על ידי מי נתבע מקאפי על קידומי מטבעות קריפטוגרפיים?
רשות ניירות הערך האמריקאית
אם יורשע, יעמוד מקאפי בפני עונש מקסימלי של 5 שנות מאסר על כל אחת מעבירות המס שלו, ושנת מאסר אחת על כל שנה שבה לא הגיש את תצהירי המיסים שלו. מכיוון שמקאפי מואשם ב-5 עבירות מיסים ו-5 פעמים שבהן לא הגיש את תצהירי המיסים שלו, עונש המאסר עלול להגיע ל-30 שנים. בנוסף, רשות ניירות הערך האמריקאית תובעת את מקאפי על אותם קידומי מטבעות קריפטוגרפיים, וטוענת כי מקאפי לא הצהיר בפני עוקביו כי הוא מקבל תמורה בעבור קידום המטבעות. מי שעוד מואשם בתרמית הזאת הוא שומר הראש של מקאפי, ג'ימי ווטסון ג'וניור, שעל פי ההאשמות ניהל משא ומתן בשמו של מקאפי עם אותם מנפיקי מטבעות קריפטוגרפיים וסייע למקאפי בהמרת המטבעות למזומן.
רשות ניירות הערך האמריקאית תבעה את מקאפי על קידומי מטבעות קריפטוגרפיים.