Segundo os laudos preparados pelo Instituto Nacional de Criminalística da PF, Marcos Antonio de Souza (ex-diretor da TV Bahia, que pertence à família de ACM) assinava cheques fantasmas de uma conta do Banco Econômico. Ele teria utilizado o nome fictício de Esmeralda Ferreira da Silva. Tourinho, o outro acusado de assinar contas fantasmas para fins eleitorais, teria assinado cheques, de uma conta do Citibank, em nome do casal Hugo Freire Filho e Heloísa Freire.