Mức phạt đối_với hành_vi phòng_chống rửa_tiền khi đặt_cược
Điều 65 . Hành_vi vi_phạm_quy_định về phòng , chống rửa_tiền 1 . Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau : 
 a ) Không cập_nhật thông_tin nhận_biết khách_hàng ; 
 b ) Không ban_hành quy_trình quản_lý rủi_ro các giao_dịch liên_quan tới công_nghệ mới ; 
 c ) Không phân_loại khách_hàng theo mức_độ rủi_ro về rửa_tiền ; 
 d ) Không có hệ_thống quản_lý rủi_ro để xác_định khách_hàng nước_ngoài là cá_nhân có ảnh_hưởng chính_trị ; 
 đ ) Không rà_soát khách_hàng theo các danh_sách cảnh_báo trước khi thiết_lập giao_dịch ; 
 e ) Không báo_cáo giao_dịch có giá_trị lớn , giao_dịch đáng ngờ , hành_vi rửa_tiền nhằm tài_trợ khủng_bố . 
 2 . Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau : 
 a ) Không áp_dụng biện_pháp trì_hoãn giao_dịch , phong_tỏa tài_khoản , niêm_phong hoặc tạm giữ tài_sản khi có quyết_định của cơ_quan quản_lý nhà_nước có thẩm_quyền ; 
 b ) Không xây_dựng và ban_hành quy_định nội_bộ về phòng , chống rửa_tiền ; 
 c ) Tổ_chức hoặc tạo điều_kiện thực_hiện_hành_vi rửa_tiền . 
 3 . Hình_thức xử_phạt bổ_sung : 
 Tước quyền sử_dụng Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện kinh_doanh đặt_cược từ 03 tháng đến 06 tháng đối_với hành_vi vi_phạm hành_chính quy_định tại khoản 2 Điều này .
Điều 50 . Hình_thức xử_phạt vi_phạm hành_chính và biện_pháp khắc_phục hậu_quả 1 . Hình_thức xử_phạt chính trong lĩnh_vực kinh_doanh đặt_cược bao_gồm : 
 a ) Cảnh_cáo ; 
 b ) Phạt tiền . 
 Mức phạt tiền đối_với cá_nhân có hành_vi vi_phạm hành_chính trong lĩnh_vực kinh_doanh đặt_cược tối_đa là 100.000.000 đồng , đối_với tổ_chức tối_đa là 200.000.000 đồng . 
 Mức xử_phạt bằng tiền đối_với các hành_vi vi_phạm hành_chính quy_định tại Nghị_định này là mức xử_phạt đối_với tổ_chức trừ trường_hợp quy_định tại Điều 55 của Nghị_định này chỉ áp_dụng riêng đối_với cá_nhân . 
 Mức xử_phạt đối_với cá_nhân bằng 1 / 2 lần mức phạt tiền tổ_chức đối_với cùng hành_vi vi_phạm . 
 2 . Hình_thức xử_phạt bổ_sung trong lĩnh_vực kinh_doanh đặt_cược : 
 Tước quyền sử_dụng Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện kinh_doanh đặt_cược có thời_hạn . 
 3 . Ngoài các hình_thức xử_phạt quy_định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này , tùy theo tính_chất , mức_độ vi_phạm , tổ_chức , cá_nhân vi_phạm còn có_thể bị áp_dụng một hoặc các biện_pháp khắc_phục hậu_quả sau : 
 a ) Buộc đính_chính thông_tin đã cung_cấp , công_bố không đầy_đủ , không chính_xác ; 
 b ) Buộc nộp lại số lợi bất_hợp_pháp có được do thực_hiện vi_phạm hành_chính .