(CNN) -- Os reguladores de Antígua e Barbuda assumiram na sexta-feira o controle das instituições financeiras do financista americano Robert Allen Stanford na nação de ilhas gêmeas, um dia depois que agentes federais entregaram ao empresário do Texas papéis acusando-o de executar um esquema de fraude de investimento. Clientes fazem fila do lado de fora do Bank of Antigua, de propriedade do Stanford Group, em St. John's. A Comissão Reguladora de Serviços Financeiros de Antígua e Barbuda nomeou administradores para administrar o Stanford International Bank Ltd. e a Stanford Trust Company Ltd., disse a comissão em um comunicado. Os receptores, Nigel Hamilton-Smith e Peter Wastell, da Vantis Business Recovery Services, com sede na Grã-Bretanha, estão em Antígua com outros especialistas em recuperação para assumir o controle das entidades, disse a comissão. Na quinta-feira, o FBI anunciou que agentes federais encontraram Stanford em Fredericksburg, Virgínia, e o entregaram com documentos acusando-o e três de suas empresas de orquestrar um esquema de fraude de investimento de US$ 9,2 bilhões. Ele não tem acusações criminais contra ele e não foi levado sob custódia, disse o porta-voz do FBI, Richard Kolko. O FBI não quer falar sobre uma investigação criminal das atividades de Stanford, mas os policiais federais familiarizados com o caso não deixam dúvidas de que os agentes federais estão investigando suas transações financeiras. Mas várias autoridades indicaram que acusações criminais não são iminentes e não discutiriam possíveis acusações. Stanford providenciou a entrega de seu passaporte a um de seus advogados, que o oferecerá às autoridades federais. Os esforços da CNN para entrar em contato com Stanford ou representantes da empresa não tiveram sucesso. Veja mais sobre o caso » . Em uma queixa apresentada na terça-feira no tribunal federal de Dallas, Texas, a Securities and Exchange Commission acusou o Stanford International Bank de usar uma rede de consultores financeiros para vender cerca de US$ 8 bilhões em "certificados de depósito" a investidores. O banco se gabava de ter uma estratégia de investimento única que lhe permitiu colher retornos de dois dígitos sobre seus investimentos nos 15 anos anteriores, disse a SEC. A ação civil alegou um esquema adicional relacionado a US$ 1,2 bilhão em vendas. O banco com sede em Antígua afirma que sua rede possui US$ 51 bilhões em depósitos e ativos sob gestão ou consultoria, com mais de 70.000 clientes em 140 países. As acusações contra Stanford e suas empresas provocaram corridas aos bancos de Stanford em Antígua e na Venezuela, onde o governo assumiu a subsidiária local depois de registrar saques "extraordinários" na terça e na quarta-feira, disse Edgar Hernandez Behrens, superintendente de bancos da Venezuela. A queixa da SEC também nomeou James Davis, diretor financeiro do SIB; Laura Pendergest-Holt, diretora de investimentos do Stanford Financial Group; e o consultor de investimentos Stanford Capital Management. Enquanto isso, o mercado de ações da Colômbia e o órgão fiscalizador dos bancos disseram na sexta-feira que os colombianos que investiram no mercado de ações de Bogotá por meio do braço de corretagem colombiano de Stanford, Stanford Bolsa y Banca SA, não correm o risco de perder seus fundos. Uma porta-voz da Superintendência de Serviços Financeiros disse à CNN que o Stanford Bolsa y Banca administrava três fundos mútuos de Bogotá no valor total de cerca de US$ 27 milhões (70 bilhões de pesos colombianos) às taxas atuais do mercado de ações e câmbio, juntamente com carteiras de clientes individuais de cerca de US$ 98 milhões (250 bilhões de pesos colombianos). pesos colombianos). Ela disse que reuniões extraordinárias de acionistas foram convocadas para decidir se os três fundos mútuos seriam transferidos para a administração de outra corretora ou se seriam liquidados. Os clientes pessoas físicas iniciaram o processo de transferência da gestão de suas carteiras para outras corretoras, disse a porta-voz da Superintendência de Serviços Financeiros. Os colombianos nunca conseguiram depositar fundos diretamente na Colômbia no braço bancário internacional de Stanford. A CNN tentou repetidamente ligar para o gerente do Stanford Bolsa y Banca, mas ele se recusou a atender as ligações. Em Londres, o Conselho de Críquete da Inglaterra e País de Gales disse que encerrou todos os vínculos contratuais com Stanford.
Os reguladores de Antígua e Barbuda apreendem os bancos do Grupo Stanford nas ilhas. O financista Allen Stanford acusado de investimento de $ 9,2 bilhões, fraude de vendas. A Venezuela também confiscou um banco local de propriedade do Stanford Group. Nenhuma acusação criminal foi feita contra Stanford.
