"이사회 구성"

●이사회 구성 현황
롯데케미칼 이사회는 2023년 3월 29일 제47기 정기주주총회일 기준으로 사외이사 6명, 사내이사 5명, 총 11명으로 구성되어 있습니다. 사내이사는 이사회의 추천으로, 사외이사는 ‘다양성과 전문성 원칙’ 하에 사외이사후보추천위원회에서 후보자의 전문성을 검토하여 추천하며, 추천된 이사는 주주총회를 통해서 선임됩니다. 이사회 내 사외이사 비율을 과반수로 구성하여 경영진에 대한 견제와 균형의 기능을 강화하고 건전한 지배구조를 구현하고자 노력하고 있습니다. 아울러 이사회는 투명성·전문성·독립성·다양성을 제고하고 균형적인 의사결정 활동을 펼침으로써 경영 활동과 이해관계자의 행복을 추구하고 전략적 의사결정 등 장기적 기업 가치의 향상을 목표로 하고 있습니다. 특히, 다양성 강화를 위하여 특정 성(性)으로 이사회가 구성되지 않도록 정관에 명시하고, 2015년부터 여성 사외이사도 이사회에 포함되어 있습니다.

이사회 의장은 이사회 규정에 따라, 선임된 총 11명의 이사 중에서 이사회의 결의를 통하여 총 이사회 의장을 선출하고 있으며, 2023년 3월 29일 이사 전원의 결의를 통하여 김교현 대표이사가 선출되었습니다. 

당사의 사외이사는 2년 임기로 연임이 가능하며, 2022년에 신규 선임된 조운행 사외이사, 2023년에 신규 선임된 차경환 이사를 제외하고 최현민, 전운배, 강정원 사외이사는 2020년에 선임되고 2022년에 중임되었으며, 남혜정 사외이사는 2021년에 선임되고 2023년에 중임되었습니다.

-롯데케미칼 이사회 구성 현황 (2023년 3월 말 기준)
※이사회 구성 현황을 표로 제시※

구분: 사내이사
성명: 신동빈
성별: 남
전문분야: 업무총괄
담당업무(직급): 現 롯데그룹 회장, 現 롯데케미칼 대표이사

구분: 사내이사
성명: 황진구
성별: 남
전문분야: 업무총괄
담당업무(직급): 現 롯데케미칼 대표이사(롯데케미칼 기초소재사업 대표)

구분: 사외이사(겸 감사위원)
성명: 남혜정
성별: 여
전문분야: 회계
담당업무(직급): 現 동국대학교 회계학과 교수, 現 한국수출입은행 비상임이사

구분: 사외이사(겸 감사위원)
성명: 조운행
성별: 남
전문분야: 재무/금융
담당업무(직급): 現 (재)종합금융장학회 이사, 現 아시아경제 사외이사

구분: 사외이사
성명: 전운배
성별: 남
전문분야: 노사/고용정책
담당업무(직급): 現 덴톤스리 법률사무소 고문

구분: 사외이사
성명: 강정원
성별: 남
전문분야: 산업/연구개발
담당업무(직급): 現 고려대학교 화공생명공학과 교수


●이사회 내 위원회
이사회 내에는 감사위원회를 비롯한 5개 위원회가 설치되어 있으며, 이를 통해 이사회 내 의사결정의 전문성 강화 및 효율성을 제고하고 있습니다. 더불어, 각 위원회는 독립성을 제고하기 위하여 사외이사가 위원회의 과반수로 구성되어 있으며, 특히 경영진에 대한 이사회의 견제와 균형 기능을 충실히 수행할 수 있도록 전 위원회 위원장을 사외이사로 선임하였습니다. 

-롯데케미칼 이사회 내 위원회 구성 및 운영 현황 (2023년 3월 말 기준)
※이사회 내 위원회 구성 및 운영 현황을 표로 제시※

구분: 사외이사후보 추천위원회
주요 역할: 사외이사후보 검증 및 추전
위원 수: 3명
위원: 조운행 사외이사(위원장), 전운배 사외이사, 황진구 대표이사
2022년 개최 횟수: 1

구분: ESG위원회
주요 역할: ESG 정책 심의 및 제안
위원 수: 5명
위원: 전운배 사외이사(위원장), 최현민 사외이사, 남혜정 사외이사, 강정원 사외이사, 이영준 대표이사
2022년 개최 횟수: 6

구분: 투명경영위원회
주요 역할: 일정 규모 이상의 내부거래 및 수의계약 관련 심의 및 공정거래 관련 내부정책 제안
위원 수: 3명
위원: 남혜정 사외이사(위원장), 조운행 사외이사, 차경환 사외이사
2022년 개최 횟수: 8

구분: 감사위원회 
주요 역할: 회사의 회계와 업무 감사
위원 수: 3명
위원: 최현민 사외이사(위원장), 남혜정 사외이사, 조운행 사외이사
2022년 개최 횟수: 4

구분: 보상위원회
주요 역할: 임원(등기이사 포함) 보수한도 심의 및 보수정책 제안
위원 수: 3명
위원: 전운배 사외이사(위원장), 최현민 사외이사, 강정원 사외이사
2022년 개최 횟수: 3