Как работает новый закон о проверке счетов физических лиц?
МоеДело прислало мне рассылку с разъяснением. Во-первых закон касается лицевых банковских счетов физиков, то есть ЯД тут сразу мимо кассы. Во-вторых речь идёт о регулярных поступлениях, то есть в одно и то же время похожие суммы. В-третьих, наложить ограничение они могут только по решению суда, а значит ввязываться в эту историю они будут в исключительных случаях.
Зависит от количества денег приходящих вам.
Мониторить разумеется будут всех, но начнут с наиболее крупных, если суммы небольшие - пока не о чем беспокоиться.
И налоговая тут не совсем при делах - налоговая может наложить арест только на расчетный счет.
Обычный счет физлица может заблокировать банк, если операции покажутся подозрительными, и попросит объяснить суть операций.