БТА банктің заңгерлері Әблязов оффшорлық компаниялардың құжаттарын сақтаған контейнерді тапты
"БТА банктің заңгерлері Әблязов оффшорлық компаниялардың құжаттарын сақтаған контейнерді тапты" | "https://abai.kz/post/11800"
TITLE: БТА банктің заңгерлері Әблязов оффшорлық компаниялардың құжаттарын сақтаған контейнерді тапты
URL: https://abai.kz/post/11800
META: "БТА банктің заңгерлері Әблязов оффшорлық компаниялардың құжаттарын сақтаған контейнерді тапты" | "https://abai.kz/post/11800"
DATE: 06.12.2011
AUTHOR(s): Абай-Ақпарат
TOTAL WORDS: 477
TEXT: Лондон. 6 желтоқсан. ҚазТАГ - Дүйсенбі күні түскі үзілістен кейін Мұхтар Әблязовты Лондонның Жоғарғы сотына құрмет танытпағаны үшін айыптау бойынша сот отырысында «БТА банк» АҚ тарапынан куәгер Крис Хардманның куәгерлігі тыңдалды. К. Хардман - Хоган Ловеллс заңгерлік компаниясының жетекші маманы, банк жағының басты куәгерлерінің бірі. Оның куәгерлігінде М. Әблязовтың сот бұйрықтарын бұзғаны айтылды, бұл үшін банк қаржы институтының бұрынғы басшысын қамауға алуды талап етіп отыр. Лондонның Жоғарғы сотының шешіміне сәйкес, БТА банк банкке М. Әблязов келтірген шығынды өтеу туралы жеті арызы бойынша процестер аяқталғанша М. Әблязов өз активтерін KPMG компаниясына сыртқы басқаруға беруге тиіс болатын. Жауапкердің адвокаты Данкан Мэтьюс арызданушы М. Әблязовтың кінәсінің дәлелі ретінде ұсынған құжаттарға қатысты сұрақтар қойды. Сұрақтардың бірқатары Лондонның қойма компанияларының бірінен контейнерді санкция арқылы тәркілеу ретінде алынған құжаттарды жариялауға қатысты болды. Лондон. 6 желтоқсан. ҚазТАГ - Дүйсенбі күні түскі үзілістен кейін Мұхтар Әблязовты Лондонның Жоғарғы сотына құрмет танытпағаны үшін айыптау бойынша сот отырысында «БТА банк» АҚ тарапынан куәгер Крис Хардманның куәгерлігі тыңдалды. К. Хардман - Хоган Ловеллс заңгерлік компаниясының жетекші маманы, банк жағының басты куәгерлерінің бірі. Оның куәгерлігінде М. Әблязовтың сот бұйрықтарын бұзғаны айтылды, бұл үшін банк қаржы институтының бұрынғы басшысын қамауға алуды талап етіп отыр. Лондонның Жоғарғы сотының шешіміне сәйкес, БТА банк банкке М. Әблязов келтірген шығынды өтеу туралы жеті арызы бойынша процестер аяқталғанша М. Әблязов өз активтерін KPMG компаниясына сыртқы басқаруға беруге тиіс болатын. Жауапкердің адвокаты Данкан Мэтьюс арызданушы М. Әблязовтың кінәсінің дәлелі ретінде ұсынған құжаттарға қатысты сұрақтар қойды. Сұрақтардың бірқатары Лондонның қойма компанияларының бірінен контейнерді санкция арқылы тәркілеу ретінде алынған құжаттарды жариялауға қатысты болды. К. Хардманның сотқа хабарлаған ақпаратына сәйкес, 600-ден аса оффшорлық компанияның қызметіне қатысты көп құжаттардың құпия қоймасының бар екенін Хоган Ловеллс заңгерлік компаниясы анықтаған. Бұл қоймаға тұрақты келуші Сәлім Шалабаев болған, ол ағасы Сырым Шалабаевқа М. Әблязовтың активтерін соттан жасыруда көмектескен. Сырым Шалабаевты британ соты сот бұйрықтарын бірнеше рет орындамағаны үшін 18 айға түрмеге қамауға кескен. Сот тыңдауы барысында белгілі болғандай, Сәлім Шалабаев Big Yellow Box қойма кешенінің аумағындағы контейнерден құжаттар салынған жабық қораптарды алып, BishopsAvenue-дегі Әблязовтың резиденциясына апарып отырған. Біраз уақыттан кейін құжаттарды қайтадан контейнерге апарып жүрген. Бұл контейнерде соттан жасырылған активтерге қатысты құжаттар сақтаулы жатқанын күдіктенген БТА заңгерлері қоймаға рейд жасады. Жалпы 12 сағатқа жалғасқан тексеру барысында заңгерлердің аталған контейнерде М. Әблязов алаяқтық жолмен тапқан қаржысын жасыру үшін пайдаланған оффшорлық компанияларға қатысты құжаттарды сақтады деген күдіктерін қуаттайтын айғақтар жиналды. Бір контейнерді жалға алу қажеттілігі құжаттардың көптігімен және соттан жасырып, аталған компанияларға бақылауды сақтау ниетімен түсіндірілді, әрбір компания бойынша құжаттардың саны бірнеше томға дейін барады. М. Әблязов құжаттарды жоя алмады, өйткені кейін оффшорға шығарған активтеріне меншік құқығын дәлелдей алмайтын еді. Сәлім Шалабаев контейнерден жүйелі түрде құжаттарды алып, М. Әблязовтың үйіне апару фактісі М. Әблязовтың БТА-дан алақтық жолмен шығарылған активтерді соттан жасыру операцияларына өзі қатысқанын дәлелдейді, деп есептейді БТА жағы. М. Әблязовтың өзі Хардманның куәгерлігі тыңдалған уақытта сот залынан бір минутқа да шықпаған, түскі үзіліске де бармаған, тек консультация алу үшін заңгерлерімен бірге кеңес залына шыққан.
