 ከዚያ FIU ያልተለመደ ግብይት አጠራጣሪ ስለመሆኑ ይገመግማል እናም በወንጀል ምርመራ ባለስልጣን ወይም በፀጥታ አገልግሎት መመርመር አለበት።
FIU imawunika ngati zosinthika zachilendozo ndizokayikitsa ndipo ziyenera kufufuzidwa ndi woyang'anira milandu wofufuza milandu kapena chitetezo.