Olağan genel kurul toplantısına davet - ILN00849750
BİK İlan No : ILN00849750
Şirketimizin 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılları Tasfiye Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantıları 29.08.2018 günü Saat 14:00’de aşağıdaki gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabileceklerdir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için ,aşağıda örneği verilen vekaletname formunu imzalayarak imzalarını noterde onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve başkanlık divanının seçimi,
2-Başkanlık Divanına, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılı Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4-Şirketin 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,
5- Tasfiye Memurunun ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılı için ibrasına karar verilmesi,
6- Tasfiye Memuruna ödenecek ücret konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması,
8- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca ve Tasfiye Memurunca hazırlanmış İç Yönergenin hazırlanması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
Hissedarı bulunduğum TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 29.08.2018 günü Saat:14:00’de “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacak 2013-2014-2015-2016-2017 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’yi vekil tayin ettim/ettik. Vekaleti Veren