የተመደቡት ባለሥልጣናት እና FIU የተወሰነ የምርመራ እና የቁጥጥር ሥራ ስላላቸው ተጨማሪ መረጃ የማግኘት መብት አላቸው (1) ቀን ፣ ቦታ እና የትውልድ ሀገር ፣ (2) አድራሻ ፣ (3) የዜግነት አገልግሎት ቁጥር እና / ወይም የውጭ የግብር መለያ ቁጥር (ቲአን) ፣ (4) የሰነዱ ማንነት ፣ ቀን እና ቦታ የሰነዱ አወጣጥ ወይም የሰነዱ ግልባጭ እና (5) አንድ ሰው ያለበትን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ሰነድ የ UBO እና ተጓዳኝ (ኢኮኖሚ) ወለድ መጠን።
Popeza kuti olamulira omwe adasankhidwa ndi FIU ali ndi udindo wofufuza ndi kuyang'anira, adzakhala ndi mwayi wowonjezerapo: (1) tsiku, malo ndi dziko lobadwira, (2) adilesi, (3) nambala yothandizira nzika ndi / kapena nambala yakuzindikiritsa msonkho wakunja (TIN), (4) chikhalidwe, chiwerengero ndi tsiku ndi malo omwe chikalata chidatsimikizidwira kapena bukulo ndi (5) zolemba zomwe zimafotokoza chifukwa chake munthu ali ndiudindo wa UBO ndi kukula kwa chidwi (kachuma) kofananira.