Rusya Devlet Başkanı Putin'in Adı 230 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Soruşturmasına Girdi
Vladimir Putin, Estonya, Ekonomi, Güncel
Danimarkalı Danske Bank'ın Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işleme yönelik soruşturma genişliyor. Aklanan kara paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğu öne sürülüyor.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:53
ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi. Danske Bank'ın 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işleme yönelik soruşturmayı yürüten makamlar, Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.
230 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM
Eylül ayında Danske, yürüttüğü bir iç soruşturmada, Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işlemlerin kara para açısından şüpheli olduğunu bildirmişti.
ÜLKENİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜNÜ AŞIYOR
Söz konusu işlemlerin büyük bir kısmı Estonya vatandaşı olmayan müşterilere aitti. Şüpheli işlem miktarı Estonya ekonomisinin büyüklüğünü bile aşmıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından Danske'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su istifa etmek zorunda kalmıştı.
JP Morgan Danske'nin Estonya şubesine hizmet vermeyi 2013 yılında durdurmuştu. Deutsche Bank ve BofA ise iki yıl daha Estonya şubesinde hizmet vermeye devam etti.
PUTİN'E KADAR GİDİYOR
Şaşırtıcı bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adı da savcıların konu ile ilgili hazırladıkları belgelerin içinde yer aldı. ABD ve Avrupa da soruşturmayı yürüten makamlar Danske'nin Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.
Yola saçılan 510 bin doları toplamak için birbirleriyle yarıştılar
Midesinden neler çıkmadı ki! Eldiven bile yemiş
Çiftçileri sevindiren gelişme! 2019'da destek 1,6 milyar TL artırılacak
Yola çıkacaklar dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Pep Guardiola'dan radikal karar!
Süper Lig ekibi, maçta şehit polisi unutmadı
Yol kavgasında öfkesi dinmeyen kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı
Şu an buradasınız: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Adı 230 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Soruşturmasına Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2018 14:55:24. #1.52#