O genro do desgraçado político de Nova York, Sheldon Silver, foi indiciado na segunda-feira por duas acusações não relacionadas à investigação separada de seu famoso parente influente. Apenas três meses depois que o próprio Silver foi preso por acusações de corrupção, seu genro Marcello Trebitsch, 37, foi acusado de administrar um esquema Ponzi de US$ 7 milhões. O morador do Brooklyn estava no tribunal na segunda-feira quando os promotores o acusaram de mentir para os investidores sobre as perdas das ações e embolsar a maior parte do dinheiro que lhe foi confiado para negociação. Trebitsch é casado com a filha de Silver, Michelle. Apesar de ser co-proprietária de seu fundo mútuo, Allese Capital LLC, e uma contadora pública certificada que 'mantinha os livros', Michelle não foi acusada no esquema. O genro de Sheldon Silver foi acusado na segunda-feira de supostamente administrar um esquema Ponzi de US$ 7 milhões. Silver, o ex-presidente da Assembléia do Estado de Nova York, foi acusado em janeiro de supostamente receber US$ 4 milhões em noivas e propinas desde 200. Silver na foto acima entrando no tribunal para sua acusação em 24 de fevereiro. A queixa criminal foi apresentada pelo procurador-geral de Manhattan, Preet Bhahara, o mesmo promotor que liderou a investigação sobre a suposta corrupção de Silver. Mas fontes disseram ao New York Daily News que as investigações não estão relacionadas. “Investir em valores mobiliários envolve certos riscos, mas não deve incluir o risco de ser fraudado pelo gerente de investimentos”, disse Bhahara. De acordo com a denúncia, Trebitsch tirou milhões de investidores, prometendo investir seu dinheiro em ações de grande capitalização por meio de seu fundo mútuo. No entanto, os promotores dizem que ele investiu apenas uma fração do dinheiro e usou o restante para financiar sua família e pagar outros clientes. Enquanto isso, ele supostamente mentiu para os investidores sobre o dinheiro que investiu, enviando-lhes falsos extratos de conta e formulários de impostos que os mostravam postando retornos positivos na linha de seus prometidos 14 a 16 por cento - mantendo em segredo as 'enormes perdas comerciais'. Trebitsch administrou o esquema de 2009 a dezembro de 2014, de acordo com a denúncia. Trebitsch foi acusado de títulos e fraude eletrônica e atualmente está livre sob fiança de $ 500.000. Se condenado, ele enfrenta a possibilidade de 40 anos de prisão e multas de até US$ 5,25 milhões. O sogro Silver foi preso em janeiro, sob a acusação de receber US $ 4 milhões em noivas e propinas desde pelo menos 2000. Após sua prisão, Silver foi forçado a desistir de sua posição de liderança como presidente da Assembleia do Estado de Nova York. Silver negou veementemente as acusações e disse estar "confiante" de que será "justificado no tribunal". Se condenado, o homem de 71 anos enfrenta a possibilidade de 60 anos de prisão.
Marcello Trebitsch, 37, foi indiciado na segunda-feira por acusações de fraude em títulos e valores mobiliários. O morador do Brooklyn é casado com a filha do ex-presidente da Assembléia do Estado de Nova York, Sheldon Silver. Apenas três meses atrás, o mesmo promotor atingiu Silver com acusações de corrupção por supostamente receber US$ 4 milhões em subornos e propinas. Silver negou veementemente as acusações.
