કાળાનાણાંની ગેરકાયદે હેરાફેરીનો 10 લાખ કરોડ ડોલરનો ગોરખધંધો વિશ્વ સમક્ષ ખુલ્લો પડી ગયો

ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં પ્રકાશિત પેરેડાઈઝ પેપર્સ નામના અહેવાલ મુજબ  ટેક્ષ હેવન દેશોમાં આવા નાણા રોકાણ કરનારા કેટલાક ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓના નામની યાદીમાં બહાર આવી છે.

પેરેડાઇસ પેપર્સ વિદેશ સ્થિત બેંકિગ અસ્કયામતો મામલે ઇન્ટરનેશનલ કન્સોર્ટિઅમ ઑફ ઇન્વેસ્ટીગેટીવ જર્નાલિસ્ટ્સ (ICIJ) સાથે ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલી ચોથી સહિયારી તપાસ છે.

તમને આ વાંચવું પણ ગમશે :

પનામા પેપર્સના ઘટસ્ફોટના 18 મહિના બાદ તેના જેવો જ 13.4 (1.34 કરોડ) મિલિયન દસ્તાવેજોનો જથ્થો પેરેડાઇઝ પેપર્સ તરીકે સપાટી પર આવ્યો છે.

જર્મની (મ્યુનિચ) સ્થિત અખબાર સદુચિત ઝાઈટુન અને ICIJની સાથે અન્ય 96 સમાચાર સંસ્થાઓ દ્વારા આ મામલે સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેને પેરેડાઇઝ પેપર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે.

તપાસ રિપોર્ટની શૃંખલા પ્રકાશિત થશે

જર્મની (મ્યુનિચ) સ્થિત અખબાર સદુચિત ઝાઈટુન અને ICIJની સાથે અન્ય 96 સમાચાર સંસ્થાઓએ આ સમગ્ર તપાસ કરી

આ પેરેડાઇઝ પેપર્સની તપાસમાં વિશ્વના ધનિક અને શક્તિશાળી લોકોને કરચોરી મામલે તેમના નાણાં વિદેશમાં ઠાલવવા મદદ કરતી બર્મુડાની કંપની એપલ બી અને સિંગાપોરની એશિયાસિટી કંપની ઉપરાંત 19 ટેક્ષ હેવન દેશની ઓળખ થઈ છે.

ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે આ દસ્તાવેજોની દસ મહિનાથી વધુ સમય સુધી ચકાસણી કરીને તેમાં કેટલા ભારતીયોના નામ છે તેની ઓળખ કરી છે.

એક્સપ્રેસેના અહેવાલ અનુસાર આ વિગતોને 40 તપાસ રિપોર્ટની શ્રુંખલા તરીકે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

તપાસ કરવામાં આવેલા સંખ્યાબંધ રેકૉર્ડ બર્મુડાની કાયદાકીય સેવાઓ આપતી કંપનીના છે. તે ટેક્ષ મામલે ક્લાયન્ટ (ગ્રાહક)ને સલાહ આપનાર કંપની નથી પણ 119 વર્ષ જૂની આ કંપની વકીલો, અકાઉન્ટન્ટ્સ, બૅન્કર્સ અને અન્યોના નેટવર્કના અગ્રણી સભ્યો દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલી છે.

ટેક્ષ ચોરી માટે શેલ કંપનીને ટેક્સ હેવનમાં કાર્યરત કરી સહેલાઈથી કેશ છુપાવાનો ખેલ

કંપની તેના ગ્રાહકો માટે વિદેશમાં કંપનીઓ સ્થાપે છે અને તેમના અકાઉન્ટસ સંભાળે છે. જેનો હેતૂ  ટેક્ષ ચોરી, રિયલ એસ્ટેટની અસ્કાયમતો સંભાળવા, એસ્ક્રો એકાઉન્ટસ ખોલવા, ઓછો ટેક્ષ ચૂકવવા એરલાઇન્સ અને યૉટ ખરીદી કરવા અથવા વિદેશમાંના સાધનોથી વિશ્વમાં કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરવા માટેનો હોય છે.

કંપનીના વિસ્તરણ કે પુનર્ગઠન માટે વિદેશમાં કંપની સ્થાપવી ગેરકાનૂની બાબત નથી.

પરંતુ એપલબી પ્રકારની કંપની અન્ય... \n\nમને ઉપરના લેખ માટે સારું શીર્ષક આપો.
પ્રેસ રિવ્યૂ : પેરેડાઇઝ પેપર્સમાં ભારતીય કંપનીઓના નામ ખુલ્યા