LONDRES, Inglaterra (CNN) -- O banco britânico Lloyds TSB concordou em abrir mão de US$ 350 milhões para as autoridades dos EUA e de Nova York por ocultar criminalmente informações sobre transações proibidas com clientes iranianos e sudaneses. Os promotores disseram que a má conduta do banco ocorreu entre 1995 e 2007. Sob um acordo fechado em um tribunal federal em Washington na sexta-feira, o Lloyds reconheceu a conduta criminosa e perdeu US$ 175 milhões para as autoridades dos EUA e uma quantia igual às autoridades de Nova York. Documentos judiciais dizem que, por mais de uma década, o Lloyds falsificou dados que passaram por instituições dos EUA ao "retirar" das transferências eletrônicas quaisquer referências a negócios envolvendo clientes nos dois países. Os funcionários do Lloyds reconheceram que temiam que, se os EUA soubessem dos negócios, provavelmente teriam sido bloqueados por causa das restrições aos acordos comerciais com o Irã e o Sudão. "Por mais de 12 anos, o Lloyd's facilitou a movimentação anônima de centenas de milhões de dólares de nações sancionadas pelos EUA por meio de nosso sistema financeiro", disse o procurador-geral adjunto interino Matthew Friedrich. "O Lloyds retirou as informações de identificação das transferências eletrônicas internacionais que teriam levantado uma bandeira vermelha nas instituições financeiras dos EUA e fizeram com que esses pagamentos fossem examinados", disse ele. Embora o dinheiro deva ser confiscado, sob os termos do acordo, o Lloyds não será processado porque aceitou a responsabilidade e prometeu cumprir as leis dos EUA. Depois de dois anos, os EUA renunciarão ao processo e retirarão formalmente a acusação criminal. Em um comunicado, o banco disse: "Dedicamos recursos substanciais a uma investigação interna completa, cujos resultados foram compartilhados com investigadores e reguladores dos EUA". de nossas operações e tomamos uma série de medidas significativas para aprimorar ainda mais nossos programas de conformidade." Em outubro, o governo britânico fechou um acordo com Lloyds TSB, HBOS e Royal Bank of Scotland para fazer um investimento multibilionário nos três para ajudar através do que o primeiro-ministro Gordon Brown descreveu como a "primeira crise financeira da era global".
Banco acusado de ajudar clientes no Sudão e no Irã a evitar sanções dos EUA. As violações ocorreram entre 1995 e 2007 . Departamento de Justiça dos EUA: Lloyds TSB reconheceu "conduta criminosa" Ele disse que o Lloyds concordou em perder os fundos em troca do fim de sua investigação.
