أتش أس بي سي متهم بأنه عرضه للاستغلال من قبل المحتالين في غسيل الأموال وقد أصدر البنك بيانا حول الموضوع بعد أن نشرت جريده الديلي تلغراف البريطانيه تقريرا يقول إن هيئه الضرائب والجمارك الملكيه البرطانيه تحقق في تعاملات البنك في جيرزي. وقال البنك إنه يحقق في "فقدان بعض البيانات التابعه للعملاء في جزيره جيرزي البريطانيه علي نحو عاجل". لكنه أضاف أنه لا هيئه الضرائب والجمارك الملكيه البريطانيه ولا أي سلطه أخري اتصلت به. وقال البنك "إن ملاحقه أولئك الذين يحاولون أن يمارسوا الخداع والتحايل علي النظام عبر التهرب من دفع الضرائب أو المطالبه بمنافع ماليه لا يستحقونها هو أولويه قصوي بالنسبه للبنك ونحن نقيم المعلومات التي نتسلمها من الناس وقطاع الأعمال". وأكدت هيئه الضرائب والجمارك الملكيه في بيان لها أنها تسلمت البيانات من "أتش أس بي سي" وهي الآن تدرسها وأنها "تسلمت أيضا معلومات من مصادر كثيره، وهي تستخدمها لضمان احترام قوانين الضرائب". واستنادا إلي صحيفه الديلي تلغراف فإن السلطات الضريبيه البريطانيه قد تسلمت معلومات من موظف داخل البنك عن "كل عملاء البنك البريطانيين في جزيره جيرزي". وأشارت الأنباء إلي أن هناك 4000 حساب مصرفي في فرع البنك في جيرزي تعود إلي زبائن بينهم مهرب مخدرات معروف يقيم في أمريكا الجنوبيه وبعض المصرفيين الذين يواجهون تهما بالتزوير ورجل يلقب في بريطانيا بأنه "المحتال رقم 2 ". ويقول محرر بي بي سي للشؤون الاقتصاديه، روبرت بستون، إنه من الصعب، اعتمادا علي ما هو متوفر من معلومات، القول إن سيطره "أتش أس بي سي" علي ألأموال ضعيفه، رغم أن الأمريكيين يؤكدون، منذ زمن بعيد، إن البنك عرضه لاستغلال "الإرهابيين والمجرمين" له في غسيل الأموال. ويضيف بستون، علي ما يبدو، أن هذه القضيه تتركز علي "قيام أحد الموظفين في البنك بتقديم أسماء ومعلومات (لهيئه الضرائب الملكيه) لسبب من الأسباب، إلا أن مسؤولي البنك لا يعتقدون أن التحقيق سوف يظهرهم ضعفاء أو متساهلين في تطبيق ضوابطهم وإجراءاتهم". اقرأ أيضا موضوعات ذات صله
يجري بنك "أتش أس بي سي" تحقيقا في مزاعم استغلال مجرمين حسابات فتحوها في فرعه في جزيره جيرزي البريطانيه لغسيل الأموال.
بنك "أتش أس بي سي" يحقق في مزاعم استغلال مجرمين خدماته الماليه