Mức phạt nếu không báo_cáo việc trì_hoãn giao_dịch , phong_tỏa các bên liên_quan đến khủng_bố là bao_nhiêu ?
Điều 45 . Vi_phạm_quy_định về trì_hoãn giao_dịch , phong_tỏa tài_khoản ; niêm_phong hoặc tạm giữ tài_sản 1 . Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Không báo_cáo việc trì_hoãn giao_dịch khi các bên liên_quan tới giao_dịch thuộc danh_sách_đen hoặc có_lý_do để tin rằng giao_dịch được yêu_cầu thực_hiện có liên_quan đến hoạt_động phạm_tội quy_định tại khoản 3 Điều 33 Luật_Phòng , chống rửa_tiền ; 
 b ) Không báo_cáo việc thực_hiện phong_tỏa tài_khoản , niêm_phong , tạm giữ tài_sản khi có quyết_định của cơ_quan nhà_nước có thẩm_quyền quy_định tại Điều 34 Luật_Phòng , chống rửa_tiền ; 
 c ) Không báo_cáo ngay khi thực_hiện việc tạm ngừng lưu_thông , phong_tỏa toàn_bộ tiền , tài_sản liên_quan đến tài_trợ khủng_bố . 
 2 . Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Không áp_dụng biện_pháp trì_hoãn giao_dịch khi các bên liên_quan tới giao_dịch thuộc danh_sách_đen hoặc có_lý_do để tin rằng giao_dịch được yêu_cầu thực_hiện có liên_quan đến hoạt_động phạm_tội quy_định tại khoản 1 Điều 33 Luật_Phòng , chống rửa_tiền ; 
 b ) Không phong_tỏa tài_khoản , không áp_dụng biện_pháp niêm_phong hoặc tạm giữ tài_sản khi có quyết_định của cơ_quan nhà_nước có thẩm_quyền quy_định tại Điều 34 Luật_Phòng , chống rửa_tiền ; 
 c ) Không thực_hiện ngay việc tạm ngừng lưu_thông , phong_tỏa toàn_bộ tiền , tài_sản liên_quan đến tài_trợ khủng_bố .
Điều 44 . Vi_phạm_quy_định về báo_cáo giao_dịch có giá_trị lớn , giao_dịch đáng ngờ , giao_dịch_chuyển tiền điện_tử , báo_cáo hành_vi rửa_tiền nhằm tài_trợ khủng_bố , báo_cáo hành_vi tài_trợ khủng_bố 1 . Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối_với hành_vi không báo_cáo đúng thời_hạn theo quy_định của pháp_luật về phòng , chống rửa_tiền , phòng , chống tài_trợ khủng_bố . 
 2 . Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Không báo_cáo các giao_dịch có giá_trị lớn ; 
 b ) Không báo_cáo các giao_dịch đáng ngờ ; 
 c ) Không báo_cáo các giao_dịch_chuyển tiền điện_tử . 
 3 . Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối_với hành_vi không báo_cáo hành_vi rửa_tiền nhằm tài_trợ khủng_bố quy_định tại Điều 30 Luật_Phòng , chống rửa_tiền , không báo_cáo khi có nghi_ngờ khách_hàng hoặc giao_dịch của khách_hàng liên_quan đến tài_trợ khủng_bố hoặc khách_hàng nằm trong danh_sách_đen theo quy_định của Luật_Phòng , chống khủng_bố . 
 4 . Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối_với hành_vi không giám_sát đặc_biệt đối_với các giao_dịch có giá_trị lớn bất_thường hoặc phức_tạp ; giao_dịch với tổ_chức , cá_nhân tại quốc_gia , vùng lãnh_thổ nằm trong danh_sách do Lực_lượng đặc_nhiệm tài_chính công_bố nhằm chống rửa_tiền hoặc danh_sách cảnh_báo theo quy_định tại Điều 16 Luật_Phòng , chống rửa_tiền , không thường_xuyên kiểm_tra , làm rõ ngay khi có nghi_ngờ giao_dịch của khách_hàng có liên_quan đến tài_trợ khủng_bố .