يعتقد ان اتش اس بي سي تلقي اموالا من دول مثل سوريا وايران والسعوديه وذكر التقرير الذي صدر قبل جلسه استماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء ان مبالغ ضخمه من اموال عصابات المخدرات المكسيكيه دخلت الي تعاملات المصرف. ووفقا للتقرير يعتقد ان يكون مصدر هذه الاموال المشبوهه دولا مثل سوريا وجزر كايمان وايران والمملكه العربيه السعوديه. وقال اتش اس بي سي انه سيعلن مسؤوليته عما حدث من اخطاء. وجاء التقرير في الوقت الذي يتعرض القطاع المصرفي في بريطانيا الي انتقادات حاده بسبب الممارسات غير القانونيه للبنوك. مواضيع قد تهمك نهايه ويعتبر البعض ان فضيحه التلاعب في اسعار الفائده في كبري المصارف البريطانيه دليل علي ان النظام المصرفي اصبح في امس الحاجه الي اصلاح جذري. وانتقد تقرير مجلس الشيوخ الهيئه المنظمه لعمل المصارف ومراقبه العمله لفشلها في مراقبه ومراجعه ارصده مصرف اتش اس بي سي. واعد التقرير ما تسمي بلجنه "التحقيقات في مجلس الشيوخ" وهي لجنه مكلفه بالتحقيق في المخالفات الماليه. ومن المقرر ان ينظر اعضاء مجلس الشيوخ خلال جلستهم الثلاثاء في نتائج التحقيق الذي استمر لمده عام وتضمن مراجعه نحو 1.5 مليون وثيقه ومقابلات مع عشرات المسؤولين الكبار في البنك. وسيدلي مسؤولو المصرف بشهادتهم امام مجلس الشيوخ ومن بينهم رئيس الشؤون القانونيه ستيورات ليفي الذي التحق بالعمل في اتش اس بي سي في يناير / كانون الثاني الماضي وكان موظفا سابقا في قطاع مكافحه تمويل المنظمات الارهابيه بوزاره الخزانه الامريكيه. وفي رساله مسربه قال رئيس مصرف اتش اس بي سي ستيورات جاليفر انه "علينا ان نكون مسؤولين وان نتحمل مسؤوليه تصحيح الخطا الذي وقع". واوضح انه " بالاضافه الي الاجابه علي تساؤلات لجنه مجلس الشيوخ، سنشرح لهم الاجراءات التي اتخذناها بالفعل من اجل الوفاء بالتزاماتنا وتحسين اداره مواجهه المخاطر". وذكر بيان منفصل ان المسؤولين التنفيذيين في مصرف اتش اس بي سي سيتقدمون باعتذار رسمي خلال جلسه الاستماع.
كشف تقرير صادر عن لجنه تحقيق في مجلس الشيوخ الامريكي عن تراخي مصرف اتش اس بي سي، اكبر مصارف اوروبا، في التصدي لتمويل الانشطه غير المشروعه وجعل الولايات المتحده عرضه لغسيل اموال المنظمات الاجراميه من شتي انحاء العالم.