O ex-cornerback da NFL Will Allen e seu parceiro de negócios estão enfrentando acusações de fraude civil de reguladores federais por alegações de que a dupla dirigia um esquema Ponzi multimilionário. Eles são acusados ​​de lucrar mais de US$ 31 milhões em um esquema Ponzi que prometia altos retornos aos investidores com financiamento de empréstimos a atletas profissionais sem dinheiro. A Securities and Exchange Commission anunciou as acusações na segunda-feira contra William D. Allen, Susan Daub e suas empresas de investimento Capital Financial Partners. Allen, 36, foi cornerback na NFL de 2001 a 2012, jogando pelo New York Giants e pelo Miami Dolphins. Acusado: O ex- cornerback da NFL Will Allen e seu parceiro de negócios estão enfrentando acusações de fraude civil de reguladores federais por alegações de que a dupla dirigia um esquema Ponzi multimilionário (foto de arquivo) Ele foi contratado pelo New England Patriots em março de 2012, mas foi colocado em lesionou a reserva em agosto seguinte e deixou o futebol em março de 2013. Daub, 54, é um profissional financeiro que também mora na Flórida, de acordo com a SEC. A SEC disse que Allen e Daub pagaram cerca de US$ 20 milhões a investidores, mas receberam apenas cerca de US$ 13 milhões em pagamentos de empréstimos de atletas. Para compensar a diferença, eles pagaram aos investidores com o dinheiro de outros investidores, em vez dos lucros reais dos investimentos, em um esquema clássico de Ponzi, disse a agência. A SEC disse que Allen e Daub enganaram os investidores sobre os termos e até mesmo a existência de alguns dos empréstimos, dizendo-lhes que poderiam receber juros sobre os empréstimos de até 18 por cento dos atletas. A dupla usou alguns fundos de investidores para cobrir despesas pessoais em cassinos e casas noturnas e para financiar outros empreendimentos comerciais, alegou a agência. A queixa criminal da SEC citou o site da Capital Financial dizendo: 'Em muitos casos, os contratos dos atletas não permitem que eles acessem seu dinheiro garantido durante a entressafra ou no início da temporada, quando podem precisar de uma quantia significativa para comprar uma casa ou carro, pagar as contas ou atender a uma demanda financeira. 'Ao reunir os recursos de uma rede de investidores, o CFP dá aos atletas acesso ao dinheiro quando eles precisam, ao mesmo tempo em que oferece aos investidores retornos sólidos e de curto prazo sobre o investimento.' A SEC disse que seu processo contra Allen e Daub foi aberto sob sigilo no tribunal federal de Boston na semana passada e aberto no domingo. A agência ganhou um congelamento de ativos contra eles do tribunal na semana passada. Duas de suas empresas estão sediadas em Boston. Golpe: A SEC alega que Allen e sua parceira de negócios Susan Daub usaram alguns fundos de investidores para cobrir despesas pessoais em cassinos e casas noturnas e para financiar outros empreendimentos comerciais (foto de arquivo) A SEC está buscando uma liminar contra Allen e Daub e as empresas, bem como penalidades não especificadas e restituição de ganhos supostamente ilícitos. Paul Levenson, diretor do escritório regional da SEC em Boston, disse em um comunicado: “Os réus venderam aos investidores a ideia de emprestar dinheiro a atletas profissionais, mas alegamos que não foi para onde foi grande parte do dinheiro dos investidores. 'Como em qualquer esquema Ponzi, a aparência de um investimento bem-sucedido era apenas uma ilusão sustentada por mentiras.' O telefone não foi atendido em uma listagem de Will D. Allen em Davie, Flórida, onde dizem que Allen mora. Uma pessoa que atendeu o telefone na casa de Daub disse que não havia comentários. Eles não são representados no caso por advogados, de acordo com a SEC.
O ex- cornerback da NFL Will Allen e sua parceira de negócios Susan Daub estão enfrentando acusações de fraude civil de reguladores federais. Eles supostamente colheram mais de $ 31 milhões em um esquema Ponzi que prometia altos retornos aos investidores de empréstimos de financiamento a atletas profissionais sem dinheiro. Allen, 36, foi cornerback na NFL de 2001 a 2012, jogando pelo New York Giants e pelo Miami Dolphins. A SEC disse que Allen e Daub pagaram cerca de US$ 20 milhões a investidores, mas receberam apenas cerca de US$ 13 milhões em pagamentos de empréstimos de atletas. Para compensar a diferença, eles pagaram aos investidores com o dinheiro de outros investidores, em vez dos lucros reais dos investimentos, disse a agência.
