PwC Business School > Suistimal Farkındalık Haftasına Özel 3 Eğitim: Suistimal İnceleme ve Soruşturma & Soruşturmada Adli Bilişim ve Veri Analitiği & Sorgulama ve Yalanı Anlama
Üst Yönetim, İç Denetim, BT Denetimi, İç Kontrol, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Yasal Uyum Bölüm Yöneticileri ve Suistimal inceleme ve önleme alanında görevli her seviyede çalışanlar.
Suistimal vakasında şirketlerin uğradıkları mali kaybın boyutu ortada olup şirketlerin bu olaylar neticesinde maruz kaldıkları itibar zedelenmesi, personel moralinde düşüş ve suç vakalarının yönetiminde harcanan yönetim zamanı kaybı gibi zararlar ile mücadele yetkinliği kazanabilmek kaçınılmaz olmuştur.
Dijitalleşen dünyada, farklı sistemlerden gelen farklı formatlarda yapısal ve yapısal olmayan veriler, suistimal incelemelerini daha zor hale getirilmektedir. Teknolojinin suistimal incelemelerinde etkin kullanımı, inceleme sürecinde nokta atışı sonuçlara daha hızlı ulaşılmasını sağlar.
Bu sürecin tüm aşamaları organizasyonlarda her seviyedeki çalışanlara farklı sorumluluklar getirmekte olup yöneticilerin ve çalışanların ekonomik suçlarla ilgili bilinçlenmesi ekonomik suçla mücadelede atılacak ilk ve en önemli adım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Suistimal soruşturmalarında ifade alma ve sorguluma teknikleri konusunda geliştirilmesi, yalanın tespit edilmesine dönük sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri konusunda doğru ve etkin bir soruşturma yönetimi için faydalı olacaktır.
Dolayısıyla bu eğitimimizde anlatılacak konular, şirketlerde suistimale karşı farkındalık yaratma konusuna ve veri analitiğinin bu soruşturmalarda nasıl daha etkin kullanılacağına ışık tutacak nitelikte olup ekonomik suçlarla mücadele sürecinde işletmelerin karşılaştıkları sorulara cevap bulmalarına yardımcı olacaktır.
*Bu eğitime katılım sağladığınız takdirde günlük 6 CPE olmak üzere toplam 18 CPE kazanımınız olacaktır.
METODOLOJİ: 3 tam gün sürecek olan eğitimimizin birinci günü, suistimale genel bir bakış ile başlayacak olup etkili bir soruşturma ve sorgulama yönetimi ve suistimal inceleme uzmanlarımız tarafından gözlemlenen suç eğilimlerini ele alacaktır. İkinci gün, suistimal incelemesinde kullanılabilecek veri analitiği yöntemleri ve elektronik keşif konularının işleneceği adli bilişim bölümlerinden oluşacaktır. Üçüncü gün programı soruşturma kapsamında yapılan sorgular sırasındaki yalanın tespiti, soru teknikleri ve etkili bir sorgu yönetimi için ipuçlarını içerecek şekilde tasarlanmıştır.
SUİSTİMAL İNCELEME ve SORUŞTURMA (1. gün) - 12 Kasım 2018
Kimler suistimal yapar?
Suistimal teorisi ve risk sınıflandırması
İşletmelerde yaygın suistimal faktörleri ve risk göstergeleri (Bu risklerle ilişkin olarak faillerin kullandığı yöntemler, suistimale ilişkin belirtiler)
PwC 2018 Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması - Küresel Sonuçlar ve Türkiye Sonuçları (Ana bulgular, istatistikler ve öne çıkan sorunlar)
Suistimal yapanların genel profili
Suistimal Araştırma Üçgeni
Suistimal soruşturmalarında gizli tuzaklar ve sıkça yapılan hatalar
Suistimal İnceleme Uzmanlığı
PwC tecrübelerinden derlediğimiz örnek vakalar
İÇ DENETİM ve SUİSTİMAL İNCELEMELERİNDE VERİ ANALİTİĞİ ve ADLİ BİLİŞİM (2.Gün) - 13 Kasım 2018
Adli bilişim çözümlerinin etkin kullanımı
Elektronik kanıtların toplanması, Veri Kaynakları ve E-Keşif
İç denetim ve soruşturma süreçlerinde veri analitiği kullanımı
Veri analitiği ile inceleme ve denetim yöntemleri
Olağandışı senaryoların tespiti ve risk derecelendirmesi
Büyük veri ve sürekli gözetim
Veri analitiği için kullanılacak kaynak verilerin ve sistemlerin belirlenmesi
Veri analitiği uygulanacak öncelikli süreçlerin belirlenmesi
İlgili Süreçlerde analiz edilecek örnek senaryoların belirlenmesi
Denetim planlamasında veri analitiği kullanımı
Karşılaşılan sorunlar ve ilgili çözüm önerileri
İLERİ SORGU TEKNİKLERİ ve SORGU SIRASINDA YALANIN ANLAŞILMASI (3. Gün) - 14 Kasım 2018
Sorgulama ve Mülakat arasındaki farklar
Sorgulama ve mülakat teknikleri
Sorgunun 7 evresi
Sorgulamada yapılan hatalar
Suistimal yapan birinin göstergeleri
Yalanı neden fark edemiyoruz?
Yalan ile bilinen yanlış genellemeler
Kelimelerden, sesten, vücut dilinden yalanı anlamak
Yüz ifadelerinden yalanı anlamak
Yalanın teşhisi ve profesyonel hayatta kullanım yolları
Kim neden yalan söyler?
Sorgulama ve Görüşme arasındaki farklar
Şirket Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
28 Ocak 2010 (İSTANBUL, 2 gün)
11 Şubat 2010 (İSTANBUL, 2 gün)
Bütçe Planlama Süreçlerindeki Temel Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları: Hyperion Planning Kullanılarak Bütçe Planlama Uygulamasına Giriş
16 Mart 2010 (İSTANBUL, 1 gün)
Konsolidasyon Süreçleri ve Sistem Uygulamaları: Oracle Hyperion Financial Management Kullanılarak UFRS Bazlı Yönetim ve Yasal Raporlama
02 Mart 2010 (İSTANBUL, 1 gün)
Bütçe Planlama Süreçlerindeki Temel Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları Hyperion Planning Kullanılarak Bütçe Planlama Uygulamasına Giriş
02 Ağustos 2011 (İSTANBUL, 1 gün)
Bütçe Planlama Süreçlerindeki Temel Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları SAP BPC Kullanılarak Bütçe Planlama Uygulamasına Giriş
GRI Onaylı Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi
29 Kasım 2011 (İSTANBUL, 2 gün)
Kurumsal Performans Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar SAP BO PC Kullanılarak Yönetim Raporlaması, Bütçe Planlama Uygulamasına Giriş
Kurumsal Performans Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Oracle Hyperion Kullanılarak Yönetim Raporlaması, Bütçe Planlama Uygulamasına Giriş
Finans Sektörüne Yönelik Suistimal Farkındalığı
Şirket Değerleme Yöntemleri, Uygulamaları
06 Haziran 2013 (İSTANBUL, 1,5 gün)
Suistimal Risk Yönetimine Giriş
09 Nisan 2015 (İSTANBUL, 1 Gün)
Soruşturma ve Bilgisayar İncelemelerine Giriş
14 Mayıs 2015 (İSTANBUL, 1 Gün)
Finans Sektöründe Çalışanlar İçin Kara Paranın Aklanması ile Mücadele
20 Ocak 2015 (, 09:00-11:00)
Money Laundering For Financial Sector Professionals
20 Ocak 2015 (İSTANBUL, 09:00-11:00)
İhbar Hatlarının Kurulması ve Yönetimi
Rogeu Trading For Financial Sector Professionals
Yolsuzluk ve Rüşvet Farkındalığı
18 Mayıs 2015 (İSTANBUL, 09:00-12:30)
Suistimal İnceleme ve Soruşturma
10 Mayıs 2017 (İSTANBUL, 1 gün)
Uygulamalı Suistimal Risk Değerlendirmesi
Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
30 Mayıs 2017 (İSTANBUL, 1 gün)
PwC Business School Suistimal İnceleme Eğitim İçeriği.pdf