KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 25. januar 2012
om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at indgå aftaler med Grønland og Færøerne om behandling af pengeoverførsler mellem Kongeriget Danmark og hvert af disse territorier som pengeoverførsler inden for Danmark i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006
(meddelt under nummer K(2012) 141)
(Kun den danske udgave er autentisk)
(2012/43/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (1), særlig artikel 17,
under henvisning til ansøgningen fra Kongeriget Danmark og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Danmarks ansøgning om bemyndigelse til at fravige bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006, jf. artikel 17, stk. 1, for så vidt angår pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og Danmark og Færøerne blev lanceret i december 2006 og endeligt afsluttet i april 2011.
(2)
I overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1781/2006 er pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og mellem Danmark og Færøerne midlertidigt blevet behandlet som pengeoverførsler inden for Danmark siden december 2006.
(3)
Medlemsstaterne blev den 27. april 2011 informeret om, at Kommissionen fandt, at den havde modtaget alle de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere Danmarks ansøgning.
(4)
Hverken Grønland eller Færøerne indgår i Den Europæiske Unions område, således som det er afgrænset i henhold til artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), men de indgår i Danmarks valutaområde. Grønland og Færøerne opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(5)
Betalingsformidlere i Grønland og på Færøerne deltager direkte i betalings- og afviklingssystemer i Danmark, dvs. enten Kronos eller Sumclearing. De opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(6)
Både Grønland og Færøerne har indsat bestemmelser i deres respektive retsorden, som svarer til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006; navnlig, for Grønlands vedkommende, ved lov nr. 399 af 21. april 2010 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og lov nr. 6 af 19. maj 2010 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og, for Færøernes vedkommende, ved lov nr. 467 af 17. juni 2008 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, ændret ved lov nr. 579 af 1. juni 2010.
(7)
Grønland og Færøerne har vedtaget lovgivning, som bidrager til at opbygge et solidt system til forebyggelse af hvidvaskning af penge. I Grønland består denne lovgivning især af kongelig anordning nr. 1034 af 30. august 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. På Færøerne består lovgivningen til forebyggelse af hvidvaskning af penge især af kongelig anordning nr. 79 af 29. januar 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov nr. 56 af 9. juni 2008 med ændringer af 26. maj 2010.
(8)
Grønland og Færøerne har indført passende lovgivning til at pålægge enheder eller personer, der optræder på De Forenede Nationers eller Den Europæiske Unions fortegnelser, økonomiske sanktioner.
(9)
Både Grønland og Færøerne har således vedtaget samme regler som dem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1781/2006, og de kræver, at deres respektive betalingsformidlere anvender disse regler, hvilket betyder, at kriteriet i nævnte forordnings artikel 17, stk. 1, litra c), er opfyldt.
(10)
Danmark bør derfor indrømmes den undtagelse, hvorom der ansøges.
(11)
De aftaler, som indgås mellem Danmark og Grønland, bør indeholde bestemmelser, som sikrer, at de er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2), særlig artikel 25 og 26.
(12)
Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme -
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Kongeriget Danmark bemyndiges til at indgå aftaler med Grønland og Færøerne om, at pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og mellem Danmark og Færøerne behandles som pengeoverførsler inden for Danmark i henhold til forordning (EF) nr. 1781/2006.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2012.
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 25. Januar 2012
zur Ermächtigung des Königreichs Dänemark gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates, eine Vereinbarung mit Grönland und den Faröern zu schließen, damit Geldtransfers zwischen Dänemark und jedem dieser Gebiete wie innerdänische Geldtransfers behandelt werden können
(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2012) 141)
(Nur der dänische Text ist verbindlich)
(2012/43/EU)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (1), insbesondere auf Artikel 17,
auf Antrag des Königreichs Dänemark,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)
Im April 2011 hat Dänemark seinen im Dezember 2006 gestellten Antrag auf Ausnahmeregelung gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 für Geldtransfers zwischen Dänemark und Grönland sowie zwischen Dänemark und den Färöer-Inseln vervollständigt.
(2)
In Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 werden Geldtransfers zwischen Dänemark und Grönland sowie zwischen Dänemark und den Färöer-Inseln seit Dezember 2006 vorläufig wie innerdänische Geldtransfers behandelt.
(3)
Am 27. April 2011 wurde den Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass die Kommission alle Informationen erhalten habe, die sie für die Prüfung des Antrags Dänemarks für erforderlich hält.
(4)
Weder Grönland noch die Färöer-Inseln sind nach Artikel 52 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 355 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) Teil des EU-Gebiets, doch sind sie Teil des Währungsgebiets Dänemarks. Damit erfüllen Grönland und die Färöer-Inseln die Voraussetzung nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006.
(5)
Zahlungsverkehrsdienstleister in Grönland und den Färöer-Inseln nehmen unmittelbar an den Zahlungsverkehrs- und Abwicklungssystemen in Dänemark teil, namentlich an Kronos oder Sumclearing. Sie erfüllen damit die Voraussetzung nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006.
(6)
Grönland und die Färöer-Inseln haben Bestimmungen in ihre Rechtsordnungen aufgenommen, die den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 entsprechen. Für Grönland geschah dies durch das Gesetz Nr. 399 vom 21. April 2010 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers und das Gesetz Nr. 6 vom 19. Mai 2010 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers, für die Färöer-Inseln durch das Gesetz Nr. 467 vom 17. Juni 2008 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers, geändert durch das Gesetz Nr. 579 vom 1. Juni 2010.
(7)
Grönland und die Färöer-Inseln haben Rechtsvorschriften erlassen, die zum Aufbau einer soliden Regelung zur Bekämpfung der Geldwäsche beitragen. In Grönland handelt es sich bei diesen Rechtsvorschriften um den Königlichen Erlass Nr. 1034 vom 30. August 2010 über Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und das Gesetz Nr. 5 vom 19. Mai 2010 über Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus. Auf den Färöer-Inseln umfassen die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche vor allem den Königlichen Erlass Nr. 79 vom 29. Januar 2010 über Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und das Gesetz Nr. 56 vom 9. Juni 2008 über Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus, geändert am 26. Mai 2010.
(8)
Grönland und die Färöer-Inseln verfügen über geeignete Rechtsvorschriften, damit gegen natürliche oder juristische Personen, die auf den betreffenden Listen der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union aufgeführt sind, finanzielle Sanktionen verhängt werden können.
(9)
Damit haben Grönland und die Färöer-Inseln dieselben Bestimmungen eingeführt, wie sie die Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 vorsieht, und schreiben ihren Zahlungsverkehrsdienstleistern vor, nach diesen Bestimmungen zu verfahren, womit die Voraussetzung nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der genannten Verordnung erfüllt ist.
(10)
Daher ist es angebracht, Dänemark die beantragte Ausnahmeregelung zu gewähren.
(11)
Die zwischen Dänemark und Grönland zu schließenden Vereinbarungen müssen gewährleisten, dass die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (2) und insbesondere die Artikel 25 und 26 eingehalten werden.
(12)
Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen stehen mit der Stellungnahme des Ausschusses zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in Einklang -
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
Artikel 1
Dem Königreich Dänemark wird gestattet, mit Grönland und den Färöer-Inseln Vereinbarungen zu schließen, die bewirken, dass Geldtransfers zwischen Dänemark und Grönland sowie zwischen Dänemark und den Färöer-Inseln für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 wie innerdänische Geldtransfers behandelt werden.
Artikel 2
Dieser Beschluss ist an das Königreich Dänemark gerichtet.
Brüssel, den 25. Januar 2012