

Правоохранители выяснили, что в течение 2015 года несколько жителей города Сафонова объединились в группу для осуществления незаконной банковской деятельности.
«Установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве ИП, которые не были осведомлены о незаконности целей группы. Получены выписки движения денежных средств по расчетным счетам, установлен размер дохода, получаемый от незаконной банковской деятельности, проведено документальное исследование, по результатам которого установлена сумма незаконно полученного дохода в размере более 11,5 млн. рублей», – сообщила пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Сейчас подозреваемые арестованы и дали признательные показания, изобличающие остальных участников группы в совершении противоправной финансовой деятельности.

