وبدات وكاله الاستخبارات الماليه في استراليا اجراءاتها ضد البنك، يوم الخميس، بعد اتهامات بارتكاب 53700 انتهاك. وترتبط الاجراءات بصوره مباشره بماكينات ايداع الاموال الذكيه التابعه للبنك، التي ثارت مزاعم بان عصابات اجراميه استخدمتها في عمليات غسيل اموال. وقد يواجه البنك عقوبات ماليه ضخمه بسبب هذه الانتهاكات. وذكر مركز تقارير وتحليل العمليات الماليه الاسترالي ان تلك الماكينات سهلت ايداع اموال مجهوله المصدر، وذلك نظرا لان بيانات حاملي البطاقات غير معروفه لبنك كومنولث، الا في حال كان حامل البطاقه عميلا لدي البنك. وتسمح الماكينات بايداع 20 الف دولار استرالي في كل معامله نقديه، ولا يوجد حدود للمعاملات الماليه اليوميه. وتقوم الماكينات باحصاء الاموال المودعه ونقلها علي الفور الي الحسابات التي يختارها من قام بايداعها، ومن ثم تكون جاهزه للتحويل لحسابات اخري سواء في الداخل او الخارج. تقارير متاخره وبحسب مركز تقارير وتحليل العمليات الماليه فان بنك كومنولث لم يلتزم خلال الفتره بين 2012 و2015 بالابلاغ في الموعد النهائي عن التحويلات النقديه التي تبلغ 10 الاف دولار استرالي او اكثر. وبلغ اجمالي المعاملات الماليه 53506 معامله بقيمه 624.7 مليون دولار استرالي. واتهمت وكاله الاستخبارات الماليه البنك بعدم اجراء تقييم للمخاطر في ما يتعلق بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك قبل طرح الماكينات في عام 2012. كما اتهمت الوكاله البنك بالفشل في مراقبه حسابات ماليه ربما استخدمت تلك الماكينات. ويواجه البنك عقوبه ماليه قصوي بقيمه 18 مليون دولار استرالي لكل واحد من الانتهاكات المزعومه. ويقول مركز تقارير وتحليل العمليات الماليه ان البنك لم يبلغ عن امور مشبوهه سواء في وقت حدوثها او بعده، وذلك في معاملات ماليه يزيد مجموعها عن 77 مليون دولار استرالي. وشملت الامور المشبوهه خمس عصابات اجراميه، بينها اثنتان متهمتان بغسيل اموال من عائدات المخدرات. اعاده النظر ويقول مركز تقارير وتحليل العمليات الماليه ان البنك فشل في مراقبه بعض الحسابات حتي بعد ان اصبح علي درايه بالمخاوف من وجود عمليات غسيل اموال. وقال البنك انه يقوم بمراجعه طبيعه الاجراءات. واضاف البنك انه خاض مناقشات منذ فتره طويله مع مركز تقارير وتحليل العمليات الماليه، وانه تعاون بشكل تام مع طلباتهم. ولفت الي انه يقدم للمركز الاسترالي تقارير اكثر من اربعه ملايين معامله كل عام في محاوله لمكافحه الانشطه المشبوهه واستثمر اكثر من 230 مليون دولار استرالي في عمليات ونظم مكافحه غسيل الاموال.
يواجه بنك "كومنولث"، اكبر بنوك الاقراض العقاري في استراليا، اتهامات بارتكاب انتهاكات صارخه لقوانين مكافحه غسيل الاموال في البلاد.