تعتقد وزاره العدل الامريكيه ان مصدر الاموال غير قانوني وجاء في وثائق قضائيه ان سبعه اشخاص من الشركاء في اداره الشركه اقاموا هذه الخدمه النقديه الالكترونيه بمثابه "مشروع للاعمال الاجراميه" مصمم خصيصا بهدف "مساعده المجرمين علي القيام بتحويلات نقديه غير مشروعه وغسل مكاسب جرائمهم". وتقول الوثائق ان "ليبرتي ريزيرف ظهرت كاحدي الوسائل الرئيسيه التي يستخدمها المجرمون الالكترونيون في انحاء العالم لتوزيع وحفظ وغسل حصيله انشطتهم غير المشروعه". وكان مصدر الاموال، بحسب الوثائق، اشخاصا متورطين في انشطه غير مشروعه تشمل سرقه بطاقات ائتمان وتهريب المخدرات والتعامل في مواد اباحيه لاطفال وبرمجيات لاختراق شبكات البنوك. ولدي نحو مليون عميل في انحاء العالم واجرت اكثر من 55 مليون تحويل نقدي غير مشروع، بحسب الوثائق التي كشفها مكتب الادعاء في نيويورك الذي يتولي القضيه. مواضيع قد تهمك نهايه ووصف الادعاء الامريكي القضيه بانها قد تكون "اكبر قضيه دوليه لغسيل الاموال في التاريخ". وقبل ايام، نفذت الشرطه في 17 دوله عمليات مداهمه اعتقلت خلالها خمسه من مدراء الشركه منهم مؤسسها، ارثر بودوفسكي. كما صادرت الشرطه اجهزه كمبيوتر تابعه لـ والخوادم الالكترونيه التي تستخدمها الشركه. وبين الدول التي شملتها عمليات المداهمه الولايات المتحده واسبانيا وكوستاريكا.
اتهمت السلطات الامريكيه شركه الصرافه الالكترونيه التي تتخذ من كوستاريكا مقرا بمساعده مجرمين في انحاء العالم علي غسل اكثر من سته مليارات دولار في سبع سنوات.