad r. Müflteri fiikayet Yönetimi fiirketimizin bünyesinde müflteri memnuniyetini sa lamak ad na bir Müflteri liflkileri ve Operasyon Departman bulunmaktad r. lgili departman müflteri memnuniyetini sa lamak yan nda müflteri ba l l n ve sadakatini yükseltmek, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakk ndaki taraf m za telefon, faks, ya da mektupla ulaflan müflteri flikayetlerini/isteklerini kay t alt na almakta, çözümlemekte ve ivedilikle müflterilere konu hakk nda bilgilendirmelerde bulunmaktad r. Bu görevler yürütülürken h z ve ilgi en üst düzeyde tutularak müflterilere beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak amaçlanmaktad r. Buna ek olarak ça r merkezimizde bütün bu hizmetlerin yan nda ing, tele marketing, lansman hizmetleri de verilmektedir. Di er yandan müflteri flikayetlerinin oluflmadan engellenmesi için bayilerin e itilmeleri, yönlendirilmeleri ve sürekli motive edilmeleri Müflteri liflkileri ve Operasyon departman nca uygun araçlarla gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca müflterilerimize yol yard m hizmetlerini veren tedarikçi firma bu departman m z taraf ndan denetlenmekte ve yönlendirilmektedir. Tedarikçilerle liflkiler Do ufl Otomotiv in otomotiv de er zincirinin tüm halkalar n kapsayan yap s nedeni ile genifl bir sosyal paydafl a bulunmaktad r. Do ufl Otomotiv çal flanlar, yat r mc lar, yetkili sat c lar, yetkili servisler, medya, bürokrasi ve ifl ortaklar n n yan s ra; Türkiye ithal otomotiv pazar n n lideri olan fiirket, distribütörlü ünü yapt uluslararas markalar n üreticileriyle de fleffaf ve yak n iliflki içerisindedir y l nda Volkswagen ve Audi markalar n n distribütörlü ünün al nmas ile bafllayan iliflki on dört y ld r geliflerek sürmektedir. Bugün Do ufl Otomotiv Volkswagen Grubu na ba l markalar n tümünü bünyesinde bar nd ran dünyadaki tek flirkettir. Do ufl Otomotiv tüm ifl ortaklar, tedarikçi firmalar ve üreticileriyle aç k ve verimli iliflkiler kurma esas yla hareket etmektedir. Bu flekilde üreticinin yan s ra tüm tedarikçi firmalarla ve ifl ortaklar yla uzun soluklu iflbirlikleri gelifltirmektedir. Tedarikçi firmalar n de erlendirilmesi objektif ve ölçülebilir kriterlerle oluflturulan puanlama sistemine göre yap lmaktad r. Tedarikçi firmalar n seçimi, bu firmalar n sat nalma flartlar n ve ürün/hizmet flartnamesini karfl layabilme, bunu tutarl ve güvenilir bir flekilde sürdürebilme yeterlilikleri konusunda belgelerle desteklenen kan tlar temel al narak yap lmaktad r. Tedarikçiler ile kalite politikalar do rultusunda flekillendirilen iliflkilerin yal n ve sürdürülebilir olmas esas al nmaktad r Sosyal Sorumluluk Trafik Hayatt r Do ufl Otomotiv, Türk halk n n ve özellikle de genç neslin trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve alg s n art rmak amac yla 2004 y l nda bir dizi sosyal sorumluluk çal flmas bafllatm flt r. Trafik Hayatt r slogan yla tek bir çat alt nda toplanan sosyal sorumluluk çal flmalar, trafik e itimine yeni bir yön vermektedir. Etkinlikler çerçevesinde 1,5 milyon çocu a do rudan ulaflmay baflaran Trafik Temal Müzik Yar flmalar ve Arka Koltuk Benim, K rm z Ifl kta Dur reklam kampanyalar yla dikkat çeken Do ufl Otomotiv, kitlelere ulaflarak toplumsal bilinci art rmay amaçlamaktad r y l için de pozitif mesaj içeren reklam kampanyas ve markalarla ortak yürütülecek e itim projeleriyle daha entegre bir iletiflim plan kurgulanm flt r. Do ufl Otomotiv-Volkswagen E itim Laboratuvar, Samand ra Do ufl Otomotiv, endüstri ve meslek liselerinde e itime destek vermek, daha çok ö renciye e itim ve ifl imkan sa lamak amaçl, E itim Laboratuvarlar n kurmaya bafllam flt r.
8 142 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 lk laboratuvar, fiiflli Endüstri ve Meslek Lisesi nde açan Do ufl Otomotiv, ikincisini Kartal Samand ra Endüstri ve Meslek Lisesi nde açarak Do ufl Otomotiv Volkswagen E itim Laboratuvar nda her y l 18 ö renciye e itim vermektedir. Laboratuvarda ifl güvenli inden, benzinli motorlar, dizel motorlara, temel elektrik ve ak m flemalar ndan kalorifer-klima ve fren sistemine kadar teknik elemanlar için gerekli tüm e itimler verilmektedir. 4. YÖNET M KURULU 4.1. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri Aclan Acar, Tanju Özenç, Hayrullah Murat Aka, Hasan Hüsnü Güzelöz, Özlem Denizmen Kocatepe, Süleyman Kadir Tu tekin ve Osman Cem Yurtbay d r. Yönetim Kurulu Baflkan Aclan Acar d r. fiirketimiz Yönetim Kurulu nda ba ms z üye bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu, yasal düzenlemelere paralel olarak gerekli niteliklere haiz kiflilerden oluflmaktad r. fiirketin stratejik hedefleri, faaliyet sonuçlar ve performans göstergeleri Yönetim Kurulu taraf ndan düzenli ayl k toplant lar arac l yla izlenmektedir Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflüp, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddelerine istinaden seçilmektedir fiirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri Do ufl Otomotiv, vizyon, misyon ve kurumsal stratejilerini oluflturmak için 2006 y l içerisinde detayl çal flmalara imza atm flt r. Bu çal flmalarda, flirket genelinde kapsaml kat l m, uluslararas karfl laflt rma analizleri ve yerel tecrübelerin harmanlanmas ile birlikte Do ufl Otomotiv in faaliyetlerine önümüzdeki y llarda yön verecek olan stratejiler belirlenmifltir y l nda ise belirlenen vizyon, misyon ve stratejilerin flirket geneline duyurulmas ve benimsetilmesi için periyodik olarak genifl kapsaml ve yöneticiler düzeyinde toplant lar düzenlenmifl, ayr ca flirket içi haberleflme kanallar ile de iletiflimi sa lanm flt r. Bu do rultuda belirlenen stratejiler uygulanmaya bafllanm flt r. Vizyonumuz; Beklentilerin üzerinde yarat c hizmet sunmakt r. Misyonumuz; Do ufl Otomotiv, otomotiv sektöründe, müflteri odakl l k prensibi üzerinde çal flan, sektörünü iyi tan yan, paydafllar n n beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tan mlay p, bunlar n en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yarat c insan gücüne sahip ve bu do rultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, otomotiv de er zincirinin her alan nda verimli ve kârl hizmet vermeyi hedefleyen bir otomotiv flirketidir.
9 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Stratejimiz; BÜYÜK OL - YAKIN OL - YARATICI OL BÜYÜK OL diyerek, Do ufl Otomotiv in Türkiye de ve uluslararas pazarlarda de er zincirinin her alan nda, sistematik, verimli ve kârl faaliyet alan genifllemesini ve katma de er büyümesini, Bu büyümenin h zl ve sistematik geliflimi için ve ayn zamanda bunun bir sonucu olarak insan gücü kariyer geliflimini, YAKIN OL diyerek, Baflta müflterilerimiz olmak üzere tüm paydafllar m z n beklentilerini anlay p, onlarla olan iliflkilerimizi en h zl flekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye tafl may, Do ufl Otomotiv in verimlilik ve kârl l k yönünden operasyonel mükemmelli e ulaflmas n sa layacak önlemlerin al nmas için etkin sistemlerin kurulmas n ve bu flekilde finansal ve operasyonel durumunun çok yak ndan izlenip analiz edilmesini, YARATICI OL diyerek, Ürün gelifltirme, müflteri hizmeti, ifl konsepti aç s ndan kat l mc bir anlay flla sürekli olarak yeniliklerle pazarda farkl l k ve rekabet avantaj yaratmay, Süreç iyilefltirme yönünden yine kat l mc l k ve ekip çal flmas ile iflleri daha yal n, daha h zl, daha ucuz yapacak önlem ve yöntemleri gelifltirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemifl bulunmaktay z Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas ç kontrol ve risk yönetim politika ve stratejilerini oluflturmak cra Kurulu Baflkanl n n fonksiyonlar içerisinde yer almaktad r. Finansal riskler Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve fl Gelifltirme, ç Kontrol ve Yat r mc liflkileri Genel Müdürlü ü taraf ndan; operasyonel riskler ise ilgili Genel Müdürlükler taraf ndan izlenmektedir. Risk yönetimi hakk nda bilgilendirme cra Kurulu Baflkanl taraf ndan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ne raporlan r. ç kontrol sisteminin takip ve gelifltirilmesi amac ile 2007 y l A ustos ay nda Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve fl Gelifltirme, ç Kontrol ve Yat r mc liflkileri Genel Müdürlü ü ne ba l olarak ç Kontrol Bölümü kurulmufltur. ç Kontrol Bölümü, flirketin kontrol ortam n güçlendirecek politikalar n belirlenmesi baflta olmak üzere, mali sonuçlara yans yan ya da fiirket i taahhüt alt nda sokan tüm operasyonlar n yak ndan izlenmesi, stratejimiz do rultusunda hedeflenen sonuçlar n ve verimlili in performans kriterleri baz nda izlenmesi ve potansiyel risklerin tespit edilerek ifllem öncesinde/esnas nda tedbirlerin al nmas n n sa lanmas, gerekli hallerde yönetim mercileri için proaktif karar destek mekanizmas n n iflletilmesi ile görevlendirilmifltir. fiirket hissedarlar, ba ms z denetçiler, kamu ve tüm ilgililer nezdinde üretilen mali sonuçlar n, finansal raporlar n ve bütçelerin güvenilirli inin art r lmas ve yürürlükteki prosedür ve yönetmeliklere; mevzuat ve yasal düzenlemelere uygunlu un temin edilmesi ç Kontrol Bölümü nün hedefleri aras ndad r.
10 144 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Yönetim Kurulu denetim fonksiyonunun yürütülmesini, Yönetim Kurulu Üyeleri nden oluflan Denetim Komitesi ne vermifltir. Denetim Komitesi faaliyetlerini Denetim Komitesi Tüzü ü çerçevesinde gerçeklefltirmektedir. Denetim Komitesi ne ba l olarak, Uluslararas ç Denetim Standartlar do rultusunda haz rlanm fl DOAfi Denetim Departman Yönetmeli i çerçevesinde denetim faaliyetini sürdüren bir ç Denetim Departman mevcuttur. Buna uygun olarak, ç Denetim Departman, Do ufl Otomotiv Grubu bünyesindeki flirketlerin iç kontrol sistemlerinin iflleyifl fleklinin verimlili ini ve yeterlili ini, faaliyetlerinin yürürlükte olan prosedür ve yönetmeliklere; mevzuat ve yasal düzenlemelere uygunlu unu ve kurumsal yönetime iliflkin konular inceler. Ayda bir asgari olmak üzere gerekti inde ç Denetim Departman, Denetim Komitesi ne denetim bulgular ve aksiyon gerektiren konular ile ilgili bilgi vermektedir. Buna ek olarak yay nlanan iç denetim raporlar Yönetim Kurulu nun sürekli eriflimine aç k bir ortamda saklanmakta ve üç ayda bir ç Denetim Departman denetim plan ve önemli bulgular hakk nda Yönetim Kurulu Toplant lar nda bilgilendirme yapmaktad r Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar na flirket esas sözleflmesinde 9., 12. ve 13. maddelerde yer verilmektedir Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar Yönetim Kurulu toplant lar her sene bafl nda belirlenmekte ve kat l mc lara duyurulmaktad r. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanmakta ve toplant günleri önceden bütün üyelere sirküle edilmektedir. Yönetim Kurulu Sekreteryas, Yönetim Kurulu Baflkan n n önerisiyle haz rlad toplant gündemi tasla n di er Yönetim Kurulu Üyelerine gönderir. Yönetim Kurulu Üyelerinin gündem hakk nda ilave veya de ifliklik önerilerinin Yönetim Kurulu Baflkan taraf ndan de erlendirilmesini müteakip, gündem kesinlik kazan r. Yönetim Kurulu nda görüflülen konular ayr ca toplant notlar haline getirilir ve saklan r. Yönetim Kurulu Üyelerinin her konuda farkl görüfl aç klama ve bu konuda kararlara flerh düflme imkan bulunmaktad r. fiirketimiz Yönetim Kurulu nda ba ms z üye bulunmamaktad r fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde fiirket le ifllem yapma ve rekabet yasa n n uygulan p uygulanmamas, Yönetim Kurulu Üyelerinin fiirket le ifllem yapmalar ve rekabet etmeleri halinde bundan dolay oluflabilecek ç kar çat flmalar na iliflkin konularda, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerine paralel olarak ve bu konuda Genel Kurul da al nan kararlara göre yap lacak olan düzenlemeler benimsenmifltir.
11 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Etik Kurallar Do ufl Otomotiv Grubu nsan Kaynaklar Direktörlü ü olarak; Do ufl Grubu de erleri, kurum kültürü ve stratejilerimiz çerçevesinde çal flanlar m z n; müflteriler, tedarikçiler, flirket ile ticari iliflki içerisinde bulunan di er firma ve kifliler ile medya ile iliflkilerini düzenleyen, Zaman ve kaynak kullan m, flirkete ait bilgi gizlili i ve güvenli i, ç kar çat flmas yaratabilecek faaliyetler ile ilgili uygulama esaslar nda etik ilke ve de erleri belirleyen Etik lkeler Prosedürü oluflturulmufltur. Bu prosedürde yer alan de er ve ilkelere, toplumsal de er yarg lar na ve yasal kurallara ters düflen yaklafl m ve davran fllar ve buna ba l cezai yapt r mlar düzenlemeyi amaçlayan Disiplin Yönetmeli i de nsan Kaynaklar Direktörlü ü taraf ndan haz rlanarak, tüm çal flanlar m za duyurulmufl ve intranette çal flanlar n eriflimine sunulmufltur Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Yönetim Kurulu nda belirlenmifl olan Komiteler ve Komite Üyeleri ile sorumlular flöyledir: Denetim ve Risk Komitesi: Murat Aka (Baflkan), Süleyman Tu tekin (Üye) Bayi Gelifltirme Komitesi: Cem Yurtbay (Baflkan) Lojistik Komitesi: Süleyman Tu tekin (Baflkan) nsan Kaynaklar Komitesi: Tanju Özenç (Baflkan) Stratejik Planlama, fl Gelifltirme ve Yat r mc liflkileri Komitesi: Özlem Denizmen Kocatepe (Baflkan) Hukuk Komitesi: Hasan Güzelöz (Baflkan), Murat Aka (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Aclan Acar (Baflkan) Yurtd fl Marka letiflimi ve Devlet liflkilerinin Yönetimi: Aclan Acar (Baflkan), Tanju Özenç (Üye) Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar fiirketimiz Yönetim Kurulu na, Genel Kurul taraf ndan onaylanmas durumunda esas sözleflme hükümlerimize uygun olarak temettü ödemesi yap labilmektedir.
12 146 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler 1. SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA B LG LER fiirketimizin ç kar lm fl sermayesinde dönem içinde bir de ifliklik olmam flt r. Do ufl nflaat A.fi. nin, Do ufl Otomotiv sermayesinde sahip oldu u hisselerden %13,82 sine tekabül eden adet hisse, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19 ve 20. maddeleri kapsam nda ve Maliye Bakanl ile Sanayi ve Ticaret Bakanl n n 16 Eylül 2003 tarihli Anonim ve Limited fiirketlerin K smi Bölünme fllemlerinin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli hükümlerine göre Do ufl Araflt rma Gelifltirme ve Müflavirlik Hizmetleri A.fi. taraf ndan devral nm flt r. Bahse konu devralma ifllemi Borsa d fl nda gerçeklefltirilmifl olup, devre konu hisseler tedavülde olmayan hisselerden oluflmaktad r. Bu ifllem sonucunda Do ufl Araflt rma Gelifltirme ve Müflavirlik Hizmetleri A.fi. nin, Do ufl Otomotiv in sermayesinde sahip oldu u hisse oran %16,47 den %30,29 a yükselmektedir. Bu ifllem grup içi bir sat fl ifllemi olup Do ufl Otomotiv in yönetim hakimiyetinde herhangi bir de iflikli e yol açmayacakt r. Bu de iflikliklerden sonra fiirketimizin son ortakl k yap s afla da belirtilmifltir. Ortakl k yap s Nominal De erler (YTL) % Do ufl Holding A.fi %35,21 Halka aç k %34,50 Do ufl Araflt rma Gelifltirme %30,29 ve Müflavirlik Hizmetleri. A.fi. Di er Do ufl Grubu flirketleri 355 %0,00 TOPLAM %100 fiirketimiz 2001, 2002 ve 2003 y llar nda kâr da t m yapmam flt r. Ancak fiirketimiz 19 Mart 2004 tarihinde Do ufl Otomotiv Holding A.fi., Do ufl Motor Servis ve Ticaret A.fi., Do ufl A r Vas ta Servis Ticaret A.fi. ve Genpar Otomotiv Ticaret A.fi. ile birleflmifl olup, birleflmeyi takiben ola anüstü yedek akçelerden temettü ödemesi yapm flt r. fiirketimizin hisse senetlerinin halka arz öncesinde ve tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul toplant s nda TL temettü da t m na karar verilmifltir. Da t m tarihi olup, bu tarihte gerçek kifli orta m z bulunmad ndan (da t m stopaja tabi olmay p brüt ve net temettü eflittir), her TL l k hisseye net 481,8 TL temettü ödenmifltir. fiirketimiz, 2004 y l sonu kâr ndan 1,00 YTL lik hisse bafl na tüzel kiflilere 0,3168 YTL, gerçek kiflilere (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonras ) ise 0,2851 YTL temettü ödemesi yapm flt r y l kâr ndan da t lan temettü 1,00 YTL lik hisse bafl na tüzel kifliler için 0,4113 YTL, gerçek kifliler için ise (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonras ) 0,3702 YTL olmufltur y l kâr ndan da t lan temettü ise 1,00 YTL lik hisse bafl na tüzel kifliler için 0,0617 YTL, gerçek kifliler için ise (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonras ) 0,0555 YTL olmufltur.
13 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler 2. DO Ufi OTOMOT V H SSE B LG LER Reuters kodu: DOAS.IS Bloomberg kodu: DOAS TI Do ufl Otomotiv'in hisseleri 17 Haziran 2004 tarihinde halka arz olmufltur ve stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ( MKB) "DOAS.IS" kodu ile ifllem görmektedir. Performans * Kapan fl Fiyat (TRY) hafta - En Yüksek (YTL) (9 Ekim 2007) hafta - En Düflük (YTL) (10 Ocak 2007) ayl k % de iflim ayl k % de iflim ayl k % de iflim y ll k % de iflim * itibariyle verilmifltir. Kaynak: Reuters GENEL VE DAR FAAL YETLER 1. OPERASYONEL GÖSTERGELER fiirketimizin operasyonel göstergeleri afla daki gibi gerçekleflmifltir /2007 De iflim % Sat fl Adedi (7,7) thalat ( Skoda Hariç, Milyon Euro) (4,3) Personel Say s ,2
14 148 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler YILI ÜST DÜZEY YÖNET C B LG LER 2.1. Ortakl n Yönetim Kurulu Üyelerinin; Ad -Soyad Aclan Acar Tanju Özenç Cem Yurtbay Hasan Hüsnü Güzelöz Murat Aka Özlem Denizmen Kocatepe Süleyman K. Tu tekin Görevi Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi 2.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Ad Soyad Görevi Ö renim Durumu Emir Ali Bilalo lu Do ufl Otomotiv Genel Müdürü - CEO Yüksek Mühendis Tolga Senyücel Scania&Krone&Meiller Marka Genel Müdürü flletme/mba Dr.. Berk Ça dafl Finansman&Bütçe Planlama&Risk Yönetimi& Yat r mc liflkileri&strateji ve fl Gelifltirme& ç Kontrol Genel Müdürü flletme Mühendisli i/ flletme MBA, Phd Kerem Galip Güven WW Ticari Araç Marka Genel Müdürü Turizm ve Otel flletmecili i Vedat Uygun WW Binek Araç Marka Genel Müdürü Makine Mühendisli i/mba Mustafa Ali Barut Operasyondan Sorumlu Genel Müdür flletme Mustafa Karabay r Lojistik Hizmetler Genel Müdürü nflaat Mühendisli i/jeoloji Mühendisli i Giovanni Atilla Gino Bottaro Audi & Bentley & Lamborghini Marka Genel Müdürü Uluslararas Ticaret/Makine Mühendisli i Mustafa Tu rul Denizaflan WW&Scania Endüstriyel ve Deniz Motorlar ngilizce ktisat Marka Genel Müdürü Deniz Güven Stratejik Pazarlama ve Kurumsal letiflim Genel Müdürü Grafik Sanatlar An l Gürsoy Porsche & SEAT Marka Genel Müdürü flletme lhami Eksin DOD & Oto-Fix Genel Müdürü ktisat Bekir Sedat Yavuz Dogus Auto M sr Genel Müdürü nflaat Mühendisli i/yüksek Mühendis Zafer Baflar Do ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü flletme
15 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler 2.3. Yönetimde söz sahibi olan personelin Son Befl Y lda Ortakl kta Üstlendi i De ifliklik Ad -Soyad Eski Görevi Ö renim Durumu Görevler Yeni Görev Nedeni Emir Ali Bilalo lu Audi Porsche Marka Yüksek Mühendis Genel Müdür Do ufl Otomotiv Atama Genel Müdürü Genel Müdürü - CEO Dr.. Berk Ça dafl Finansman& flletme Mühendisli i/ Koordinatör Finansman&Bütçe Genel Müdür Bütçe Planlama& flletme MBA Phd Planlama&Risk Yönetimi& Atamas Risk Yönetimi ve Yat r mc Yat r mc liflkileri& liflkileri Koordinatörü Strateji ve fl Gelifltirme& ç Kontrol Genel Müdürü Tuba Köseo lu Okçu nsan Kaynaklar ve Mütercim Koordinatör Gruptan Ayr ld E itim Koordinatörü Tercümanl k Birgül Ak Karacahisarl WW Binek Araç flletme-ekonomi/ Genel Müdür Gruptan Ayr ld Marka Genel Müdürü MBA Vedat Uygun WW Ticari Araç Makine Mühendisli i/ Genel Müdür WW Binek Araç Görev Marka Genel Müdürü MBA Marka Genel Müdürü De iflikli i Bahad r smail Gören Katalonya Oto flletme Genel Müdür LeasePlan Grupiçi Genel Müdürü Genel Müdürü Transfer Giovanni Atilla Bentley&Lamborghini Uluslararas Ticaret/ Genel Müdür Audi & Bentley & Görev Gino Bottaro Marka Genel Müdürü Makine Mühendisli i Lamborghini De iflikli i Marka Genel Müdürü M. Tu rul Denizaflan DOD Marka ngilizce ktisat Genel Müdür WW&Scania Endüstriyel Görev De iflikli i Genel Müdürü ve Deniz Motorlar Marka Genel Müdürü Osman Mehmet Sindel Stratejik Pazarlama ve flletme Koordinatör Gruptan Ayr ld Kurumsal letiflim Koordinatörü Kerem Galip Güven Do ufl Oto Ankara Turizm ve Direktör WW Ticari Araç Marka Genel Müdür Bölge Direktörü Otel flletmecili i Genel Müdürü Atamas Deniz Güven Yönetim Kurulu Grafik Sanatlar Dan flman Stratejik Pazarlama ve Genel Müdür Baflkan Dan flman Kurumsal letiflim Atamas Genel Müdürü An l Gürsoy Audi Sat fl Müdürü flletme Müdür Porsche & SEAT Genel Müdür Marka Genel Müdürü Atamas lhami Eksin WW&Scania Endüstriyel ktisat Genel Müdür DOD & Oto-Fix Genel Müdürü Görev ve Deniz Motorlar De iflikli i Marka Genel Müdürü
16 150 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Kâr Da t m Önerisi DO Ufi OTOMOT V SERV S VE T CARET ANON M fi RKET YÖNET M KURULU KARARI Toplant No : 2008/12 Toplant Tarihi : 24/03/2008 Toplant Yeri : fiirket Merkezi Yönetim Kurulu Aclan Acar n baflkanl nda toplanarak afla daki konular görüflmüfltür. fiirketimizin Sermaye Piyasas Kurulu Seri: XI No: 25 say l tebli i uyar nca Uluslararas Raporlama Standartlar na göre düzenlenmifl ve ba ms z denetimden geçmifl konsolide mali tablolarda yer alan 2007 y l kâr n n, SPK mevzuat, TTK hükümleri ve flirketimiz esas sözleflmesinin 24. maddesinde düzenlenen kâr n da t m esaslar na uygun olarak afla daki gibi, Dönem Net Kâr (Vergi Sonras ) ,00 I. Tertip Yedek Akçe (-) ,00 Genel Kurulunca Kâr Da t m Karar Al nmayan Ba l Ortakl k, fltirak ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl k Kâr (-) ,00 Y l çinde Yap lan Ba fllar (+) ,00 Da t labilir Net Dönem Kâr ,00 Ortaklara I. ve II. Temettü Toplam (Nakit) % ,00 (1,00 YTL lik hisse bafl na 0,2048 YTL Brüt / 0,1741 YTL Net) II. Tertip Yedek Akçe ,00 tahsisinin, kalan kâr n ola anüstü yedekler hesab na aktar larak flirket bünyesinde tutulmas n n, kâr da t m na bafllama tarihinin 30 May s 2008 i geçmemek kay t ve flart ile Yönetim Kurulu nca belirlenmesinin, Genel Kurula teklif edilmesine oybirli i ile karar verilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Aclan Acar Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Tanju Özenç Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Murat Aka Hasan Hüsnü Güzelöz Özlem Denizmen Kocatepe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kadir Tu tekin Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Yurtbay
17 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu Kâr Da t m Tablosu 2007 YILINA A T KÂR DA ITIM TABLOSU (YTL) 1- Ödenmifl/Ç kar lm fl Sermaye 110,000, Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay tlara Göre) 33,947, Esas Sözleflme Uyar nca Kâr Da t mda mtiyaz Var se Söz Konusu mtiyaza liflkin Bilgi - SPK'ya Göre Yasal Kay tlara Göre 3- Dönem Kâr 76,103, ,757, Ödenecek Vergiler (-) (11,776,000.00) (13,854,160.59) 5- Net Dönem Kâr 64,327, ,903, Geçmifl Y l Zararlar (-) - (14,988,044.21) 7- Birinci Tertip Yasal Yedekler (-) (2,495,781.00) (2,495,781.00) 8- Konsolidasyona Dahil fltirakin Da t m Karar Al nmam fl Da t labilir Kâr Tutar (18,176,189.00) - 9- NET DA ITILAB L R DÖNEM KÂRI 43,655, ,419, Y l çinde Yap lan Ba fllar 1,392, Birinci Temettünün Hesaplanaca Ba fllar Eklenmifl Net Da t labilir Dönem Kâr 45,047, ,419, Ortaklara Birinci Temettü 9,009, ,500, Nakit 9,009, ,500, Bedelsiz Toplam 9,009, ,500, mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Da t lan Temettü Yönetim Kurulu Üyelerine, Çal flanlara vb'ne Da t lan Temettü ntifa Senedi Sahiplerine Da t lan Temettü Ortaklara kinci Temettü 13,518, ,028, kinci Tertip Yasal Yedek Akçe 1,702, ,702, Statü Yedekleri Özel Yedekler OLA ANÜSTÜ YEDEK 37,600, ,189, Da t lmas Öngörülen Di er Kaynaklar Geçmifl Y l Kâr Ola anüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleflme Uyar nca Da t labilir Di er Yedekler - - DA ITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA B LG PAY BAfiINA TEMETTÜ B LG LER TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOM NAL DE ERL H SSEYE TUTARI (YTL) SABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (YTL) ORAN (%) - BRÜT 22,528, NET 19,148, DA ITILAN KÂR PAYININ BA IfiLAR EKLENM fi NET DA ITILAB L R DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DA ITILAN ORTAKLARA DA ITILAN KÂR PAYININ BA IfiLAR EKLENM fi KÂR PAYI TUTARI (YTL) NET DA ITILAB L R DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 22,528,
18 152 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Denetleme Raporu DO Ufi OTOMOT V SERV S VE T CARET A.fi. Genel Kurulu na Unvan : Do ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. Merkezi : Büyükdere Caddesi, Do ufl Grubu Binalar No: 65 Maslak / STANBUL Kay tl Sermayesi ,-YTL Ödenmifl Sermayesi : ,-YTL Faaliyet Konusu : Otomotiv thalat ve Sat fl Denetçilerin ad ve görev süresi, ortak veya Murat NAN, Alp KINAY flirketin personeli olup olmad : tarihli Genel Kurul da üç y l için seçilmifllerdir. Ortak veya flirket personeli de ildirler. Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetleme Kurulu toplant lar say s : 3 kez Yönetim Kurulu toplant s na kat l nm flt r. 4 kez Denetleme Kurulu toplant s yap lm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç : Türk Ticaret Kanunu, Mevzuat Hükümleri, Ortakl n Esas Mukavelesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlar `na uygunlu u bak m ndan alt ayl k dönemler halinde yap lan denetimlerde ifllemlerin usulüne uygun yap ld görülmüfltür. Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü Maddesinin 1'inci f kras n n 3 numaral bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar : Ortakl n veznesi dört defa kontrol edilerek say m yap lm fl ve mevcudun kay tlarla uygunlu u saptanm flt r Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü Maddesinin 1'inci f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : Her ay flirket k ymetlerinin mevcudiyeti incelenmifl ve kay tlarla uygunlu u görülmüfltür. ntikal eden flikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler : Dönem içinde taraf m za herhangi bir yolsuzluk veya flikayet intikal etmemifltir Do ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl n esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli 31/12/2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilânço, ortakl n an lan tarihteki mali durumunu dönemine ait gelir tablosu, an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmakta; kâr n da t m önerisi yasalara ve ortakl k esas sözleflmesine uygun bulunmaktad r. Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas n oylar n za arz ederiz. Sayg lar m zla, Murat NAN Alp KINAY
Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Do ufl Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim fiirketi nde 31 Aral k 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde afla daki aç klamalar paralelinde Sermaye Piyasas Kurulu
DO Ufi MOTOR SPORLARI Do ufl Motor Sporlar Organizasyon Pazarlama Servis ve Ticaret A.fi., Do ufl Grubu markalar müflterilerinin spor etkinlikleri platformunda buluflturmak amac yla 23 y l nda kurulmufltur.
stanbul Haramidere de 1. m2 lik kapal alana kurulu olan Do ufl Motor Sporlar n n ana faaliyetleri aras nda sponsorluk ve etkinlik yönetimi, yay n, yar fl organizasyonlar, teknik bak m ve tuning yer almaktad
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Ç NDEK LER 1- Kurumsal Yönetim Beyan BÖLÜM I- PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri le liflkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme