

Двое жителей Казани создали группу и обналичивали деньги клиентов. Всего установлено девять соучастников.
Согласно разработанной схеме юрлица перечисляли деньги на открытые в различных банках расчетные счета, которые контролировали задержанные. Последние переводили поступающие суммы на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и обналичивали. Предполагается, что за свои услуги «банкиры» получили 70 миллионов рублей.
Во время обысков у подозреваемых полицейские изъяли черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для расчетов по системе «банк-клиент» и мобильные телефоны.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», - уточнили «КП-Казань» в пресс-службе МВД Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

