تعد مجموعه كالوتي في دبي من شركات تصفيه الذهب المعروفه عالميا وخلص محققون دوليون الي ان مجموعه كالوتي التي تدير المصفاه وشركه لتجاره الذهب في دبي كانت تشتري الذهب من شبكات اجراميه. وقد حضت سلطات انفاذ القانون وزاره الخزانه الامريكيه قبل ست سنوات علي تحذير العالم من ان الامر "يتعلق بعمليه غسيل اموال اساسيه". لكن التحذير لم يصدر قط. ونتيجه لذلك، واصلت كالوتي بيع اطنان من الذهب لشركات في سلاسل التوريد التابعه لشركات عملاقه من امثال ابل وجنرال موتورز وامازون، والتي تستخدم المعدن الثمين في مكونات بعض اجهزتها. وقد ادي ذلك الي تعريض الشركات والملايين من المستهلكين لخطر تمويل الانشطه الاجراميه بدون قصد. ولم ترد وزاره الخزانه الامريكيه علي طلبات التعليق علي ذلك. مواضيع قد تهمك نهايه وقال ممثلو مؤسسه الكالوتي ان الشركه "نفت بشده" تورطها عن عمد في اي جريمه او سوء سلوك. تحقيق "هوني بادجر" تكشف الوثائق السريه التي اطلع عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وبي بي سي، ان المحققين حثوا وزاره الخزانه الامريكيه في عام 2014 علي اصدار التحذير بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات. وخلص التحقيق الذي اطلق عليه اسم "هوني بادجر " بقياده اداره مكافحه المخدرات، الي ان الكالوتي متورطه في مخطط لنقل او بنقل "كميات هائله من قيم ماديه غير مشروعه عبر استخدام الذهب كسلعه". وبموجب المخطط الموصوف في الوثائق، يمكن للمجرمين في اي مكان في العالم استخدام اموال المخدرات او غيرها من الاموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لشراء الحلي الذهب المستعمله او المجوهرات المستعمله واحضارها الي مؤسسه كالوتي. وتقدم كالوتي مبالغ نقديه كبيره او ترسل تحويلات ماليه اليهم مقابل الذهب، بحسب محققين. في عام 2014، اوصت اداره مكافحه المخدرات بان تقوم وزاره الخزانه الامريكيه بتصنيف كالوتي علنا علي انها تمثل مصدر قلق "يتعلق بعمليه غسيل اموال اساسيه" بموجب قانون باتريوت الامريكي، الامر الذي كان من شانه ان يجعل تعامل البنوك العالميه معها امرا محفوفا بالمخاطر للغايه ، ويؤدي الي تجميد المجموعه وجعلها خارج النظام المالي العالمي. لكن وزاره الخزانه الامريكيه لم تتخذ اي اجراء ضد مجموعه كالوتي. وقال مسؤولون سابقون انها ارجات اتخاذ قرار بشان التوصيه، خوفا من رد فعل دوله الامارات العربيه المتحده، احد الحلفاء الدبلوماسيين الرئيسيين للولايات المتحده، والتي يقع فيها مقر مؤسسه كالوتي. وعندما لم تبادر الامارات باتخاذ اي اجراء بحق المؤسسه، ركن التحقيق علي الرف. ملفات فنسن: رومان ابراموفيتش، مالك نادي تشيلسي ساعد في تمويل انشطه استيطانيه اسرائيليه ملفات فنسن: مصرف الامارات المركزي لم يستجب لتحذيرات بشان انتهاك العقوبات علي ايران ملفات فنسن: صديق مقرب من الرئيس بوتين "غسل ملايين الدولارات" عبر مصرف باركليز البريطاني مقر كالوتي في دبي نشاط مشبوه لم تتح الفرصه لمؤسسه كالوتي لرؤيه اي من الادله او الاعتراض عليها قانونيا، لان المحققين لم يستجوبوا المؤسسه بشكل مباشر، وقد تكون هناك اسباب غير معلنه تبرر عدم اتخاذ اجراء بشان التقرير. و فشلت محاولات الحصول علي تفسير من وزاره الخزانه الامريكيه في هذا الصدد. وكان التحقيق، الذي لم تنشره الحكومه الامريكيه علي الملا، مدعوما بفيض من التقارير عن نشاط مشبوه من البنوك التي تتعامل مع اموال كالوتي في جميع انحاء العالم. وقدم المقرضون، وبضمنهم مصرفا دويتشه وباركليز ، 34 تقريرا منفصلا عن كالوتي، الي شبكه انفاذ قوانين الجرائم الماليه بوزاره الخزانه الامريكيه ، حيث سلطوا الضوء علي الاف التحويلات الماليه المشبوهه في الفتره من عام 2007 الي عام 2015 والتي بلغ مجموعها 9.3 مليار دولار امريكي. وفي عام 2017 ، ادينت عصابه لغسيل الاموال في فرنسا بغسل عائدات مبيعات المخدرات في جميع انحاء اوروبا بما في ذلك المملكه المتحده. وفي اكتوبر/تشرين الاول الماضي ، كشف برنامج بانوراما في بي بي سي ان الشركه التي تسيطر عليها العصابه، "ريناد انترناشونال" قد باعت ما قيمته 146 مليون دولار من الذهب الي مؤسسه كالوتي في عام 2012 وحده؛ وهو جزء من نحو 5.2 مليار دولار من مشتريات الذهب المدفوعه نقدا. وتنفي كالوتي بشده قيامها باي تصرف غير صحيح، وتقول انها لم تتعرض الي اي اتهام او تتلقي اي اتصال من اي سلطه امريكيه بشان ارتكاب مخالفات، وانها تطبق كل التحوطات الاحترازيه اللازمه في تعاملاتها مع جميع العملاء والموردين. وقال محامو الشركه انها نجحت في اجتياز عمليات التدقيق والرقابه الماليه سنويا ووفق جميع المعايير التنظيميه والقانونيه العالميه. متجر ذهب في دبي مخاوف سلاسل التوريد وقدم فريق التحقيق بقياده اداره مكافحه المخدرات الذي حقق في قضيه كالوتي، خلاصات تقريره واوصي بتصنيف الامر بوصفه عمليه غسيل اموال اوليه في اغسطس 2014. ولكن عندما لم تتحول التوصيه الي قرار قانوني علي ارض الواقع، واصل الذهب الذي تبيعه كالوتي في التدفق والظهور في سلاسل توريد الشركات الرئيسيه الكبري. وتشمل قائمه الموردين المعتمدين لشركه ابل شركات وكيانات قامت بشراء اطنان من الذهب من مجموعه كالوتي، ومن ضمنها فالكامبي، احدي اكبر شركات تصفيه الذهب في العالم، ومقرها سويسرا. وتتميز جميع الهواتف الذكيه الحديثه بمكونات مصنوعه من الذهب، وهو معدن عالي التوصيل. وفي العام الحالي، افادت منظمه "غلوبال ويتنس"، وهي منظمه مراقبه لمكافحه الفساد، ان شركه فالكامبي اشترت في عامي 2018 و 2019 ما يصل الي 20 طنا من الذهب مباشره من كالوتي و 60 طنا اخر من كيان ذي صله. وادرج تقرير اخر صادر عن مشروع الشفافيه التقنيه، اثنتين من شركات تصفيه الذهب السويسريه اللتين اشترتا الذهب من كالوتي وكانتا ايضا علي قائمه موردي شركه ابل. وقالت فالكامبي انها لن تؤكد او تنفي شراء الذهب من كالوتي، وانها تشتري الذهب فقط من مورديها "حيث يمكن للشركه ان تضمن تحديد منشا الذهب بشكل كامل". وقالت شركه ابل في بيان انها ملتزمه بمسؤوليه تحديد مصادر منتجاتها: "اذا كانت شركه التصفيه غير قادره او غير راغبه في تلبيه معاييرنا ، فستتم ازالتها من سلسله التوريد الخاصه بنا. فمنذ عام 2015 ، توقفنا عن العمل مع 63 مصفاه من الذهب لهذا السبب". واضافت "تم اجراء العديد من المراجعات الشامله والمستقله منذ عام 2015 ، ولا يوجد دليل علي دخول اي ذهب من شركه كالوتي الي منتجات ابل". يمكن استخدام الذهب في السوق السوداء لغسيل الارباح من تجاره المخدرات وقد ادرج اسم كالوتي ايضا علي انه في قائمه سلسله التوريد الخاصه بشركتي جنرال موتورز وامازون، وفقا للبيانات المقدمه الي لجنه الاوراق الماليه والبورصات؛ الجهه التنظيميه الامريكيه. وقالت شركه جنرال موتورز ، التي تستخدم الذهب في قطع غيار السيارات؛ كتلك المحولات المستخدمه في عوادم السيارات لتخفيض انبعاث اكسيد ثنائي النتروجين، انها ملتزمه بالتعامل مع مصادر موثوقه لتزويدها بالسلع المستخدمه في ما تصنيعه، ولم تتعامل مع كالوتي مباشره. وقالت ان ايا من مورديها لم يشارك في اي قضيه تتعلق بتحقيق او مخاوف ما بشان نشاطات كالوتي. واوضحت شركه امازون انها "ملتزمه بضمان ان المنتجات والخدمات التي نقدمها، يتم انتاجها بطريقه تحترم حقوق الانسان والبيئه، ونحن نتعامل مع الموردين الملتزمين بهذه المبادئ نفسها". وقالت: "نتوقع من الموردين دعم جهودنا لتحديد اصل المعادن المحدده المستخدمه في منتجاتنا". ويصف المحققون الذين عملوا لسنوات لفضح غسيل الاموال المرتبط بـكالوتي، انفسهم بانهم "محبطون للغايه" من معالجه وزاره الخزانه الامريكيه لهذه المساله. وقال احد الاشخاص في فريق العمل بقياده اداره مكافحه المخدرات دون الكشف عن هويته: "بذلنا قدرا هائلا من العمل والجهد علي مدار ثلاث سنوات في القضيه... لقد كنا جميعا غارقين في تفاصيلها". واضاف "كنا علي ثقه تامه من ان لدينا اكثر مما يكفي من الادله لتصنيفهم . لقد اغضبنا ذلك جميعا".
سمح لشركه لتصفيه الذهب استخدمها مجرمون لغسيل اموال المخدرات، ببيع الذهب في سلاسل التوريد العالميه المستخدمه في صناعه الهواتف الذكيه والسيارات.