Mức phạt khi không báo_cáo giao_dịch có giá_trị lớn được quy_định như thế_nào ?
Điều 44 . Vi_phạm_quy_định về báo_cáo giao_dịch có giá_trị lớn , giao_dịch đáng ngờ , giao_dịch_chuyển tiền điện_tử , báo_cáo hành_vi rửa_tiền nhằm tài_trợ khủng_bố , báo_cáo hành_vi tài_trợ khủng_bố 1 . Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối_với hành_vi không báo_cáo đúng thời_hạn theo quy_định của pháp_luật về phòng , chống rửa_tiền , phòng , chống tài_trợ khủng_bố . 
 2 . Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Không báo_cáo các giao_dịch có giá_trị lớn ; 
 b ) Không báo_cáo các giao_dịch đáng ngờ ; 
 c ) Không báo_cáo các giao_dịch_chuyển tiền điện_tử . 
 3 . Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối_với hành_vi không báo_cáo hành_vi rửa_tiền nhằm tài_trợ khủng_bố quy_định tại Điều 30 Luật_Phòng , chống rửa_tiền , không báo_cáo khi có nghi_ngờ khách_hàng hoặc giao_dịch của khách_hàng liên_quan đến tài_trợ khủng_bố hoặc khách_hàng nằm trong danh_sách_đen theo quy_định của Luật_Phòng , chống khủng_bố . 
 4 . Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối_với hành_vi không giám_sát đặc_biệt đối_với các giao_dịch có giá_trị lớn bất_thường hoặc phức_tạp ; giao_dịch với tổ_chức , cá_nhân tại quốc_gia , vùng lãnh_thổ nằm trong danh_sách do Lực_lượng đặc_nhiệm tài_chính công_bố nhằm chống rửa_tiền hoặc danh_sách cảnh_báo theo quy_định tại Điều 16 Luật_Phòng , chống rửa_tiền , không thường_xuyên kiểm_tra , làm rõ ngay khi có nghi_ngờ giao_dịch của khách_hàng có liên_quan đến tài_trợ khủng_bố .
Điều 12 . Công_bố thông_tin bất_thường Tổ_chức niêm_yết , công_ty đại_chúng quy_mô lớn phải công_bố thông_tin bất_thường trong vòng 24 giờ trong các trường_hợp quy_định tại Điều 9 Thông_tư này và khi xảy ra một trong các sự_kiện sau đây : 
 1 . Vốn góp của chủ sở_hữu bị giảm từ 10 % trở lên hoặc tổng_tài_sản bị giảm từ 10 % trở lên tại báo_cáo tài_chính năm gần nhất đã được kiểm_toán hoặc báo_cáo tài_chính bán niên gần nhất được soát_xét . 
 2 . Quyết_định tăng , giảm vốn điều_lệ ; quyết_định góp vốn đầu_tư vào một tổ_chức , dự_án , vay , cho vay hoặc các giao_dịch khác với giá_trị từ 10 % trở lên trên tổng_tài_sản của công_ty tại báo_cáo tài_chính năm gần nhất được kiểm_toán hoặc báo_cáo tài_chính bán niên gần nhất được soát_xét ; quyết_định góp vốn có giá_trị từ 50 % trở lên vốn điều_lệ của một tổ_chức ( xác_định theo vốn điều_lệ của tổ_chức nhận vốn góp trước thời_điểm góp vốn ) ; quyết_định mua , bán tài_sản có giá_trị từ 15 % trở lên trên tổng_tài_sản của công_ty tính tại báo_cáo tài_chính năm gần nhất được kiểm_toán hoặc báo_cáo tài_chính bán niên gần nhất được soát_xét . 
 3 . Được chấp_thuận hoặc bị hủy bỏ niêm_yết tại Sở giao_dịch chứng_khoán nước_ngoài .