يحقق المدعون العامون في نيويورك في هذه القضيه منذ عام 2018 فقد أمرت المحكمه العليا في الولايات المتحده يوم الإثنين الماضي ترامب بتسليم إقراراته الضريبيه وسجلاته الماليهالأخري إلي المدعين العامين في نيويورك. ويمثل الحكم انتكاسه لترامب، الذي سعي لأشهر عديده إلي منع المدعين من الإطلاع علي سجلاته، حيث تعتبر هذه السجلات محوريه في التحقيق الجنائي. وقال دانييل ألونسو، المدعي والنائب العام الفديرالي السابق في نيويورك، لبي بي سي، إن هذه السجلات قد تكون أشبه بلغز. قد تتساءلون: ما هو هذا التحقيق الجنائي الجاري، وما أهميه سجلات ترامب الماليه؟ مواضيع قد تهمك نهايه سنشرح لكم كل ما تحتاجون لمعرفته عن هذه المساله. ما هو التحقيق؟ هذا تحقيق جنائي يقوم به مدعون عامون في ولايه نيويورك. وسايروس فانس، المدعي الديمقراطي في مانهاتن، هو الذي يقود هذا التحقيق، إذ يبحث هو وفريقه في الوقت الحالي فقط في احتمال ارتكاب جرائم. وينفي ترامب باستمرار ارتكابه لأي مخالفات، مشيرا إلي أن التحقيق ذو دوافع سياسيه. يقوم فانس في إطار التحقيق بالتدقيق في الشؤون الماليه والضريبيه لترامب وأنشطه اسرته التجاريه التي تحمل أسم مؤسسه ترامب. إنه أحد التحقيقين الجنائيين المعروفين الذين يخضع لهما ترامب في الوقت الراهن. ويتناول التحقيق الآخر محاوله ترامب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ولايه جورجيا محاكمه ترامب في مجلس الشيوخ: ما تبعات تبرئه الرئيس الأمريكي السابق؟ محاكمه ترامب في مجلس الشيوخ: فريق الدفاع يصف إجراءات المساءله بأنها "حمله ذات دوافع سياسيه" مساءله ترامب: كل ما تريد معرفته عن تفاصيل المحاكمه في مجلس الشيوخ يقود سايروس فانس تحقيقا جنائيا في مؤسسه ترامب منذ عام 2018 كيف وصلنا إلي هنا؟ بدأ التحقيق في عام 2018 عندما كان ترامب رئيسا للبلاد. في البدايه تناول التحقيق دور مؤسسه ترامب في دفع مبالغ ماليه مشبوهه خلال حمله الإنتخابات الرئاسيه عام 2016 لامرأتين قالتا إنهما كانتا علي علاقه بترامب. وتم سجن مايكل كوهين عام 2018، المحامي الشخصي السابق لترامب، لدوره في ترتيب هذه المدفوعات. وفي هذه الأثناء، كان فانس ينظر في ما إذا كانت مؤسسه ترامب قد انتهكت أي قوانين في ولايه نيويورك فيما يتعلق بتلك المدفوعات. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد اتسع نطاق تحقيق فانس ليشمل جرائم أخري محتمله. وقالت صحيفه نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن فانس كان "ينظر في ما إذا كان ترامب وشركته وموظفوها قد ارتكبوا جرائم احتيال في مجالات التأمين والضرائب والمصارف وجرائم أخري". وهنا برزت حاجه فانس إلي السجلات الضريبيه والماليه للنظر في ما إذا تم إقتراف أي جرائم. يحاول فانس منذ أشهر الحصول علي الاقرارات الضريبيه الشخصيه لترامب ولشركاته عن فتره ثماني سنوات. في يوليو/ تموز الماضي، سمحت المحكمه العليا بالتدقيق في سجلات ترامب من قبل مكتب المدعي العام، لكن محامو ترامب طعنوا في الحكمبحجه أن الدعوي القضائيه "فضفاضه للغايه" وتنم عن سوء نيه. لكن المحكمه ردت الطعن يوم الأثنين. ويعني هذا الحكم أن بإمكان فانس الحصول علي السجلات الماليه، مما يسمح له ولفريقه بالاطلاع عليها. ووصف ألونسو الحكم: "بأنه بالغ الأهميه، بمعني أنه مهم وسيكون هناك الكثير من الوثائق، التي قد يصل عددها إلي الملايين". وقال فانس في بيان مقتضب عقب صدور الحكم: "العمل مستمر". أما ترامب فاستنكر التحقيق ووصفه بأنه "مطارده ساحرات سياسيه". ما الذي يمكن أن يعرفه المدعون من سجلات الضرائب؟ ستعطي هذه السجلات للمدعين صوره كامله عن الأمور والأوضاع الماليه لترامب. فعلي سبيل المثال، قد يكون بمقدورهم الوصول إلي أمور أخري يمكن التحقيق فيها أو أخذ إفادات الشهود، والتثبت مما إذا كان قد تم انتهاك قوانين أي الولايه من الولايات. يبحث فانس في الأمور الماليه لترامب وأعمال عائلته منذ عامين وقال ألونسو إنه بالإضافه إلي الإقرارات الضريبيه لترامب، يمكن إدراج التحليل الذي قام به المحاسبون الماليون واتصالاتهم مع ترامب في خانه السجلات الماليه. وأضاف: "كل هذه الأشياء ستكون مهمه نظرا للقضايا المطروحه"، نعلم من سجلات المحكمه أن فانس قد ذكر فرضيه التحايل الضريبي كجريمه محتمله وقد يتم العثور علي أدله تدعم هذه الفرضيه". ويستغل العديد من الأثرياء في الولايات المتحده ثغرات قانونيه لتقليل الضرائب التي يتوجب عليهم دفعها. وقد تكون هذه السجلات حاسمه في تحديد شرعيه أساليب المحاسبه التي ربما استخدمها ترامب وشركاته. وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتي يستطيع المحققون مراجعه كل هذه السجلات. وقد يمتد التحقيق أبعد من فتره ولايه فانس التي تنتهي أواخر هذا العام. لذلك، علي الأرجح أن تظل الكثير من الأمور غير واضحه. ما مدي خطوره ذلك علي ترامب؟ قال ألونسو: "لا ينبغي الاستخفاف بهذا التحقيق، من الواضح أنه كبير". في هذه المرحله، ليس من الواضح ما إذا كان المدعون العامون سيوجهون أي تهم جنائيه لترامب أو شركاته أو شركائه التجاريين، وقد ينتهي التحقيق دون الوصول إلي أي شيء. ولكن إذا وجد المدعون أدله علي ارتكاب مخالفات، فإن الإجراءات الجنائيه ستكون وارده. في ولايه نيويورك، بعض أنواع الاحتيال الضريبي تصنف في خانه الجنايات، ويعاقب عليها بالسجن لمدد طويله. وقد يتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمه في نيويورك من أجل محاكمته جنائيا في حاله توجيه التهمه له. إن من شأنه ذلك أن يقوض فرص ترامب في العوده إلي الحياه السياسيه إلي حد بعيد. في هذه المرحله، فإن السجلات الضريبيه الخاصه بترامب تمنح مكتب فانس فقط الفرصه لتوسيع تحقيقاته لا أكثر ولا أقل
اكتسب تحقيق جنائي في الأمور الماليه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأعمال أسرته زخما جديدا هذا الأسبوع.
دونالد ترامب: ما أهميه التحقيق في سجلاته الضريبيه؟