Projeto de Lei
Altera a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências."
Impede a ocorrência de transação fracionada das operações financeiras, considerando a soma das operações para um mesmo CPF ou CNPJ na apuração do limite a ser comunicado às autoridades, obtendo um maior controle pelo COAF.
Alteração, Lei de Lavagem de Dinheiro, apuração, limite máximo, valor, notificação, aviso, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), transação, movimentação financeira, operação financeira, soma, total, identificação, correntista, cliente, responsabilidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Notificações
Ao Arquivo - Memorando nº 06/12 - COPER