تشير الاتهامات الي تورط فرع البنك في جنيف في مساعده عملاء علي التهرب من الضرائب وقال ممثلو الادعاء انهم يحققون في اعمال الفرع الخاص للبنك في سويسرا، وفي انشطه اشخاص يشتبه في ضلوعهم في عمليات غسيل اموال. وقد يمتد التحقيق ليشمل افرادا يشتبه بضلوعهم في غسيل اموال، او مشاركتهم فيها، بحسب ما ذكره بيان الشرطه. ياتي ذلك بعد نشر تسريبات حول معاملات في بعض حسابات البنك. واكد مدير البنك فرانكو مورا اغلاق عدد من الحسابات البنكيه لبعض العملاء في فرع جنيف "لانهم لم يستوفوا الاجراءات الصارمه للبنك" حسب قوله. مواضيع قد تهمك نهايه واضاف مورا ان المعاملات البنكيه التي كشف النقاب عنها مؤخرا وتمت في الماضي توضح ان الاسلوب القديم للبنوك الخاصه في سويسرا لم يعد مقبولا الان. وياتي ذلك بعد نحو اسبوع من الاتهامات التي وجهت للبنك بمساعده عدد من العملاء الاثريا علي التهرب من الضرائب. ونشر البنك عده اعلانات في صحف نهايه الاسبوع الماضي بحجم صفحه كامله يعتذر فيها عن الامر واكد تعاونه الكامل مع السلطات بخصوص التحقيقات. وقال البنك انه كان عرضه لبعض الاخفاق في معاملات ماليه في الماضي لكن الامر تم تداركه بعد ذلك. ويخضع البنك لتحقيقات مماثله بخصوص جرائم ماليه في كل من الولايات المتحده وفرنسا وبلجيكا والارجنتين لكنه لايواجه الامر ذاته في بريطانيا حيث يقع مقره الرئيسي.
تفتش الشرطه السويسريه مكاتب فرع بنك اتش اس بي سي في جنيف، لمتابعه التحقيقات بشان ادعاءات غسيل اموال.