Ekleri Gör Anel Telekom Genel Kurul Davet ve Bilgilendirmesi .pdf
1 RIDVAN ÇELİKEL YÖN.KURUL BAŞKANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23.05.2014 17:38:29
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Karar Tarihi 23.05.2014
Adresi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbu
2.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,
6.2013 mali yılına ait kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
7.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınacak olması şartıyla; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket ana sözleşmesinin, Madde:3 Merkez ve Şubeler, Madde:7 İlanlar, Madde:8 Esas Sermaye, Madde: 10 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı, Madde:14 Şirketin Temsil ve İlzamı, Madde:16 Rekabet Yasağı, Madde:17 Denetçiler, Madde:18 Denetçilerin Ücreti, Madde:19 Denetçilerin Görevi, Madde 22: Bakanlığa Bildirme Komiser Tayini, Madde:23 Toplantı ve Karar Nisabı, Madde:27 Ana Sözleşme Değişikliği, Madde:30 Net Kar, Madde:31 Kar Dağıtımı, Madde:32 Karın Dağıtım Tarihi, Madde:33 İhtiyat Akçesi, Madde:35-36 Fesih ve Tasfiye, Madde:38 Gönderilecek Ana Sözleşme maddelerinin tadili müzakeresi,
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2014 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.
10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2014 tarihli toplantısında; Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Haziran 2014 günü, saat 14:00'de Şirket merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde yapılması ve yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınmıştır.