Şirket yıl boyunca 1 adet yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlemiştir.
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında özel denetçi talep edilmemiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1598-oylum-sinai-yatirimlar-a-s https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758064 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766144
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmuştur.
Tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670436 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612461 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512975 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744178
Bağış ve yardımlara ilişkin bilgi Şirket kurumsal internet sitemizde, ?Yatırımcı İlişkileri? bölümünde yer almaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677575 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684395 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766144
Esas sözleşmede, menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı 10. maddede düzenlenmiştir.
Esas sözleşmede, menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı 10. maddede düzenlenmişt
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) pay karşılığı on (10) oy hakkı, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) pay karşılığı bir (1) oy hakkı vardır.
Kar Dağıtım Politikamız, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? bölümünde yer almaktadır.
İlgili gündem maddesi: 4 Yönetim Kurulunun, 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması. İşbu gündem maddesine ilişkin tutanak metni: 4) Yönetim Kurulunun 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurula sunuldu. 2018 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
28/05/2019 0 %28,79 %28,79 Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır. Soru gelmemiştir. Böyle bir bölüm bulunmamaktadır. 8. madde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766144
Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri? bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesi, ?Yatırımcı İlişkileri? bölümünde yer almaktadır.
Türkçe, İngilizce, Arapça.
13 -15. sayfalar; bölüm ıv yönetim kurulu: yönetim kurulunun yapısı oluşumu ve üyeler. Üyelerin bağımsızlık beyanları yazılı olarak alınmakta ve Şirket arşivinde saklanmaktadır.
11 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmış ve kararlar oybirliği ile alınmıştır (15. Sf).
11-12. sayfalar, bölüm ? III menfaat sahipleri.
Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır.
Şirket kurumsal internet sitesinde, ? Yatırımcı İlişkileri? bölümünün altında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu.
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Önlemler yazılı olarak belirtilmemiştir.
Yazılı bir önlem bulunmamaktadır. Şirketin yerleşik uygulamaları çerçevesinde mücadele edilerek önlem alınmaktadır.
Yener BÜYÜKNALBANT: Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Yetkileri ile Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Nesibe BÜYÜKNALBANT: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Begüm AKŞEHİRLİOĞLU: Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği. Mustafa ARDIÇLIOĞLU: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği. Abbas SORKULU: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği,
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır.
Herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678821 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716328
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. Buna dair herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Yazılı olarak çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır.
İki (2) kadın üye bulunmaktadır ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin %40?ı kadındır.
YENER BÜYÜKNALBANT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 9,75 A, B, C Bağımsız Üye Değil
NESİBE BÜYÜKNALBANT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 14,38 A, C Bağımsız Üye Değil
BEGÜM AKŞEHİRLİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyeliği 3,48 A, C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ABBAS SORKULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Böyle bir politika ve üst sınır belirlenmemiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serap DURMUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Faaliyet Raporu; 17-18. sayfalar.
Faaliyet Raporu; 15-16. sayfalar.
Faaliyet Raporu; 16-17. sayfalar.
Faaliyet Raporu; 18-19. sayfalar.
Faaliyet Raporu; 19-20. sayfalar.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) %100 %50 1 1