المصرف كان ضمن عدد من البنوك الاوروبيه التي خضعت لتحقيقات السلطات الامريكيه حول "غسيل الاموال" وجاءت الخطوه تعبيرا عن مخاوف من ان تتسبب تحقيقات حول "غسيل الاموال" في الولايات المتحده الامريكيه فقدان المصرف، الذي يعد اكبر المصارف الاوروبيه، اعماله علي المدي الطويل. وخصص المصرف بالفعل 700 مليون دولار لدفع غرامات محتمله في شان معاملات مصرفيه مع دول مثل ايران وسوريا والمكسيك في انتهاك للقواعد الامريكيه لمكافحه تبييض الاموال. وقالت وكاله التصنيف الائتماني في بيان: "خلال الاشهر الماضيه، تلقت مجموعه اتش اس بي سي تعنيفيا من السلطات وبعض اجهزه السيطره بدعوي فشلها في الامساك بزمام الامور. ويبدوا ان لذلك علاقه بقواعد مكافحه غسيل الاموال". واضاف البيان ان ذلك قد ينعكس سلبا علي تصنيف المصرف. وقال متحدث باسم اتش اس بي سي لبي بي سي: "لايوجد لدينا مانضيفه علي البيان الذي اصدرناه في يوليو/تموز الماضي فمحادثاتنا مع السلطات الامريكيه مازالت مستمره". واقر مسؤولون بالمصرف في وقت سابق امام لجنه تحقيق في مجلس الشيوخ الامريكي ان "الامتثال للقواعد والرقابه التشغيليه" لاتش اس بي كانا يجب ان يكونا اكثر فعاليه، خصوصا في المكسيك حيث تزامن ذلك مع توسع انشطه المصرف عام 2002. وكشف تقرير صادر عن لجنه تحقيق في مجلس الشيوخ الامريكي في وقت سابق عن تراخي مصرف اتش اس بي سي في التصدي لتمويل الانشطه غير المشروعه وجعل الولايات المتحده عرضه لغسيل اموال المنظمات الاجراميه من شتي انحاء العالم. اقرا ايضا موضوعات ذات صله روابط ذات صله من بي بي سي
خفضت وكاله ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبليه لاداء شركه اتش اس بس سي القابضه من "مستقره" الي "سلبيه".