

Немецкий Deutsche Bank должен будет выплатить за махинации при торговле российскими акциями штраф на общую сумму 625 миллионов долларов, передает агентство Reuters.
За отмывание денег путем «зеркальных транзакций», которые способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов, банк оштрафовал финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS, еще около 200 миллионов долларов – это взыскание, наложенное британским финрегулятором FCA.
По данным обоих регуляторов, в 2011 – 2015 годах Deutsche Bank покупал акции за рубли в Москве, а потом через подставных лиц продавал их на Лондонской бирже. Расчеты по операциям проводились через отделения банка в Нью-Йорке.
Проведенное Управлением финансовых услуг штата расследование показало, что руководство Deutsche Bank могло выявить и остановить эту мошенническую схему, но бездействовало.
Напомним, Минюст США заподозрил немецкий банк в махинациях с ценными бумагами, недавно Deutsche Bank согласился выплатить компенсацию в 7,2 миллиарда долларов.

