KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 25. januar 2012
om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at indgå aftaler med Grønland og Færøerne om behandling af pengeoverførsler mellem Kongeriget Danmark og hvert af disse territorier som pengeoverførsler inden for Danmark i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006
(meddelt under nummer K(2012) 141)
(Kun den danske udgave er autentisk)
(2012/43/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (1), særlig artikel 17,
under henvisning til ansøgningen fra Kongeriget Danmark og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Danmarks ansøgning om bemyndigelse til at fravige bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006, jf. artikel 17, stk. 1, for så vidt angår pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og Danmark og Færøerne blev lanceret i december 2006 og endeligt afsluttet i april 2011.
(2)
I overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1781/2006 er pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og mellem Danmark og Færøerne midlertidigt blevet behandlet som pengeoverførsler inden for Danmark siden december 2006.
(3)
Medlemsstaterne blev den 27. april 2011 informeret om, at Kommissionen fandt, at den havde modtaget alle de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere Danmarks ansøgning.
(4)
Hverken Grønland eller Færøerne indgår i Den Europæiske Unions område, således som det er afgrænset i henhold til artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), men de indgår i Danmarks valutaområde. Grønland og Færøerne opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(5)
Betalingsformidlere i Grønland og på Færøerne deltager direkte i betalings- og afviklingssystemer i Danmark, dvs. enten Kronos eller Sumclearing. De opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(6)
Både Grønland og Færøerne har indsat bestemmelser i deres respektive retsorden, som svarer til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006; navnlig, for Grønlands vedkommende, ved lov nr. 399 af 21. april 2010 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og lov nr. 6 af 19. maj 2010 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og, for Færøernes vedkommende, ved lov nr. 467 af 17. juni 2008 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, ændret ved lov nr. 579 af 1. juni 2010.
(7)
Grønland og Færøerne har vedtaget lovgivning, som bidrager til at opbygge et solidt system til forebyggelse af hvidvaskning af penge. I Grønland består denne lovgivning især af kongelig anordning nr. 1034 af 30. august 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. På Færøerne består lovgivningen til forebyggelse af hvidvaskning af penge især af kongelig anordning nr. 79 af 29. januar 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov nr. 56 af 9. juni 2008 med ændringer af 26. maj 2010.
(8)
Grønland og Færøerne har indført passende lovgivning til at pålægge enheder eller personer, der optræder på De Forenede Nationers eller Den Europæiske Unions fortegnelser, økonomiske sanktioner.
(9)
Både Grønland og Færøerne har således vedtaget samme regler som dem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1781/2006, og de kræver, at deres respektive betalingsformidlere anvender disse regler, hvilket betyder, at kriteriet i nævnte forordnings artikel 17, stk. 1, litra c), er opfyldt.
(10)
Danmark bør derfor indrømmes den undtagelse, hvorom der ansøges.
(11)
De aftaler, som indgås mellem Danmark og Grønland, bør indeholde bestemmelser, som sikrer, at de er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2), særlig artikel 25 og 26.
(12)
Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme -
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Kongeriget Danmark bemyndiges til at indgå aftaler med Grønland og Færøerne om, at pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og mellem Danmark og Færøerne behandles som pengeoverførsler inden for Danmark i henhold til forordning (EF) nr. 1781/2006.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2012.
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2012,
luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle tehdä sopimuksia Grönlannin ja Färsaarten kanssa Tanskan ja kummankin näistä alueista välillä tehtävien varainsiirtojen pitämisestä Tanskan sisällä tapahtuvina varainsiirtoina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla
(tiedoksiannettu numerolla K(2012) 141)
(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)
(2012/43/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,
ottaa huomioon Tanskan kuningaskunnan pyynnön,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Tanska esitti joulukuussa 2006 pyynnön saada soveltaa asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta varainsiirtoihin, jotka tapahtuvat toisaalta Tanskan ja Grönlannin ja toisaalta Tanskan ja Färsaarten välillä. Pyyntö sai lopullisen muotonsa huhtikuussa 2011.
(2)
Tanskan ja Grönlannin ja Tanskan ja Färsaarten välillä tehtyjä varainsiirtoja on asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidetty väliaikaisesti Tanskan sisäisinä varainsiirtoina joulukuuta 2006 alkaen.
(3)
Jäsenvaltioille ilmoitettiin 27 päivänä huhtikuuta 2011, että komissio katsoi saaneensa tarpeelliset tiedot Tanskan esittämien pyyntöjen arvioimiseksi.
(4)
Grönlanti ja Färsaaret eivät kumpikaan kuulu Euroopan unionin alueeseen sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 52 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklassa, mutta ne kuuluvat Tanskan valuutta-alueeseen. Näin ollen Grönlanti ja Färsaaret täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn edellytyksen.
(5)
Grönlannin ja Färsaarten maksupalveluntarjoajat osallistuvat suoraan Tanskan maksu- ja selvitysjärjestelmiin (joko Kronos tai Sumclearing). Näin ollen ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn edellytyksen.
(6)
Sekä Grönlanti että Färsaaret ovat sisällyttäneet omiin oikeudellisiin määräyksiinsä säännökset, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1781/2006 säännöksiä, erityisesti Grönlanti maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2010 antamallaan lailla N:o 399 ja maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamallaan lailla N:o 6 ja Färsaaret maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 17 päivänä kesäkuuta 2008 antamallaan lailla N:o 467 ja sen osalta 1 päivänä kesäkuuta 2010 antamallaan muutoslailla N:o 579.
(7)
Grönlanti ja Färsaaret ovat hyväksyneet lainsäädäntöä, joka tukee moitteettoman rahanpesun torjuntajärjestelmän luomista. Grönlannissa tämä lainsäädäntö koostuu erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 30 päivänä elokuuta 2010 annetusta kuninkaallisesta asetuksesta N:o 1034 ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 19 päivänä toukokuuta 2010 annetusta laista N:o 5. Färsaarilla rahanpesun torjuntaa koskeva lainsäädäntö koostuu erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 29 päivänä tammikuuta 2010 annetusta kuninkaallisesta asetuksesta N:o 79 ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 9 päivänä kesäkuuta 2008 annetusta laista N:o 56 ja siihen 26 päivänä toukokuuta 2010 tehdyistä muutoksista.
(8)
Grönlannissa ja Färsaarilla on voimassa asianmukainen lainsäädäntö, jotta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka mainitaan Yhdistyneiden Kansakuntien tai Euroopan unionin asiaa koskevissa luetteloissa, voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.
(9)
Sekä Grönlannissa että Färsaarilla on siis voimassa samat säännöt kuin asetuksessa (EY) N:o 1781/2006 säädetään ja niiden maksupalveluntarjoajien edellytetään noudattavan kyseisiä sääntöjä, joten mainitun asetuksen 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytys täyttyy.
(10)
Sen vuoksi on aiheellista myöntää Tanskalle tämän pyytämä poikkeus.
(11)
Tanskan ja Grönlannin välillä tehtävissä sopimuksissa olisi varmistettava, että yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (2) ja erityisesti sen 25 ja 26 artiklaa noudatetaan.
(12)
Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen komitean lausunnon mukaiset,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Annetaan Tanskan kuningaskunnalle lupa tehdä toisaalta Grönlannin ja toisaalta Färsaarten kanssa sopimus, jonka mukaan Tanskan ja Grönlannin ja Tanskan ja Färsaarten välillä tehtäviä varainsiirtoja pidetään Tanskan sisällä tapahtuvina varainsiirtoina asetuksen (EY) N:o 1781/2006 soveltamiseksi.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2012.