5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 2018/2 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ve fiziksel ortamda verilen Tekin ARAS, Ali DEMİRTAŞ ve Sadık BİÇEL?in 1.160.000TL olumsuz oyuna karşılık 196.019.194,18TL?lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından; ?Bugüne kadar hiç kar dağıtılmadı, artık kar veren şirket haline gelmesini istiyorum? yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
13/06/2018 0 %65,72 %1,12 %64,6 http://www.metroholding.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-bilgilendirme http://www.metroholding.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-bilgilendirme 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP?da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 33 ila 36. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. 13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688974
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Female Chairman of the Board Manager 14/01/2014 Executive Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Başkanlıkları Yes Dependent Member
FATİH ÖZTÜRK Male Member of the Board Manager 20/11/2009 Executive Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes Dependent Member
YAĞMUR ÖZTÜRK Female Member of the Board Manager 14/08/2017 Executive Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri No Dependent Member
ÇAĞLA ÖZTÜRK Female Member of the Board Manager 30/09/2014 Executive Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes Dependent Member
MEHMET ERDOĞAN Male Member of the Board Manager 15/06/2017 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri No Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662158 Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan;Denetlemeden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
DERYA KAYA Female Member of the Board Manager Non-Executive Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757317 Considered No Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı ; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ; Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.