

В Петербурге правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В рамках следствия представители закона и порядка побывали в бизнес-центре «Зима» на Свердловской набережной и в квартирах подозреваемых.
Как сообщает «OK-inform», в результате следствие на Московском вокзале задержало гражданина Османова с крупной суммой денег. Его подозревают в том, что он выполнял функции курьера, перевозя деньги из Москвы в Петербург.
К слову, эта фирма по обналичиванию денег существовала в Петербурге с 2014 года. За два года подозреваемые провели расчетные операции на сумму два миллиарда рублей.
За помощью в обналичивании крупных сумм под видом мнимых сделок к ней обращались многие бизнесмены. В итоге «обнальщики» выводили денежные средства через подставных юридических лиц, забирая 6,5% в качестве комиссии.

