Tanto Martins como Calim Eid, articulador político do prefeito, afirmaram na Polícia Federal que a empresa arrecadava recursos de pessoas jurídicas. O caso está na Justiça Federal porque a Procuradoria da República determinou a abertura de inquérito para investigar possíveis crimes federais de sonegação fiscal, falsidade ideológica, formação de quadrilha e evasão de divisas.