İşte Koza grubu ile ilgili suçlamalar
Öne Çıkanlar Ak Parti• ABD• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu• Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı Nikolay Usov• Yaralı polis•
Akın İpek'in 23 şirketine dün sabah polis tarafından baskın yapıldı.
02 Eylül 2015 Çarşamba 11:59
Arama kararında, Koza grubu şirketlerinden yurtdışına 7 milyar dolar kaçırıldığı vurgulandı. Peki Koza Grubu ne ile suçlanıyor?
1 - Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki hesaplarına transfer ettiği 7 milyar 40 milyon doların ne amaçla yollandığı belli değil. Paranın 4 milyar doları himmet parası olabilir.
2 - Grup şirketlerinin mali tablolarında ve banka hareketlerinde ticari hayatın doğasına uygun olmayan şüpheli kazanç ve para hareketleri var.
3 - Himmet paraları Koza Altın şirketi üzerinden, altın madeni çıkarılarak elde edilmiş gibi gösterildi ve legalleştirildi. Bu paralar, örgütün ABD ve diğer ülkelerdeki vakıf ve derneklerine aktarıldı.
4 - Koza Altın A.Ş. 210 milyon TL sermaye ile İngiltere'de 2014'te Koza LTD firmasını kurdu ve madenlerden gelen para bu iştirake konularak yurtdışına çıkarıldı.
5 - Grup, fikir ve eylem birliği içinde FETÖ'ye finansman sağlıyor.
6 - Sahip oldukları yazılı ve görsel medya organları vasıtasıyla örgüt propagandası yapıyorlar. Bunun için bir kısım paravan ve şemsiye şirketler kurarak gerçeğe aykırı işlemler yapıyorlar.
7 - Akın İpek'in ortaklığı bulunan şirketlerin ikinci bir muhasebe kaydı olabilir. Bu kayıtlar FETÖ ile bağlantısını net şekilde ortaya dökebilir.
8 - Şirket hesaplarındaki 2011 yılına ait 122 milyon liralık para transferi EFT sisteminin işleyiş mantığına tamamen aykırı.