Putin'in Adı 230 Milyar Dolarlık Kara Para Soruşturmasında - Dünya Haberleri
Danimarkalı Danske Bank'ın Estonya'daki şubesinde, 2007 - 2015 yılları arasında 230 milyar dolarlık para aklama soruşturmasında, aklanan paranın bir kısmının Rus lideri ve yakınlarına ait olduğu iddia ediliyor.
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:48
ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi. Danske Bank'ın 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işleme yönelik soruşturmayı yürüten makamlar, Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor. Eylül ayında Danske, yürüttüğü bir iç soruşturmada, Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işlemlerin kara para açısından şüpheli olduğunu belirtmişti.İşlemlerin büyük bir kısmı Estonya vatandaşı olmayan müşterilere aitti. Şüpheli işlem miktarı Estonya ekonomisinin büyüklüğünü bile aşmıştı. Olayın patlak vermesinin ardından Danske'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su istifa etmek zorunda kalmıştı.JP Morgan Danske'nin Estonya şubesine hizmet vermeyi 2013 yılında durdurmuştu. Deutsche Bank ve BofA ise iki yıl daha Estonya şubesinde hizmet vermeye devam etti. Şaşırtıcı bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adı da savcıların konu ile ilgili hazırladıkları belgelerin içinde yer aldı. ABD ve Avrupa da soruşturmayı yürüten makamlar Danske'nin Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu tahmin ediyor.
Kara Para Soruşturması
Hindistan'da Bir Otobüs Uçuruma Düştü: 6 Ölü, 43 Yaralı
Trump, İran'ı Bir Kez Daha Tehdit Etti
Rusya S-500'ün Seri Üretimine Hazır
Suriye'de Yola Tuzaklanan Bomba Patladı