Mức phạt đối_với hành_vi không báo_cáo giao_dịch đáng ngờ được quy_định như thế_nào ?
Điều 44 . Vi_phạm_quy_định về báo_cáo giao_dịch có giá_trị lớn , giao_dịch đáng ngờ , giao_dịch_chuyển tiền điện_tử , báo_cáo hành_vi rửa_tiền nhằm tài_trợ khủng_bố , báo_cáo hành_vi tài_trợ khủng_bố 1 . Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối_với hành_vi không báo_cáo đúng thời_hạn theo quy_định của pháp_luật về phòng , chống rửa_tiền , phòng , chống tài_trợ khủng_bố . 
 2 . Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Không báo_cáo các giao_dịch có giá_trị lớn ; 
 b ) Không báo_cáo các giao_dịch đáng ngờ ; 
 c ) Không báo_cáo các giao_dịch_chuyển tiền điện_tử . 
 3 . Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối_với hành_vi không báo_cáo hành_vi rửa_tiền nhằm tài_trợ khủng_bố quy_định tại Điều 30 Luật_Phòng , chống rửa_tiền , không báo_cáo khi có nghi_ngờ khách_hàng hoặc giao_dịch của khách_hàng liên_quan đến tài_trợ khủng_bố hoặc khách_hàng nằm trong danh_sách_đen theo quy_định của Luật_Phòng , chống khủng_bố . 
 4 . Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối_với hành_vi không giám_sát đặc_biệt đối_với các giao_dịch có giá_trị lớn bất_thường hoặc phức_tạp ; giao_dịch với tổ_chức , cá_nhân tại quốc_gia , vùng lãnh_thổ nằm trong danh_sách do Lực_lượng đặc_nhiệm tài_chính công_bố nhằm chống rửa_tiền hoặc danh_sách cảnh_báo theo quy_định tại Điều 16 Luật_Phòng , chống rửa_tiền , không thường_xuyên kiểm_tra , làm rõ ngay khi có nghi_ngờ giao_dịch của khách_hàng có liên_quan đến tài_trợ khủng_bố .
Điều 67 . Hành_vi vi_phạm_quy_định về chế_độ báo_cáo 1 . Phạt cảnh_cáo đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau : 
 a ) Không gửi hoặc gửi không đủ báo_cáo cho cơ_quan quản_lý nhà_nước có thẩm_quyền theo quy_định của pháp_luật ; 
 b ) Gửi báo_cáo cho cơ_quan quản_lý nhà_nước có thẩm_quyền không đúng thời_hạn theo quy_định của pháp_luật . 
 2 . Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối_với hành_vi cung_cấp thông_tin , số_liệu không đầy_đủ , không chính_xác trong báo_cáo gửi cho cơ_quan quản_lý nhà_nước có thẩm_quyền . 
 3 . Biện_pháp khắc_phục hậu_quả : 
 Buộc đính_chính thông_tin đã cung_cấp , công_bố không đầy_đủ , không chính_xác đối_với hành_vi vi_phạm hành_chính quy_định tại khoản 2 Điều này .