Beyaz Saray, ABD'de yasa dışı madde alımında kullanılan ödeme yöntemleri arasında Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Monero'nun da yer aldığını belirtti.
Beyaz Saray 21 Ağustos'ta ABD'deki yasa dışı madde alımlarına dair iki rapor yayınladı. Raporlarda belirli kripto para birimlerinin bu alımlarda kullanıldığına dair iddialara yer verildi.
Beyaz Saray'ın yayınladığı rapor, çeşitli finansal kuruluşlara ve dijital ödeme platformlarına hitap etti. Belgeler şöyle diyor:
“Hassas finans verileri incelendiğinde, yerel yasa dışı madde üreticileri, satıcıları ve kullanıcıları çevrimiçi ödeme platformlarını veya CVC kullanarak Çin'den gelen öncü kimyasallar veya hazır sentetik uyuşturucu maddeler satın alıyor.”
Beyaz Saray: kripto paralar yabancı uyuşturucu alımında kullanılıyor
Belgelerde bahsedilen CVC "dönüştürülebilir sanal para birimleri" için kullanılıyor, bunların başlıcaları Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) ve Monero (XMR). Fentanil maddesi de raporlarda özel olarak belirtilmiş:
“Yabancı kaynaklardan MSB veya online ödeme ile yapılan alımlar gibi, ABD'de bulunan bireyler de internet üzerinden yasadışı madde ve fentanil satın alabilecekleri web siteleri arayışında. Yabancı mümessiller de ABD'li bireylere bitcoin, bitcoin cash, ethereum veya monero gibi CVC'ler aracılığıyla ödeme yapmalarını söylüyor.”
Finansal kuruluşların kripto veri toplaması öneriliyor
Ek olarak belgeler, "CVC ödemelerinin hukuki yaptırımlarda fazlasıyla işe yarayabilecek bilgiler ürettiğini" belirtiyor.
Bu yüzden, finansal kuruluşların şüpheli bir duruma karşı "sanal para cüzdan adresleri, hesap bilgileri, işlem detayları (hash [...] dahil), ilgili işlem geçmişi, mevcut giriş bilgisi (IP adresleri dahil), müşterinin çevrimiçi profili ve iletişimlerinin incelenmesinden elde edilen bilgi, mobil cihaz bilgisi" gibi detayları toplamaları tavsiye ediliyor.
Cointelegraph'ın geçen ayki haberinde bildirdiği gibi, geçen ay ABD Hazine Bakanlığı'ndan Steven Mnuchin, Bitcoin'in "İsviçre'de açılan banka hesapları gibi" kullanılmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.
Daha önce Mnuchin, kripto paraların yasadışı eylemleri finanse etmek konusunda Başkan Donald Trump'ın endişelerini paylaştığını da dile getirmişti.