Trường_hợp xử_lý thông_tin từ tài_khoản thanh_toán nặc_danh , mạo_danh để trục_lợi bị cấm ?
Điều 6 . Các hành_vi bị cấm 1 . Làm giả , sửa_chữa , tẩy xóa , thay_thế phương_tiện thanh_toán , chứng_từ thanh_toán ; lưu_giữ , lưu_hành , chuyển_nhượng , sử_dụng phương_tiện thanh_toán giả . 
 2 . Xâm_nhập hoặc tìm cách xâm_nhập , phá_hoại , làm thay_đổi trái_phép chương_trình phần_mềm , cơ_sở dữ_liệu điện_tử sử_dụng trong thanh_toán ; lợi_dụng lỗi hệ_thống mạng máy_tính để trục_lợi . 
 3 . Cung_cấp thông_tin không_trung_thực trong quá_trình cung_ứng và sử_dụng dịch_vụ thanh_toán , dịch_vụ trung_gian thanh_toán . 
 4 . Tiết_lộ , cung_cấp thông_tin có liên_quan đến tiền gửi của chủ tài_khoản tại tổ_chức cung_ứng dịch_vụ thanh_toán không đúng theo quy_định của pháp_luật . 
 5 . Mở hoặc duy_trì tài_khoản thanh_toán nặc_danh , mạo_danh .
Điều 46 . Vi_phạm_quy_định về các hành_vi bị cấm trong phòng , chống rửa_tiền , phòng , chống tài_trợ khủng_bố 1 . Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối_với hành_vi cản_trở_việc cung_cấp thông_tin phục_vụ công_tác phòng , chống rửa_tiền , phòng , chống tài_trợ khủng_bố . 
 2 . Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Thiết_lập hoặc duy_trì tài_khoản vô_danh hoặc tài_khoản sử_dụng tên giả ; 
 b ) Cung_cấp trái_phép dịch_vụ nhận tiền_mặt , séc , công_cụ tiền_tệ khác hoặc công_cụ lưu_trữ giá_trị và thực_hiện thanh_toán cho người thụ_hưởng tại một địa_điểm khác . 
 3 . Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Tổ_chức hoặc tạo điều_kiện thực_hiện_hành_vi rửa_tiền mà chưa đến mức truy_cứu trách_nhiệm hình_sự ; 
 b ) Thiết_lập và duy_trì quan_hệ kinh_doanh với ngân_hàng được thành_lập tại một quốc_gia hoặc vùng lãnh_thổ nhưng không có sự hiện_diện hữu_hình tại quốc_gia hoặc vùng lãnh_thổ đó và không chịu sự quản_lý , giám_sát của cơ_quan quản_lý có thẩm_quyền ; 
 c ) Không tố_giác hành_vi tài_trợ khủng_bố ; 
 d ) Lợi_dụng việc tạm ngừng lưu_thông , phong_tỏa , niêm_phong , tạm giữ , xử_lý tiền , tài_sản liên_quan đến tài_trợ khủng_bố để xâm_phạm lợi_ích của Nhà_nước , quyền , lợi_ích hợp_pháp của cơ_quan , tổ_chức , cá_nhân . 
 4 . Biện_pháp khắc_phục hậu_quả : 
 Đề_nghị hoặc yêu_cầu cấp có thẩm_quyền xem_xét , áp_dụng biện_pháp đình_chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn_nhiệm chức_danh quản_trị , điều_hành , kiểm_soát ; không cho đảm_nhiệm chức_vụ quản_trị , điều_hành , kiểm_soát tại các tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài đối_với cá_nhân vi_phạm và / hoặc cá_nhân chịu trách_nhiệm đối_với hành_vi vi_phạm_quy_định tại các khoản 2 , khoản 3 Điều này . 
 Yêu_cầu tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài cách_chức và thực_hiện các biện_pháp xử_lý khác theo quy_định của pháp_luật đối_với cá_nhân vi_phạm thuộc thẩm_quyền của tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài .