En 2009, un contrôle fiscal dans une des 50 entreprises du consortium a permit de mettre en lumière des fausses factures, ou des montants surévalués, émises pour accumuler de fortes sommes sur des comptes détenus à l'étranger.
A shekarar 2010 an gudanar da wani bincike na wasu gungun mutane a Japan da aka basu kudi aka buƙace su akan ko su ajiye duk kudin ko kuma suna iya bada kyauta ga wasu ƙungiyoyin agaji da aka gabatar da jerin sunayen su.