"이사회 구성"
SK가스의 이사회는 2023년 3월 기준 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이고 이사회 중심 경영을 공고히 하기 위하여, 이사회의 과반수 이상(57%)을 사외이사로 구성하고, 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 사외이사로 선임하고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 인사위원회 4개의 위원회가 설치 되어 운영되고 있습니다.


"이사회 독립성"
SK가스는 이사회의 독립성을 확보하기 위해 과반수를 사외이사로 구성하고 있으며, 2022년 4월에는 「사외이사 독립성 가이드라인」을 제정하였습니다. 또한 이사회 의장 및 이사회 산하 4개 전문위원회 위원장을 모두 사외이사로 임명하고, 사외이사는 선임 시 사외이사후보추천위원회에서 회사와 일정 수준 이상의 계약 및 거래 관계가 없음을 확인하는 절차를 거칩니다. 또한 사외이사의 다른 회사 겸직을 최대 1곳으로, 연임은 1회(총 임기 약 6년)로 제한하고 있습니다.


"이사회 전문성 및 다양성"
SK가스는 2022년 4월 「이사회 전문성, 다양성 가이드라인」을 제정하였 으며, 이사회의 전문성 제고를 위해 국제관계, 법률, IT, 회계 재무 분야 등 전문성을 보유한 사외이사를 우선적으로 추천·임명하고 있습니다. 또한 다양한 이해관계자들의 요구를 경영에 반영할 수 있도록 이사회를 구성함에 있어 인종, 성별, 나이, 국적, 학력, 종교, 장애, 정치적 성향 등의 다양성을 추구하고 있습니다. 2022년에는 법무 전문가 여성 사외이사 1명이 선임되어 전문성과 성별 다양성을 확보하였습니다. SK가스는 이사의 자질과 역량이 회사의 장기적 성과와 발전에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력할 것입니다.


"이사회 선출 프로세스"
SK가스는 사내이사 및 사외이사 선임 시 공정성과 객관성을 담보하기 위한 프로세스를 구축하고 있으며, 이사의 자격요건과 선임 배경 및 독립성 요건을 모두 공개하고 있습니다. 사내이사 후보는 이사회가 후보의 자격 및 자질을 판단한 후, 주주총회에 추천됩니다. 사외이사 후보는 사외이사후보 추천위원회에서 후보의 자격 및 자질을 판단한 후 추천되며, 연간 기준으로 개별적으로 선출하고 있습니다. 후보 평가 시에는 독립성, 전문성, 충실성, 경영 마인드, 사회적 지명도 등 회사 자체 기준과 더불어 이사회 구성의 다양성 측면과 경영환경 등을 고려하여 종합적인 평가를 진행하고 있습니다.


"이사회 운영"
이사회는 주주와 이해관계자들의 의견을 적극적으로 수렴하고 경영에 반영하고자 사회·환경·경제 등 다양한 영역을 아우르는 안건을 검토 및 의결하고, (투자)리스크에 대해 심의하고 있습니다. SK가스는 재무제표 승인, 정기 주주총회 소집, 분기별 경영 실적 보고 등을 위한 정례 이사회를 연 10회 이상 개최하고 있으며, (투자)리스크 심의 등을 위한 연 2~3회의 임시 이사회를 연 2~3회 이상 개최하고 있습니다. 2022년에는 총 15회의 이사회가 개최되었으며, 20건의 보고안건과 35건의 의결안건이 상정되었습니다. 이사회 간사는 이사회 의장 또는 의장이 지명한 이사의 지시에 따라 이사회 개최 7일 전까지 소집을 통지하며, 관계법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석 및 출석 이사 과반수의 찬성을 얻어 안건을 결의하고 있습니다.


"이사회 내 위원회"
※각 위원회의 운영 현황에 대하여 제시할 것.※

●인사위원회
인사위원회는 2022년 말 기준 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회ㆍ주주총회 상정 전 대표이사 후보를 심사하여 후보를 추천하는 역할을 수행합니다. 또한, 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보하기 위해 사내이사와 주요 임원 평가*, 이사 개별 보수액 등 임원의 주요 인사 사항에 대해 심의합니다.

●ESG위원회
SK가스는 2021년 6월 28일, 환경ㆍ사회ㆍ 지배구조와 관련된 경영 변화에 전략적으로 대응하기 위해 ESG위원회를 설립하였습니다. 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며 회사의 경영전략과 주요 투자, ESG 추진계획 등 ESG 전반의 활동을 검토하고 심의합니다. 2022년에는 주요 안건으로 2022년 ESG 주요 과제 진행 실적, 기후변화 대응 프로젝트 결과, TCFD 보고서 공시, 인권경영 개선 계획 등을 보고하였습니다.

●사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 투명하고공정한 사외이사 선임을 위하여 독립성과 전문성을 갖춘 후보를 추천하고있습니다.

●감사위원회
감사위원회는 회계감사와 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 운영실태 평가 등을 진행하고 있습니다. 감사위원회의 위원장은 회계/재무 전문가인 사외이사가 맡고 있으며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. SK가스는 감사의 독립성과 투명성 제고를 위해 사외이사가 전체의 3분의 2 이상이 되도록 규정하는 상법보다 더욱 엄격하게 전체 위원이 모두 사외이사(3인)로 구성되어 있습니다.