Mức phạt nếu không có hệ_thống quản_lý rủi_ro để xác_định khách_hàng nước_ngoài là cá_nhân có ảnh_hưởng chính_trị
Điều 42 . Vi_phạm_quy_định về việc xác_định khách_hàng nước_ngoài là cá_nhân có ảnh_hưởng chính_trị Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối_với hành_vi không có hệ_thống quản_lý rủi_ro để xác_định khách_hàng nước_ngoài là cá_nhân có ảnh_hưởng chính_trị theo quy_định tại các khoản 2 , 3 Điều 13 Luật_Phòng , chống rửa_tiền .
Điều 41 . Vi_phạm_quy_định về nhận_biết , phân_loại khách_hàng theo mức_độ rủi_ro 1 . Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối_với hành_vi không áp_dụng các biện_pháp nhận_biết khách_hàng , biện_pháp đánh_giá tăng_cường quy_định tại các khoản 2 , 3 và 4 Điều 12 Luật_Phòng , chống rửa_tiền , Điều 34 Luật_Phòng , chống khủng_bố . 
 2 . Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối_với hành_vi không phân_loại khách_hàng theo mức_độ rủi_ro về rửa_tiền và tài_trợ khủng_bố theo quy_định của pháp_luật .