Nota do Editor: Em uma série exclusiva esta semana sobre "Campbell Brown", o FBI revelou três adições à sua lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados. O FBI diz que Semion Mogilevich esteve envolvido em tráfico de armas, prostituição, extorsão e assassinato de aluguel. NEWTOWN, Pensilvânia (CNN) -- Semion Mogilevich pode ser o homem mais poderoso de quem você nunca ouviu falar. O FBI diz que Mogilevich, um mafioso russo, esteve envolvido em tráfico de armas, prostituição, extorsão e assassinato de aluguel. "Ele tem acesso a tanto, incluindo financiamento, incluindo outras organizações criminosas, que pode, com um telefonema e ordem, afetar a economia global", disse o agente especial de supervisão do FBI, Peter Kowenhoven. A suposta brutalidade, conhecimento financeiro e influência internacional de Mogilevich lhe renderam um lugar na lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI, embora ele tenha vivido e operado em Moscou, na Rússia, por anos. Assista à reportagem da CNN sobre Mogilevich ». "Ele é um homem grande. Ele é um homem muito poderoso", disse o agente especial do FBI Mike Dixon. "Acho que mais poderoso do que um John Gotti seria, porque ele tem a capacidade de influenciar nações. Gotti nunca alcançou essa estatura." Ele é acusado de fraudar investidores canadenses e americanos em US$ 150 milhões em um complexo esquema financeiro internacional. Centrava-se em uma empresa chamada YBM, que supostamente fabricava ímãs em uma fábrica na Hungria. As autoridades dizem que o esquema envolvia preparar livros e registros financeiros falsos, mentir para funcionários da Comissão de Valores Mobiliários, oferecer subornos a contadores e aumentar os valores das ações da YBM, com sede em Newtown, Pensilvânia. Em uma invasão em 1998, os agentes do FBI encontraram um tesouro de documentos - ordens de compra, faturas, ordens de remessa e até mesmo desenhos técnicos - tudo o que uma empresa legítima produziria. Mas faltava uma coisa. "Não havia ímãs", disse Dixon. Foi tudo uma farsa, dizem os investigadores. "Em essência, o que suas empresas estavam fazendo era movimentar dinheiro por meio de contas bancárias em Budapeste e em outros países do mundo e relatar isso à comunidade de investimentos como compras de matérias-primas e vendas de ímãs", disse Dixon. E como a empresa era negociada publicamente, qualquer um que possuísse ações teria ganhado muito dinheiro. "E é claro que Mogilevich controlava grandes blocos de ações desde o início e ganhou uma quantia substancial de dinheiro nesse processo", disse Dixon. Os investidores perderam milhões nos bolsos de Mogilevich e seus associados. Ele e seus associados foram indiciados em 2003 por 45 acusações de extorsão, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude postal e lavagem de dinheiro. As autoridades russas o prenderam no ano passado por acusações de fraude fiscal, mas como os Estados Unidos não têm um tratado de extradição com a Rússia, ele permaneceu fora do alcance das autoridades americanas. Ele agora está livre sob fiança. O FBI acredita que Mogilevich seguiu em frente depois da YBM e começou a manipular os mercados internacionais de energia, o que lhe deu uma grande influência em outras nações. Dixon observou que Mogilevich tinha controle ou influência sobre empresas envolvidas em disputas de gás natural entre a Rússia e a Ucrânia. As autoridades dizem que Mogilevich, que se formou em economia na Ucrânia, é conhecido por sua natureza implacável, mas também por sua perspicácia nos negócios, que o levou ao apelido de "o Don Inteligente". "Ele tem um grupo de associados muito sofisticado, bem-educado e leal com quem trabalha", disse Dixon. "Ele contrata consultores, advogados e empresas de gerenciamento de risco de primeira linha para auxiliá-lo e protegê-lo em seus empreendimentos criminosos." Louise Shelley, especialista em crime organizado da Universidade George Mason, diz que Mogilevich é um novo tipo de criminoso. "As principais organizações criminosas na Rússia não só recrutaram pessoas com formação em economia", disse Shelley. "Eles recorreram a pessoas com PHDs em finanças e estatísticas que os auxiliam." O FBI espera que Mogilevich acabe viajando para um país que tenha um tratado de extradição com os EUA. Mas, caso não o faça, seu pôster de procurado será distribuído por toda a Rússia.
Semion Mogilevich acusado de levar investidores americanos e canadenses por US$ 150 milhões. O FBI acredita que ele passou a manipular os mercados internacionais de energia. FBI: O diploma de negócios de Mogilevich e sua grande influência nas nações o tornam perigoso. Alegado mafioso russo conhecido por sua crueldade, poder e perspicácia nos negócios.
