(CNN) -- A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou o empresário Robert Allen Stanford de orquestrar um programa de investimento fraudulento de US$ 8 bilhões. Stanford apresenta um troféu para os vencedores de seu torneio de críquete Twenty20 em novembro de 2008. Stanford é o magnata que financiou a competição de críquete Twenty20 Super Series nas Índias Ocidentais no ano passado. O texano também contribuiu com milhões de dólares para o Conselho de Críquete das Índias Ocidentais em uma tentativa de aumentar suas fortunas decadentes. Rose Romero, Diretora Regional do Escritório Regional de Fort Worth da SEC no Texas, disse: "Estamos alegando uma fraude de magnitude chocante que espalhou seus tentáculos por todo o mundo". Stanford supostamente fabricou dados de retorno históricos para atacar os investidores. A SEC diz que a investigação está em andamento. O Reuters.com informa que três das empresas de Stanford estão envolvidas na investigação da SEC, incluindo o Stanford Group Co, com sede no Texas, o Stanford International Bank, com sede em Antígua, e o consultor de investimentos Stanford Capital Management. O site da SEC disse que o CFO do Stanford International Bank, James Davis, e a diretora de investimentos do Stanford Financial Group, Laura Pendergest-Holt, também enfrentam acusações. Acrescentou que o juiz distrital dos EUA Reed O'Connor concedeu uma ordem de restrição temporária congelando os bens dos réus e nomeou um administrador judicial para organizar esses bens, como parte de um pedido de alívio de emergência em benefício de investidores fraudados. A queixa da SEC alega que a fraude se concentrou em um programa no qual o Stanford International Bank prometia "taxas de juros altas improváveis ​​e infundadas". A SIB supostamente agiu por meio de uma rede de consultores financeiros da Stanford Group Company para vender aproximadamente US$ 8 bilhões em "certificados de depósito" a investidores. O banco ostentava uma estratégia de investimento única que, segundo ele, permitiu receber retornos de dois dígitos sobre seus investimentos nos últimos 15 anos, disse a SEC. No início da terça-feira, a CNBC informou que agentes federais foram vistos entrando nos escritórios do Stanford Financial Group em Houston. A Reuters relatou que uma testemunha ocular viu uma placa colada na janela informando que a empresa agora está "sob a administração de um receptor". O Stanford Financial Group não pôde ser imediatamente contatado para comentar. De acordo com a queixa da SEC, um círculo próximo da família e amigos de Stanford opera o SIB. Seu comitê de investimentos, responsável por administrar o portfólio multibilionário de ativos do banco, inclui Stanford; o pai de Stanford, que mora em Mexia, Texas; outro morador de Mexia com experiência em negócios de pecuária e venda de automóveis; Pendergest-Holt, que não tinha experiência financeira ou de valores mobiliários antes de ingressar na SFG; e Davis, colega de quarto da faculdade de Stanford. A SEC alega um esquema adicional relacionado a US$ 1,2 bilhão em vendas. Os consultores da Stanford Group Company são acusados ​​de usar dados históricos de desempenho materialmente falsos para criar um programa de fundos mútuos chamado Stanford Allocation Strategy, disse o comunicado. De acordo com a denúncia, os dados falsos ajudaram a aumentar o programa de menos de $ 10 milhões em 2004 para mais de $ 1 bilhão, gerando SGC - e, finalmente, Stanford - cerca de $ 25 milhões em 2007 e 2008. No Reino Unido, a agência de notícias Press Association informou que o Conselho de Críquete da Inglaterra e País de Gales encerrou as negociações com Stanford, que deveria se tornar um dos principais patrocinadores de um torneio proposto na Inglaterra a partir de 2010.
Robert Allen Stanford acusado de suposta fraude multibilionária. Comissão de Valores Mobiliários diz que a investigação continua. SEC alega fraude de 'magnitude chocante que espalhou tentáculos por todo o mundo' Stanford é o magnata que financiou o críquete Twenty20 Super Series.
