As medidas anunciadas foram bem recebidas pela Associação Espanhola da Banca Privada, que reúne os principais bancos. Há alguns meses, este órgão alertara para 12 tipos de operações bancárias geralmente utilizadas no branqueamento. Então, era solicitada a máxima atenção à troca de notas de maior valor por outras de menor quantia, compra de cheques, emissão de ordens de pagamento ou «travellers cheques» inferiores a 1,4 mil contos e aos depósitos em efectivo, quer os efectuados nas caixas e os realizados nas máquinas durante a noite. Desta lista, constavam, ainda, os depósitos em moeda estrangeira, cheques ao portador, transferências, ordens de pagamento e câmbios na caixa. As contas que efectuam movimentos de fundos através dos sistemas internacionais de transferência, as sem grande movimento, excepto recebimento e envio periódico de grandes somas, e as transferências de elevadas quantias com destino aos paraísos fiscais eram consideradas susceptíveis de utilização no branqueamento.