Nội dung: Cảnh sát tiến hành khám sát một trong các cửa hàng của Nhật Cường.

Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.

Tội danh "rửa tiền" được mô tả là được C03 đã quyết định đình chỉ điều tra và sẽ "xử lý sau" khi bắt được "bị can duy nhất" đang bỏ trốn là Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy.

Tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" được mô tả là được "tách ra" điều tra riêng với các bị cáo từng là cán bộ của Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội bị cáo buộc gây thiệt hại lớn cho nhà nước bằng việc phê duyệt một số gói thầu cho Nhật Cường.

Cử tri ‘lo lắng’ vụ công ty Nhật Cường

Đảng muốn xử các đại án 'đúng tiến độ'

Có tổng cộng 26 người bị bắt hoặc bị khởi tố trong vụ án Nhật Cường trong đó chủ mưu Bùi Quang Huy và một số bị cáo đang bị truy nã sau khi bỏ trốn.

Bộ Công an vào tháng 8/2020 nói sẽ hoàn tất điều tra vụ án Nhật Cường "trong quí Ba'.

Cuối năm 2020 Bộ Công an công bố bằng chứng về việc cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan tới việc lấy cắp tài liệu mật về vụ án Nhật Cường.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội tuyên án phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Ông Chung bị buộc tội "chủ mưu" chỉ đạo một số cán bộ thuộc cấp móc nối với cán bộ C03 để đánh cắp tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường, là vụ án mà cáo trạng nói ông và vợ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, đã bỏ trốn và đang bị truy nã

'Buôn lậu và rửa tiền'

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra của C03 nói trong khoảng 5 năm (2014-2019) Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế và bán hơn 250.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị khoảng 3.000 tỉ đồng. 

"Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

"Lời khai của bị can là giám đốc tài chính Nhật Cường và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi... \ nNội dung trước đó có thể được tóm tắt như sau:
Truyền thông Việt Nam đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới “làm rõ” được 2 trong số 4 tội danh trong đại án Nhật Cường là hành vi “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.