Hồ_sơ yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng được quy_định như thế_nào ?
Điều 8 . Trình_tự , thủ_tục cung_cấp thông_tin khách_hàng 1 . Khi cần thông_tin khách_hàng , cơ_quan nhà_nước gửi tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài hồ_sơ yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng theo quy_định tại Nghị_định này . 
 2 . Khi nhận được yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng , tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài thực_hiện như sau : 
 a ) Trường_hợp hồ_sơ yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng đầy_đủ theo quy_định tại Nghị_định này , tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài thu_thập và cung_cấp thông_tin khách_hàng cho cơ_quan nhà_nước theo đúng yêu_cầu và thời_hạn quy_định tại Điều 7 Nghị_định này . 
 Trường_hợp cung_cấp trực_tiếp cho người đại_diện của cơ_quan nhà_nước , tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài phải yêu_cầu người đại_diện xuất_trình chứng_minh nhân_dân hoặc thẻ căn_cước công_dân hoặc hộ_chiếu để đối_chiếu khớp đúng với văn_bản yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng trước khi giao_nhận thông_tin khách_hàng ; 
 b ) Trường_hợp hồ_sơ yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng chưa đầy_đủ theo quy_định tại Nghị_định này , trong thời_hạn 03 ngày làm_việc kể từ ngày nhận được hồ_sơ yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng , tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài yêu_cầu cơ_quan nhà_nước hoặc người đại_diện bổ_sung đầy_đủ thông_tin và tài_liệu cần_thiết theo đúng quy_định tại Nghị_định này . 
 3 . Trường_hợp từ_chối cung_cấp thông_tin khách_hàng theo quy_định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị_định này hoặc chậm cung_cấp thông_tin khách_hàng do nguyên_nhân bất_khả_kháng , trong thời_hạn 05 ngày làm_việc kể từ ngày nhận được hồ_sơ yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng , tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài phải có văn_bản thông_báo gửi cơ_quan nhà_nước trong đó nêu rõ lý_do từ_chối hoặc chậm cung_cấp thông_tin khách_hàng .
Điều 9 . Hồ_sơ yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng 1 . Văn_bản yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng do cá_nhân có thẩm_quyền quy_định tại Điều 10 Nghị_định này ký và có nội_dung sau đây : 
 a ) Căn_cứ pháp_lý cụ_thể quy_định thẩm_quyền được yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng ; 
 b ) Lý_do , mục_đích yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng trong đó nêu rõ mối liên_quan của khách_hàng với mục_đích yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng ; 
 c ) Nội_dung , phạm_vi thông_tin khách_hàng , thời_hạn cung_cấp ; 
 d ) Hình_thức yêu_cầu , cung_cấp thông_tin khách_hàng ; hình_thức văn_bản cung_cấp thông_tin ( bản_sao , bản in , bản mềm và các hình_thức khác theo quy_định của pháp_luật ) ; 
 đ ) Họ và tên ; số chứng_minh nhân_dân hoặc thẻ căn_cước công_dân hoặc hộ_chiếu ; địa_chỉ , số điện_thoại của người đại_diện nhận thông_tin khách_hàng đối_với trường_hợp cung_cấp thông_tin theo phương_thức quy_định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị_định này ; 
 e ) Nội_dung yêu_cầu khác ( nếu có ) . 
 2 . Tài_liệu do cấp có thẩm_quyền ban_hành và phù_hợp với quy_định của pháp_luật có liên_quan để chứng_minh lý_do , mục_đích yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng ( quyết_định thanh_tra , quyết_định kiểm_tra , quyết_định kiểm_toán , quyết_định khởi_tố , bản_án , quyết_định thi_hành án , quyết_định truy_tố , quyết_định cưỡng_chế , quyết_định xử_phạt vi_phạm hoặc văn_bản tương_đương khác ) . 
 3 . Tài_liệu quy_định tại khoản 2 Điều này không áp_dụng đối_với yêu_cầu cung_cấp thông_tin khách_hàng của cơ_quan nhà_nước cho mục_đích thu_thập thông_tin , tài_liệu , chứng_cứ phục_vụ công_tác giải_quyết tố_giác , tin báo về tội_phạm , kiến_nghị khởi_tố ; bảo_vệ an_ninh quốc_gia ; phòng_ngừa , đấu_tranh với các hành_vi vi_phạm_pháp_luật theo chức_năng , nhiệm_vụ được pháp_luật quy_định .