በመጀመሪያ ፣ ገንዘቡን ኢንቬስት የሚያደርግበት ወይም ማንኛውንም ዓይነት የባንክ ሥራ የሚያከናውንበትን አካል ሲመርጡ በአውታረመረብ በኩል፣ በስፔን ባንክ አካላት መዝገብ ቤት ፣ በብሔራዊ ዋስትና ገበያ ኮሚሽን (ሲኤንኤምቪ) ወይም በአጠቃላይ መድን ዳይሬክቶሬት የተመዘገበ መሆኑን እና በሕጋዊነት እንዲሠራ መረጋገጥ አለበት ።
M'malo oyamba, posankha bungwe lomwe mungagwiritse ntchito ndalamazo kapena kuchita ntchito zilizonse zakubanki kudzera pa netiwekiZiyenera kuwonetsetsa kuti zalembetsedwa mu Register of Entities of the Bank of Spain, National Securities Market Commission (CNMV) kapena General Directorate of Insurance, ndikuti ndizololedwa kugwira ntchito movomerezeka.