Xác_định khách_hàng nước_ngoài là cá_nhân có ảnh_hưởng chính_trị bị phạt bao_nhiêu tiền ?
Điều 42 . Vi_phạm_quy_định về việc xác_định khách_hàng nước_ngoài là cá_nhân có ảnh_hưởng chính_trị Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối_với hành_vi không có hệ_thống quản_lý rủi_ro để xác_định khách_hàng nước_ngoài là cá_nhân có ảnh_hưởng chính_trị theo quy_định tại các khoản 2 , 3 Điều 13 Luật_Phòng , chống rửa_tiền .
Điều 7 . Năng_lực hành_vi dân_sự của cá_nhân là người nước_ngoài 1 . Việc áp_dụng pháp_luật để xác_định năng_lực hành_vi dân_sự của cá_nhân là người nước_ngoài được xác_định theo Điều 762 của Bộ_luật dân_sự . 
 Trong trường_hợp cá_nhân là người nước_ngoài xác_lập , thực_hiện giao_dịch dân_sự tại Việt_Nam , thì năng_lực hành_vi dân_sự của cá_nhân là người nước_ngoài đó được xác_định theo quy_định từ Điều 17 đến Điều 23 của Bộ_luật dân_sự . 
 2 . Trong trường_hợp người nước_ngoài không có quốc_tịch hoặc có hai hay nhiều quốc_tịch , thì việc áp_dụng pháp_luật để xác_định năng_lực hành_vi dân_sự của người đó tuân theo quy_định tại Điều 760 của Bộ_luật dân_sự , Điều 5 và khoản 1 Điều 7 Nghị_định này .