

В понедельник, 19 декабря, стало известно, что московские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ювелирной компании «Яшма». Дело завели по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации»).
По версии следствия, в 2011-2012 годах руководители «Яшмы» вступили в сговор и разработали преступную схему: они создали фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-«однодневками» с целью получения драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. Причем ущерб от действий бизнесменов оценивается в семь миллиардов рублей, пишет "Лента.ру".
«В рамках уголовного дела проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств преступления», - уточняется на сайте Следственного комитета России.
Кстати, в октябре руководство ярославского нефтеперерабатывающего завода заподозрили в неуплате налогов более чем на 500 миллионов рублей.
МЕЖДУ ТЕМ:
Руководство «Яшмы» факт возбуждения уголовного дела рассматривает как попытку оказать давление на суд со стороны своего оппонента Бабека Гасанова. В компании заявили, что дело начали рассматривать в суде всего две недели.
"Только суд может установить были ли какие-то нарушения в банковской схеме, кто бенефициары многочисленных компаний, которые обвиняются в неуплате налогов, и имеют ли они отношение к "Яшме" или к банку. "Яшма" все необходимые по законодательству налоги заплатила. Мы готовы оказать все возможное содействие следствию и предоставить всю необходимую информацию и документы" - заявил Валерий Шейко, генеральный директор ООО «ТПК Яшма»

