የተመደቡት ባለሥልጣናት እና FIU የተወሰነ የምርመራ እና የቁጥጥር ሥራ ስላላቸው ተጨማሪ መረጃ የማግኘት መብት አላቸው (1) ቀን ፣ ቦታ እና የትውልድ ሀገር ፣ (2) አድራሻ ፣ (3) የዜግነት አገልግሎት ቁጥር እና / ወይም የውጭ የግብር መለያ ቁጥር (ቲአን) ፣ (4) የሰነዱ ማንነት ፣ ቀን እና ቦታ የሰነዱ አወጣጥ ወይም የሰነዱ ግልባጭ እና (5) አንድ ሰው ያለበትን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ሰነድ የ UBO እና ተጓዳኝ (ኢኮኖሚ) ወለድ መጠን።
Fun otitọ pe awọn alaṣẹ ti a yan ati FIU ni ipa iwadii kan ati iṣẹ abojuto, wọn yoo ni iraye si awọn afikun data: (1) ọjọ, ibi ati orilẹ-ede ti a bi, (2) adirẹsi, (3) nọmba iṣẹ ilu ati / tabi nọmba idanimọ owo-ori ajeji (TIN), (4) iseda, nọmba ati ọjọ ati ipo ti iwe aṣẹ nipasẹ eyiti a fi idi idanimọ tabi ẹda ẹda iwe yẹn mulẹ ati (5) iwe ti o jẹrisi idi ti eniyan fi ni ipo ti UBO ati iwọn ti o baamu (aje) anfani.