በመጀመሪያ ፣ ገንዘቡን ኢንቬስት የሚያደርግበት ወይም ማንኛውንም ዓይነት የባንክ ሥራ የሚያከናውንበትን አካል ሲመርጡ በአውታረመረብ በኩል፣ በስፔን ባንክ አካላት መዝገብ ቤት ፣ በብሔራዊ ዋስትና ገበያ ኮሚሽን (ሲኤንኤምቪ) ወይም በአጠቃላይ መድን ዳይሬክቶሬት የተመዘገበ መሆኑን እና በሕጋዊነት እንዲሠራ መረጋገጥ አለበት ።
Okokuqala, xa ukhetha into oza kuyityala imali okanye wenze naluphi na uhlobo lwebhanki nge network, kufuneka iqinisekiswe ukuba ibhalisiwe kwiRejista yamaZiko eBhanki yaseSpain, kwiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoKhuseleko (CNMV) okanye kwiCandelo eliyiNtloko le-Inshurensi, kwaye ligunyazisiwe ukuba lisebenze ngokusemthethweni.