İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı. İşadamının para transferini Türkiye'deki şirketler üzerinden yaptığı öne sürülüyor.
Eklenme Tarihi: 22-03-2018 09:32 - Güncelleme: 22-03-2018 09:32
İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD'de tutuklandı. Venezüella ile İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturduğu öne sürülen ve hakkında 34 sayfalık iddianame hazırlanan 38 yaşındaki Sadr'ın, Amerikan finans sistemini kullanarak 115 milyon doları Venezüella'daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak yasadışı bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği öne sürüldü.
Sadr hakkındaki iddianamede, ABD'yi dolandırma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'na(IEEPA) uymama, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı, bankacılık sahtekarlığı için komplo kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için komplo kurma gibi suçlamalar bulunuyor. PARA TRANSFERİ TÜRKİYE'DEN
Öte yandan Venezüella'ya yapılan 115 milyonluk yasa dışı para transferinin, Sadr'ın ailesinin Türkiye'de sahip olduğu holdinge bağlı Stratus Turkey ya da Clarity şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdiği de iddialar arasında. Para transferlerinin, Sadr'ın emriyle Nisan 2011'de ve Kasım 2013'te 15 ayrı işlemle Türkiye'den diğer uluslararası finans kuruluşlarına yapıldığı belirtildi.
125 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK
YORUM YAZIN ABD'de ikinci Zarrab vakası hedef yine Türkiye mi? haberine yorum yapın
Misafir 22 Mart 2018 16:29 Ingilizin Almanin Hollandalinin Fransizin 200 senelik gecim kaynagi bu isler.Simdi ortak cikinca panik dugmesine basmislar.Iran Sahi sizin ulkelerinize 1078 de o zamanin parasiyla 650 MILYAR dolari aktardiginda niye sesiniz cikmamisti.Birde adami ulkeye almayip oldurdunuz.