A Receita Federal estima que cerca de 60% de todo o mercado dos «populares» passa pela cobrança de ágio. A Receita começou a investigação a partir do endereço da Via São Paulo. A empresa funcionaria em uma casa sem identificação comercial, e atenderia os pedidos por telefone. Além de cheques e depósitos bancários que comprovariam a divisão do lucro do ágio entre as três empresas, a Receita também teria apreendido outros documentos próprios de comunicação entre os integrantes do esquema, como a confirmação de negócios e autorização de entregas.