

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена было возбуждено еще 3 апреля 2014 года.
Как полагает следствие, в феврале 2014 года 38-летний бизнесмен похитил с расчётного счёта организации почти 50 миллионов рублей. Затем с помощью цепи переводов на счета еще нескольких нелегальных фирм и подконтрольных юридических лиц он хотел легализовать похищенные деньги.
В качестве таких компаний выступили ООО "Ладан", "Меркурий", "Процесс", а также фирмы "Русан" и "Большие машины". Некоторые были открыты и за пределами Петербурга.
С октября 2016 года бизнесмен находится в СИЗО. В его отношении было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174-1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему грозит срок около 7 лет лишения свободы.

