države članice zahtevajo da ustanove in osebe za katere velja ta direktiva posvetijo posebno pozornost vsem dejavnostim za katere menijo da bi utegnile biti povezane s pranjem denarja ali financiranjem terorizma zlasti pa zapletenim ali nenavadno obsežnim transakcijam in vsem nenavadnim vzorcem transakcij ki nimajo očitnega ekonomskega ali razvidnega pravno utemeljenega namena