(CNN) Um incorporador imobiliário russo, uma empresa chinesa operando empresas de fachada e funcionários venezuelanos roubando as empresas estatais de petróleo - todos eles são acusados ​​de ir a um banco no principado europeu de Andorra para "lavar" seu dinheiro. Agora, o Tesouro dos EUA está lançando um holofote sobre os supostos delitos de gerentes seniores do Banca Privada d'Andorra (BPA), vários dos quais foram presos nos últimos dias. O Departamento do Tesouro alegou que "gerentes de alto nível [no BPA] aceitaram pagamentos e outros benefícios de seus clientes criminosos". As autoridades andorranas assumiram a gestão do banco após as revelações do Tesouro, e o diretor-geral do Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, foi preso na sexta-feira. Mais dois funcionários do banco foram presos no domingo. A pequena Andorra, aninhada nas montanhas escarpadas dos Pirenéus, tem dois grandes vizinhos. Uma é a França. E o escândalo se espalhou para seu outro vizinho, a Espanha, onde a corrupção entre funcionários públicos é uma questão política polêmica. Prats havia impulsionado a expansão do BPA na Espanha, por meio da aquisição do Banco Madrid, em 2011. O Banco Madrid atende a clientes privados ricos e foi investigado pelas autoridades financeiras espanholas no ano passado. Desde que estourou o escândalo do BPA, a comissão que investiga atividades financeiras ilícitas, Sepblac, levantou questões sobre contas mantidas por influentes figuras políticas e empresariais espanholas no Banco Madrid. Eles não foram nomeados. O Banco Central assumiu o controle do Banco Madrid e enviou dois inspetores para examinar as contas lá. O conselho do banco, que incluía Prats e um ex-funcionário de alto escalão do Banco Central, renunciou na quinta-feira. Autoridades espanholas dizem que cerca de 20 operações suspeitas no banco estão sendo examinadas. As autoridades espanholas estão investigando separadamente ativos substanciais mantidos no Banca Privada d'Andorra por membros da família Pujol, que há muito se destacam na política da Catalunha, uma região da Espanha que inclui Barcelona. A diretora da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos, Jennifer Shasky Calvery, disse que "os gerentes corruptos de alto nível do BPA e os fracos controles antilavagem de dinheiro tornaram o BPA um veículo fácil para lavadores de dinheiro terceirizados canalizarem receitas do crime organizado, corrupção e tráfico de seres humanos através do sistema financeiro dos EUA." O BPA tem contas de correspondente em quatro bancos - HSBC, Citigroup, Bank of America e Deutsche Bank - por onde passaram centenas de milhões de dólares. Os gerentes seniores do BPA adaptaram os serviços aos seus clientes para disfarçar a origem dos fundos, disse o Tesouro. Um gerente forneceu "assistência substancial" a um cliente russo, Andrei Petrov, descrito pelo Tesouro como um "lavador de dinheiro terceirizado trabalhando para organizações criminosas russas". Petrov também recebeu uma linha de crédito do Banco Madrid e é acusado de ter subornado funcionários locais no resort onde montou uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Ele foi preso na Espanha há dois anos e é acusado de ajudar na lavagem de cerca de 56 milhões de euros (US$ 59 milhões) provenientes de organizações criminosas russas. Petrov ainda não foi a julgamento. De acordo com o Tesouro dos EUA, Petrov tem ligações com um dos fugitivos mais procurados do FBI, Simeon Mogilevich. A BPA também é acusada de ter ajudado lavadores de dinheiro venezuelanos a desviar fundos da petrolífera estatal Petroleos de Venezuela. “Essa rede de lavagem de dinheiro trabalhou em estreita colaboração com altos funcionários do governo na Venezuela, agentes residentes no Panamá e um advogado andorrano para estabelecer empresas de fachada panamenhas”, disse o Tesouro. O BPA processou cerca de US$ 2 bilhões em transações de empresas de fachada relacionadas ao esquema. O Tesouro disse que outro alto funcionário do BPA aceitou subornos em troca do processamento de transferências de dinheiro em massa para um lavador de dinheiro chinês, Gao Ping, que foi preso na Espanha em setembro de 2012. "Por meio de seu associado, Ping subornou funcionários do banco andorrano para aceitar depósitos em dinheiro em menos contas examinadas e transferem os fundos para empresas de fachada suspeitas na China", afirmou em um comunicado. A agência de classificação de crédito Standard & Poor's reagiu ao crescente escândalo rebaixando a classificação de Andorra. Andorra é altamente dependente de seu setor bancário, que representa cerca de 20% de seu PIB. A Espanha há muito luta contra a presença do crime organizado russo em seu território. Após o colapso da União Soviética, russos ricos vieram para a Espanha por seu clima e o que então os controles financeiros eram negligentes. Entre eles estavam mais do que alguns "vory v zakone", o principal escalão do crime organizado russo, segundo autoridades espanholas. O promotor espanhol Jose Grinda Gonzalez disse às autoridades americanas cinco anos atrás que esses indivíduos não tinham empregos conhecidos e fontes de renda desconhecidas, mas viviam em grandes mansões. As observações de Grinda foram relatadas em um telegrama diplomático publicado posteriormente pelo WikiLeaks. Grinda havia processado Zakhar Kalashov, cidadão russo nascido na Geórgia, amplamente considerado uma das figuras mais poderosas da máfia russa. No ano passado, antes de cumprir sua sentença de nove anos, um tribunal de apelações espanhol deportou Kalashov para a Rússia, onde agora é um homem livre. Outro promotor espanhol, Fernando Bermejo, disse a autoridades americanas em 2009 que havia lavagem de dinheiro em grande escala na Catalunha e "muitos, muitos" membros da máfia russa estavam ativos lá. Devido à crescente cooperação internacional, os promotores espanhóis intensificaram a busca por supostos líderes de gangues, lavadores de dinheiro e estelionatários da Europa Oriental. Entre os últimos a serem detidos está o ex-ministro das Finanças da Ucrânia, Yuriy Kolobov. Ele foi detido em um empreendimento de luxo em Alicante no início deste mês, depois que promotores de Kiev o acusaram de peculato e aguardam extradição. Kolobov foi ministro do governo do presidente Viktor Yanukovych, que fugiu da Ucrânia durante protestos de rua há um ano. Helena Cavendish de Moura contribuiu para este relatório. 
O Tesouro dos EUA está lançando um holofote sobre os supostos crimes de gerentes seniores do Banca Privada d'Andorra. As autoridades andorranas assumiram a administração do banco após as revelações do Tesouro. 
