ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ - PDF
Download "ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ"
1 Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu na kayıtlıdır ve hisselerinin %25,69 u İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Şirket üretim faaliyetini Kütahya da kurulu tesislerinde sürdürmektedir. Genel Bilgi Hesap Dönemi : Ticaret Unvanı : Kütahya Porselen Sanayii A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 1073 Kayıtlı Sermaye Ödenmiş sermaye : TL : TL Adresler Porselen Fabrikası : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon : Faks : Web sitesi : Ambalaj Fabrikası : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon : Faks : Web sitesi : Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin sermayesi TL olup, tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdadır: 30 Eylül 2014 Hissedar Pay Oranı % Pay Tutarı Kütahya Güral Seramik Sanayi A.Ş. 26, Nafi GÜRAL 43, Diğer Ortaklar 30, Toplam 100,
2 Sayfa No: 2 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar İmtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı YÖNETİM KURULU Unvanı Adı Soyadı Görev Süresi Başkan Sema GÜRAL SÜRMELİ NİSAN 2017 Üye Nafi GÜRAL NİSAN 2017 Üye Gülsüm GÜRAL NİSAN 2017 Bağımsız Üye Kazım Çalışkan NİSAN 2017 Bağımsız Üye Mehmet ERDOĞAN NİSAN 2017 Yönetim Kurulu üyeleri tarihinde 3 yıl için seçilmiştir. Yönetim Kurulu nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun gün ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 09/04/2014 tarih ve 8546 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilerek belirlenmiştir. Şirket in; 30 Eylül 2014 tarihinde çalışan toplam personel sayısı kişidir. 126 kişi idari personel olup 996 kişi sendikalı, 937 kişi sendikasızdır tarihi itibari ile şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıda gösterilmiştir. A.Rüştü DÜVER Celal Kaya KINALI Gültekin SAĞLAM Müzeyyen ŞİRİN Elif AKOVA Hasan YÜKSEK Aziz Reşat SIR Tamer ÖZMURAL Genel Müdür Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Teknik Genel Müdür Yardımcısı Teknik Genel Müdür Yardımcısı Porselen Fabrikası Mali İşler Grup Lideri Porselen Fabrikası Yurtiçi Pazarlama ve Satış Grup Lideri Ambalaj Fabrikası Mali İşler Grup Lideri Ambalaj Fabrika Müdürü itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğümüz TL olup bu tutar bilançomuzun uzun vadeli borçlar kaleminde gösterilmiştir. Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış olup, çalışanlara evlenme, doğum, ölüm vb. sosyal haklar sözleşme kapsamında verilmiştir.
3 Sayfa No: 3 Bir önceki GK da (eski TTK md ) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmayla ilgili yetki verilmişse ve bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi Genel Kurul kararı ile T.T.K nun 395.maddesine göre ticari faaliyette bulunulmuş ve işlem yapılmıştır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile TL dir. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirketimiz Porselen ve Ambalaj sektörü olmak üzere iki sektörde faaliyet göstermektedir tarihi itibariyle Seramik sektöründen çıkılmıştır. Faaliyet alanlarımız göre Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri aşağıda sunulmuştur. Şirketin Yatırım ve AR-GE politikası Ambalaj Fabrikası : Ambalaj fabrikalarında ağırlıklı olarak 1996 yılında faaliyete geçen oluklu mukavva üretim tesisleri makine ve teçhizatının modernizasyonu yönünde, fireleri azaltıcı, hızı ve verimliliği artırıcı özelliklere sahip yatırımlara ağırlık verilmektedir. Porselen Fabrikası : Tecrübeli ve özverili çalışanlarıyla müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayan tasarımları zamanında ve doğru yaparak müşteri memnuniyetini sağlamak, Rekabette başarı şansını arttırmak amacıyla yeni teknolojileri ve ürünleri takip ederek inovatif ürünler geliştirmek. Dönem içinde tamamlanan AR-GE ve yatırım çalışmaları ve bu çalışmaların firma kapasite, maliyet ve hasılat döngülerine olan parasal etkileri, Porselen Fabrikası : Çin le yoğun rekabetten dolayı verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürerek rekabet imkanı doğmaktadır.bunun için alternatif hammadde arayışları ile hammadde tedarikçileri çeşitlendirilmiş hammaddeye bağlı olarak masse ve sır maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır. Yine ayni şekilde AR-GE çalışmaları ile yapılan yeni engop çalışmalarında refrakter malzemelerin kullanım ömrü uzamıştır. Sürdürülmekte olan AR-GE ve yatırım faaliyetlerinin niteliği ve tamamlanma aşamaları, planlanan tamamlanma tarihleri Ambalaj Fabrikası : tarih ve nolu YTB %83 oranında tamamlanmıştır. Geri kalan kısmının yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır. Dönem içinde yapılan AR-GE ve yatırım harcamalarının tutarı, finansman kaynakları 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile fabrikalarımızın AR-GE harcamaları toplamı TL dir. Bu çalışmalarının firmanın faaliyetlerine, hasılat, maliyet ve kapasite kullanım oranlarına etkileri konusunda yönetimin beklentisi
4 Sayfa No: 4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ; Şirketimizin iç kontrol sistemi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan denetimden sorumlu bir komite tarafından yürütülmektedir. Bahsi geçen komite iç kontrol sisteminin kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda denetim grubunu görevlendirmiştir. Denetim grubu onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol sistemini denetlemekte ve tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden sorumlu komite de söz konusu hususları inceleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Gelen öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek alınması gereken önlemler Genel müdür aracılığı ile şirket yöneticilerine bildirilmektedir. Şirketimizin veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler Mali tabloların düzenlenme tarihi itibariyle Şirket in mevcut iştiraki ve iştirak oranı aşağıdaki gibidir; İştirak Oranları İştirakin Ünvanı 30 Eylül 2014 Ankara Porselen A.Ş. 28,9 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler, 2014 yılı, 20 Ocak ve 01 Şubat tarihleri arasında ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle şirketin kendi hisselerine yönelik alımı sonucunda elde etmiş olduğu şirket paylarının Haziran ayında satışı yapılmıştır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler, Şirketimizin bağımsız denetim raporunun 22 no lu dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar, Şirketimiz bünyesinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar söz konusu değildir. Yönetim organı ve üyeleri olarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi noktasında titiz davranılmakta olup yönetim organları ve üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar söz konusu olmamıştır.
5 Sayfa No: 5 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler, Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararları belirlenen süreler içinde yerine getirilmiştir. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler, tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde değerleme raporunda belirlenen tutarlar üzerinden; NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde bulundukları gayrimenkulleri ile birlikte satın alınmasına karşılık şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin yine üzerinde bulundukları gayrimenkuller ile birlikte NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'ye satışı görüşülerek karara bağlanmıştır Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler, 2014 yılı ilk üç aylık dönemde 2.758,00 TL bağış yapılmıştır.(prof.dr.ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı(BESVAK) na 2.000,00 TL, Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV) na 758,00 TL) FİNANSAL DURUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin tam denetimi hususunda AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Bilgileri aşağıda sunulmuştur. VARLIKLAR /9 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplam Kaynaklar
6 Sayfa No: 6 Özet Gelir Tablosu 2013/9 2014/9 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR / (ZARAR) Faaliyet ve Finansman Giderleri/Gelirleri ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR) Vergi ( ) ( ) NET KAR FİNANSAL DEĞERLENDİRME Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler, 2014/9 Üretim - Satış Rakamları Fabrika Adı D.Başı Stok Üretim Satış Kullanım D.Sonu Stok Porselen&Naturaceram Fabrikaları (Adet) Yer ve Duvar Seramiği (m²) Oluklu Mukavva ve Karton Kutu (KG) /9 Üretim - Satış Rakamları Fabrika Adı D.Başı Stok Üretim Satış Kullanım D.Sonu Stok Porselen Fabrikası (Adet) Yer ve Duvar Seramiği (m²) Oluklu Mukavva ve Karton Kutu (KG) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri, (böyle bir durum varsa ayrıca YK kararı gerekli) Bugün itibariye şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup öz kaynaklarımız TL dir.
7 Sayfa No: 7 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler, Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeni ile iyileştirme söz konusu değildir. Likidite oranı 2,03 dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi TL dir. LİKİDİTE ORANLARI Cari Oran= Likidite Oranı(Asit Test)= Nakit Oranı/ Disponibilite Oranı = Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar Oranı= MALİ YAPI ORANLARI Kaldıraç Oranı= Özsermayenin Aktif toplamına Oranı= Finansman Oranı= Borçlanma Oranı= Kısa Vadeli Yab. Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı= Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Dön.Var.-Stoklar Kısa Vadeli Borçlar Hazır Değerler Kısa Vadeli Borçlar Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar Aktif Borçlar Toplamı Aktif Toplamı Özsermaye Aktif Toplamı Özsermaye Yabancı Kaynaklar Borçlar Toplamı Öz Sermaye Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı 3,72 2,03 0,12 0,48 0,22 0,78 3,50 0,29 0,18 Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı= Toplam Yabancı Kaynakların Toplam Varlıklara Oranı= Maddi Duran Varlıkların Toplam Varlıklara= Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı Toplam Yabancı Kaynaklar Aktif toplamı MDV (net) Toplam Varlıklar 0,04 0,22 0,29 FAALİYET ORANLARI Alacakların Ortalama Tahsil Süresi= Ticari Borçları Ödeme Süresi= İlgili dönem gün sayısı (360) Alacak Devir Hızı İlgili dönem gün sayısı (360) Ticari Borç Devir Hızı KARLILIK ORANLARI Brüt Kar Marjı= Faaliyet Karı Oranı= Brüt Satış Karı Net Satışlar Faaliyet Karı Net Satışlar 0,33 0,10
8 Sayfa No: 8 Vergi Öncesi Kar Oranı= Vergi Sonrası Kar Oranı= Satışların Maliyeti Oranı= Vergi Öncesi Kar Net Satışlar Vergi Sonrası Kar Net Satışlar Satışların Maliyeti Net Satışlar 0,27 0,23 0,67 VII. Devlet Teşvik ve Yardımlarına ilişkin bilgiler: Şirket, 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu teşviği olarak ,84 TL almıştır. Söz konusu teşvik gelirleri döneme ait gelir tablosu hesaplarında muhasebeleştirilmiştir. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan yangın, deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır. Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, şirketimiz organizasyon yapısında denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.
9 Sayfa No: 9 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Toplantısı 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları 6- Kar Payı Hakkı 7- Payların Devri BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- Bilgilendirme Politikası 9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 10- Faaliyet Raporu BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 13- İnsan Kaynakları Politikası 14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk BÖLÜM IV- YÖNETIM KURULU 15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 19- Şirketin Stratejik Hedefleri 20- Mali Haklar
10 Sayfa No: KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. nin başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da Şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir. Bu bağlamda, 2014 yılı dokuz aylık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup bu kapsamda; numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Kar Dağıtım Politikası yapılan olağan Genel Kurul un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir. BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsemiş ve Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. n de buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ndan kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir. Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta : Pay sahipliği haklarının kullanılmasını kolaylaştırmak, yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, Şirketin, mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurmak, Şirketin bilinirliğini artırmak, menfaat sahipleri (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) ile Şirket ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir birimdir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün, 2014 yılı dokuz aylık dönem içerisinde Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır: Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
11 Sayfa No: 11 Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi talepleri yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış, Olağan genel kurul toplantısı mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış, pay sahiplerinin şirket genel kuruluna katılımını kolaylaştırmak ve genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, genel kuruldaki oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların isteyen pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek görevleri yerine getirilmiş, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra medya ve kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmıştır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca , mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır. Yatırımcı ilişkileri bölümü iletişim bilgileri aşağıdadır. Adı ve Soyadı : Mustafa Toprak Telefon : Faks : E.Posta : 3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI 2014 yılı dokuz aylık dönem içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi talepleri, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çeşitli iletişim araçları yoluyla cevaplanmıştır. Şirket web sitesi pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür. 4- GENEL KURUL TOPLANTILARI 17 Ocak 2014 tarihinde Olağanüstü genel kurul toplantısı ve 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmiştir. Toplantımızda toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır. Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin adresinde ilan edilmek, ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, şirket yönetim kurulu üyeleri ve/veya bağımsız
12 Sayfa No: 12 denetçi tarafından gerek toplantı esnasında gerekse toplantı sonrası yazılı olarak cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar cetveli KAP ta yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve Şirketimiz internet sitesinde ( yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmış olup isteyen pay sahiplerine postayla gönderilmiştir. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcılarına ilişkin ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş ve pay sahiplerimizin bu konuda bilgilendirilmesi suretiyle oybirliğiyle karara bağlanmıştır. 5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Kayıtlı sermaye tavanımız TL olup, TL.lık çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylarımızda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. T.T.K. hükümlerine göre her hisse bir oy hakkına sahiptir. Ayrıca kar payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Şirketin itibariyle toplam bir adet iştiraki vardır. Ancak, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır. 6- KAR PAYI HAKKI Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirket Ana Sözleşmesi nin 28. Maddeside belirtilmiştir. Şirket, Kâr Dağıtımı Politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, ayrıca internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de Kar Dağıtımı Politikası yer almaktadır faaliyet yılı Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi Genel Kurul a sunulmuş olup, her yıl faaliyet raporunda da yer verilmekte ve şirketin internet sitesinde ve KAP ta ayrıca kamuya açıklanmaktadır. 7- PAYLARIN DEVRİ Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olduğundan Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.
13 Sayfa No: 13 BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirket, Bilgilendirme Politikası nı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Şirket internet sitesinde ilan etmiş ve 2014 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul da da pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur yılı haziran ayında Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilerek ilan edilmiştir. Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Mali ve İdari İşler Grup Liderliği sorumludur. Bölüm, Şirketin Bilgilendirme Politikasındaki esaslar çerçevesinde, Şirketin tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamakla görevlidir. 9- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ ve İÇERİĞİ Şirketin kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. olan internet sitesinde, SPK karar ve duyuruları doğrultusunda gerekli görülen bilgilere Şirket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. Internet sitesinde yer alan bilgilere Türkçe olarak ulaşılabilmektedir. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara ve diğer bilgilere Yatırımcı İlişkileri başlığından ulaşılabilmektedir. Ticaret Sicil Bilgileri Son Durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Esas Sözleşmenin Son Hali Faaliyet Raporları Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları Özel Durum Açıklamaları Genel Kurul Bilgileri Kar Dağıtım Politikası Bilgilendirme Politikası Ücret Politikası Son Durum itibariyle Ortaklık Yapısı internet sitemizde yer almaktadır. 10-FAALİYET RAPORU 2013 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.
14 Sayfa No: 14 BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 11-MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ Şirketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yöneticileri tarafından doğrudan bilgilendirilmekte ve Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar öğrenmektedirler. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği; menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtımı ve Şirketimiz Mali Tabloları ve açıklayıcı dip notlarına ait bilgileri KAP tan yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde T.Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye çapında yayım yapan yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmaktadır. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkilerince gerekli cevap verilmektedir. Şirketimizde çalışan menfaat sahipleri Şirketimiz Genel Kurullarına katılarak veya Şirket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler. Menfaat sahipleri (çalışanlar, tedarikçiler, bayileri), gerektiğinde toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek muhtelif toplantılar, gerekse elektronik posta yoluyla sağlanmaktadır. Menfaat sahiplerinin farklı kanallar aracılığıyla Şirkete ulaşması mümkündür. Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden veya doğrudan yönetim kurulu üyelerine şikayet sitelerinden veya resmi kurum ve kuruluşlardan yazılı veya sözlü olarak iletilebilir. Şikayetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Şirket Etik ilkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve duyumları incelemektedir. Denetim Komitesi şikayet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir. Menfaat sahiplerinden çalışanlar şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini şirket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi ya da Denetim Komite vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikayet yoluyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden dolaylı ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletilir. Kütahya Porselen müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Müşteri Hizmetleri Birimi ni kurmuştur. Müşterilerine karşılaştığı sorunlarda telefon ve internet aracılığıyla destek veren Birim sayesinde müşteri memnuniyetinin sağlandığının göstergesi olarak Şirketimiz T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tekrar ödüle layık bulunarak 2006 Yılı Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma ödülünü almış ve aynı zamanda 2007 yılı Ulusal kalite ödülü finalistleri arasında
15 Sayfa No: 15 yer almayı başarmıştır. Büyük Ölçekli Kuruluşlar 2007 yılı Ulusal Kalite Başarı Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Çalışanların kendilerini ve şirketi ilgilendiren konularda bilgilendirilmesini sağlamak için şirket içi Lotus Notes sistemi kurulmuş ve aktif olarak çalışmaktadır. 12- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri(kendileri)/üst düzey yöneticileri yönetim kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 13- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Kütahya Porselen, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak insan öğesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır. İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını uygulayarak arttırmaktır. Kırk yıllık bir şirketin dirayetli ve tecrübeli yönetimiyle; böyle bir şirkette geleceğini önemli gören, disipline, insan ilişkilerine, saygın bir iş ortamına uygun çalışan personel yapısının birleşmesi sonucu motivasyonu yüksek ve başarılı bir ekip oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Birimimiz bulunmaktadır. ISO 9000 kapsamında işe yeni başlayan çalışanlarımıza görev tanım ve sorumlulukları yazılı olarak verilir yılı ilk dokuz aylık faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır. 14- ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK Şirketimizin uyguladığı, uyduğu tüm çalışanlarının uymasını denetlediği etik kurallar Kütahya Porselen Sanayi A.Ş nin yaklaşık 45 yılı aşan çalışma süresinde oluşmuş bulunmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslararası teamüller ve genel dürüstlük doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir. Bu genel perspektifin dışında: Tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek, doğayı ve çevreyi korumak, kaliteyi daima ön planda tutmak, bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, bütün Şirket mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.
16 Sayfa No: 16 Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul un onayından geçmektedir. Çevrenin korunmasını ilke edinen firmamız tüm faaliyetlerini kontrol etmek ve bir sistem dâhilinde çevreye katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır tarihinde ISO Çevre Yönetim Sistemimiz BVQI firması tarafından belgelendirilmiştir. Kütahya Porselen Çevre Politikası tüm bölüm ünite ve Çevre Yönetim Sisteminde yer alacak süreç liderlerinin ortak yaptığı çalışmalarla üst yönetim tarafından tarihinde yayımlanmıştır. ISO standardıyla beraber gözden geçirilmiş ve tarihinde yazılı olan son haline getirilmiştir. Çevre politikamızda da belirttiğimiz üzere çevrenin korunmasını ilke edinen firmamız; bu amaçla Ürünlerimizin çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi, Tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak hurda ve atıklarımızın, yeniden değerlendirme yollarının araştırılması ve kirlenmenin önlenmesi, Çevre ve belirlenen çevre boyutları ile bağlantılı tüm mevzuat, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uyarak çevre çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi ve bu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların incelemesine açık tutulması, Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenerek, bunların uygulanması, periyodik olarak gözden geçirilmesi, belgeye bağlanması ve sürekliliğinin sağlanması, Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi ve politikamızın duyurulması, Küresel kaynakların korunması ve etkin kullanımının sağlanması Konularında tüm paydaşlarıyla beraber çalışmalarını yürütmektedir. Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, fabrikamız için Bakanlıktan yetkili çevre danışman firmasıyla tarihinde sözleşme imzalanmış ve bakanlıktan onay alınmıştır. Yönetmelik kapsamında; fabrikamız için Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu çalışmalarına başlanılmış olup, bu çalışmalar halen devam etmektedir. Atmosfere bırakılan sera gazlarının kontrol altında tutulması belirli süreç ve izinlere tabidir. Fabrikamızda mevcut pişirme fırınlarımız, kurutmalarımız ve toz emme sistemlerimizde filtremiz mevcuttur. Oluşan sera gazları kontrol altına alınmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre Mayıs 2010 tarihinde sektörün Akredite kuruluşlarından olan Testmer Ölçüm Hizmetlerine emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmıştır. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 07/05/2010 tarihli B Grubu Emisyon İzin Belgemiz verilmiştir.
17 Sayfa No: 17 Fabrikamızda kullandığımız proses suyumuz bazı noktalarda tekrar toplanarak belirli kriterlerde geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülen su sisteme verilmekte ve bu işlem sonucunda su tüketimimizde ciddi tasarruflar sağlanmaktadır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla fabrikamız genelinde çalışanlarımıza bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta, daha az enerji tüketen motor, makineler, yedek parça ve aksesuarları tercih edilmektedir. Fırınlarımızdan çıkan sıcak temiz hava tekrar ısınma ve kurutmada kullanılmaktadır. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği hükümlerine göre her yıl piyasaya sürdüğümüz ambalajlarımız yönetmelikte belirtilen oranlarda tekrar geri toplatılarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Fabrikamızda 3000 m3/gün kapasiteli kimyasal ve fiziksel tip arıtım prosesine sahip atık su arıtma tesisi mevcuttur. Kasım 2003 tarihinde inşaatına başlanmış ve Kasım 2004 de devreye alınmıştır. Arıtmadan çıkan sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ndeki deşarj standartlarını sağlamaktadır. Atık su deşarj standartları her hafta atık su analizi yapılarak kontrol altında tutulmaktadır. Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları geçmemek kaydı ile, lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilmesine kadar bekletilmesi için, 2004 yılında Geçici Tehlikeli Atık Sahası inşa edilmiştir. Fabrika içerisinde oluşan atıkların yasal yönetmelikler çerçevesinde lisanslı kuruluşlar ile bertarafı/geri kazanımı sağlanmaktadır. Sosyal Sorumluluk çerçevesinde ise Şirket, bir dönem Sigarayla Savaşanlar Vakfı ve Deniz Temiz Derneği tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyetlere katkıda bulunmuş olup, eğitime destek kampanyası çerçevesinde de Nafi Güral Fen Lisesi ni yaparak eğitim öğretime katkıda bulunmuştur. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 15- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU Şirketimizin 27/03/2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aşağıdaki kişiler üç yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin öz geçmişleri aşağıda sunulmuştur. SEMA GÜRAL SÜRMELİ 1975 Kütahya doğumludur.1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdi yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisansını üstün başarı derecesi ile tamamladı. Kütahya Porselen de ÜR* GE ve Tasarım grup başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Kütahya Porselen in Sigarasız Türkiye Projesi ile Türkiye genelinde sigaranın zararları ve çocukların korunması konulu birçok konferans vermiş ve yıllarca bu projeyi başarı ile yürütmüş, Kütahya Porselen in daha iyi bir Türkiye için çevre, Sağlık ve Eğitime Katkı Projelerinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.
18 Sayfa No: 18 Kütahya, Eskişehir, İstanbul ve Ankara da çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye nin aydınlık bir geleceğe sahip olması için toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Bu projeler dolayısıyla çeşitli vakıf, dernek ve kurumlarca birçok ödüle layık görülmüştür yılı Kütahya nın en iyi İş kadını ( Dünya Gazetesi) yılı yılın İşkadını ( Türkiye ) Ankara Kültür Etkinlikleri Vakfı yılı Yılın En İyi İşkadını (Türkiye) Haber1 ve Memleket Haber yılı Başarılı İş kadını 8 Mart Dünya Kadınlar günü (Ankara Büyükşehir Belediyesi) yılı Yılın İş Kadını (Türkiye)Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği ANGİAD Kadın Platformu ödüllerinde Sivil Toplumda iş dünyasında siyasette aktif ve güçlü iş kadını ödülü.. TİKAD Başkan yardımcısı Alanında birçok sempozyuma, kongrelere ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara konuşmacı olarak katılmıştır. Sema Güral Sürmeli evli ve iki çocuk annesidir. NAFİ GÜRAL 1945 yılında Kütahya'da doğdu. Erkek Sanat Enstitüsü Makine Bölümü nden mezun olduktan sonra, aile şirketlerinde iş hayatına atıldı. İş hayatının ilk basamağı Ağaç Sanayi oldu. Daha sonra, Madencilik, Kiremit ve Tuğla sanayi, Porselen, Seramik Vitrifiye, Ambalaj, Cam sektörlerinde ve turizm alanlarında yaklaşık 6000 kişinin hizmet verdiği Gürallar Grubu nun bir ferdi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çeşitli kademelerinde görev almıştır. Kütahya Porselen de yönetim kurulu üyesi olan Nafi Güral Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. GÜLSÜM GÜRAL 1953 Kütahya doğumludur. Halen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. KAZIM ÇALIŞKAN 1968 doğumlu olan Kazım Çalışkan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1990 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Boston Üniversity (ABD) Finansal Ekonomi üniversitesine Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorası tez aşamasındadır yılında Gelirler Genel Müdürlüğü nde memur olarak göreve başlamış, Hesap Uzman Kurulu Başkanlığı Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı; Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı; Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı ve Doğtaş Mobilya CEO görevlerinde bulunmuştur. MEHMET ERDOĞAN 1960 doğumlu olan Mehmet Erdoğan, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur.
19 Sayfa No: 19 HAVAŞ VE TAV da çeşitli görevlerde bulunmuş olup halen TAV Havalimanları Holding A.Ş.Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yönetim Üyesi Sema SÜRMELİ Nafi GÜRAL Kurulu GÜRAL Gülsüm GÜRAL Kazım Çalışkan Mehmet ERDOĞAN Görevi Grup Dışı Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi BağımsızYönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TAV Havalimanları Holding A.Ş. Dış İlişkiler Direktörü Grup İçi Şirketler NG Çikolata San.A.Ş.-Porselen Sepeti A.Ş. Halkalı İnşaat Kimya San.veTic. A.Ş-NG Metal San.A.Ş.-NG Çikolata San.A.Ş. Nafi Güral Yatırım A.Ş- Halkalı İnşaat Kimya San.veTic. A.Ş-NG Yat.İşlt.A.Ş.-NG Çikolata San.A.Ş. Aldığı Görev Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi 16- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu üyelerinin ve başkanın talepleri doğrultusunda belirlenir. Yöneticilerden gelecek talepler de gündemin belirlenmesinde etkili olur. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Ana Sözleşmesi'nde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde, yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Her yönetim kurulu toplantısında, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreterya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir. Şirket ana sözleşmesi uyarınca toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar geçerlidir.
20 Sayfa No: 20 Yönetim kurulu üyelerinin başkan dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu 2014 yılı ilk dokuz aylık dönem içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 32 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur. 17- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ne ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili diğer hükümlerine göre yeni seçilen yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komite üyeleri yeniden belirlenmiş; Denetim Komitesi üyeleri ile şirket bünyesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi kurularak, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve TTK çerçevesinde kuruluncaya kadar öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi ne verilmiştir. Komitelerin üyeler itibariyle dağılımı aşağıdadır. Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Kazım ÇALIŞKAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) : Mehmet ERDOĞAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) : Mehmet ERDOĞAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) : Gülsüm GÜRAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Mustafa TOPRAK(Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Kazım ÇALIŞKAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi : Sema GÜRAL SÜRMELİ (Yönetim Kurulu Başkanı) Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmakta olup toplantıların Yönetim Kurulu toplantı tarihleriyle paralel yapılması benimsenmiştir. Yönetim Kurulu nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.kutahyaporselen.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü 3- Pay Sahiplerinin
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 2.1- Yatırımcı İlişkileri
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin
Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 2.1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2.2- Pay
^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim
ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş bir sermaye
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
s* Ü R C İSTA N BU l AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ENTERPRISE WORLDWIDE AN INTERNATIONAL ASSOCATION OF ACCOUNTANTS & ADVISORS ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME