

В Ижевске обвиняют 3 мужчин в создании теневого банка, который занимался обналичиванием и транзитом денег для оптимизации налогооблажения заказчиков, сокрытия от налогового и финансового контроля наличных и безналичных средств.
Операции проводились под видом фиктивных сделок с банковских счетов клиентов на банковские счета подконтрольных руководителем юридических лиц. Затем деньги передавались заказчику.
- Всего за период данной противоправной деятельности осуществлены «обналичивание» и «транзит» денежных средств в размере более 800 миллионов рублей, за что от заказчиков получены вознаграждения на общую сумму более 11 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Преступников выявило Управление ФСБ по республике. Двое мужчин дали признательные показания и заключили с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дела уже направили в Первомайский суд Ижевска. За преступления мужчины могут получить срок до 7 лет лишения свободы.
Еще больше материалов по теме: 
							«Криминал в Ижевске и Удмуртии»
						
