KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 8. december 2008
om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at indgå en aftale med Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man om, at pengeoverførsler mellem Det Forenede Kongerige og hvert af disse territorier behandles som pengeoverførsler inden for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006
(meddelt under nummer K(2008) 7812)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(2008/982/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (1), særlig artikel 17,
under henvisning til ansøgningen fra Det Forenede Kongerige, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 15. december 2006 ansøgte Det Forenede Kongerige om en undtagelse i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1781/2006 med hensyn til pengeoverførsler mellem Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, Isle of Man og Det Forenede Kongerige.
(2)
I overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1781/2006 er pengeoverførsler mellem Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, Isle of Man og Det Forenede Kongerige siden den 1. januar 2007 midlertidigt blevet behandlet som pengeoverførsler inden for Det Forenede Kongerige.
(3)
Medlemsstaterne blev på mødet i Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme den 18. april 2008 informeret om, at Kommissionen fandt, at den havde modtaget alle de oplysninger, der var nødvendige for at kunne vurdere ansøgningen fra Det Forenede Kongerige.
(4)
Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man indgår ikke i Fællesskabets område, således som det er afgrænset i henhold til EF-traktatens artikel 299, men indgår i Det Forenede Kongeriges valutaområde og opfylder dermed kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(5)
Betalingsformidlere i Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man deltager direkte i betalings- og afviklingssystemer i Det Forenede Kongerige og vil deltage i det fremtidige »Faster Payments«-system. De opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(6)
Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man har i deres respektive retsorden indsat bestemmelser svarende til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006, navnlig ved »Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007«, »Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)«, »Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007« og »Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007«.
(7)
Jerseys »Money Laundering Order 2008« suppleret af Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism, Bailiwick of Guernseys »Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007« suppleret af Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing og Isle of Mans »Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007« suppleret af Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook bidrager til at opbygge et solidt system til forebyggelse af hvidvaskning af penge i disse tre jurisdiktioner.
(8)
»The Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No 3363)« og »The Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No 3364)« samt »Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No 258)« og »Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No 259)« sammenholdt med brugen af Det Forenede Kongeriges konsoliderede fortegnelse over mål for indefrysning af aktiver, der dækker de mål for finansielle sanktioner, som De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige har udpeget, sikrer, at der i Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man er indført egnede foranstaltninger til at vedtage finansielle sanktioner over for de enheder eller personer, der optræder på De Forenede Nationers eller Den Europæiske Unions fortegnelser.
(9)
Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man har således vedtaget samme regler som dem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1781/2006, og de kræver, at deres respektive betalingsformidlere anvender disse regler, hvilket betyder, at kriteriet i nævnte forordnings artikel 17, stk. 1, litra c), er opfyldt.
(10)
Det Forenede Kongerige bør derfor indrømmes den undtagelse, hvorom der ansøges.
(11)
Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme -
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Det Forenede Kongerige bemyndiges hermed til at indgå aftaler med henholdsvis Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man om, at pengeoverførsler mellem Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, Isle of Man behandles som pengeoverførsler inden for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1781/2006.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 8 päivänä joulukuuta 2008,
Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuttamiseksi tekemään sopimuksen Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren kanssa siitä, että varainsiirtoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja kunkin näistä alueista välillä pidetään Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla
(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7812)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
(2008/982/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,
ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Yhdistynyt kuningaskunta pyysi 15 päivänä joulukuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan nojalla poikkeusta, joka koskee varainsiirtoja Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen, Mansaaren ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.
(2)
Asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti varainsiirtoja Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren sekä Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on väliaikaisesti pidetty 1 päivästä tammikuuta 2007 lähtien Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina.
(3)
Jäsenvaltioille ilmoitettiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen komitean kokouksessa 18 päivänä huhtikuuta 2008, että komissio katsoi saaneensa Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnön arvioimiseksi tarvittavat tiedot.
(4)
Jerseyn hallintoalue, Guernseyn hallintoalue ja Mansaari eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan mukaisesti määriteltyyn yhteisön alueeseen, mutta ne ovat osa Yhdistyneen kuningaskunnan valuutta-aluetta ja näin ollen täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn edellytyksen.
(5)
Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren maksupalvelujen tarjoajat osallistuvat Yhdistyneen kuningaskunnan maksu- ja selvitysjärjestelmiin suoraan ja tulevat osallistumaan nopeampien maksujen ns. Faster Payments -järjestelmiin tulevaisuudessa. Näin ollen ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn edellytyksen.
(6)
Jerseyn hallintoalue, Guernseyn hallintoalue ja Mansaari ovat kukin sisällyttäneet omiin oikeudellisiin määräyksiinsä säännökset, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1781/2006 säännöksiä, erityisesti seuraavilla välineillä: ”Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007”, ”Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)”, ”Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007” ja ”Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007”.
(7)
Rahanpesun torjuntajärjestelmää tukevat osaltaan seuraavat kyseisten lainkäyttöalueiden oikeudelliset välineet: Money Laundering (Jersey) Order 2008, jota täydentää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva käsikirja (Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism); Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007, jota täydentää rahoitusrikosten ja terrorismin rahoituksen estämisestä rahoituspalveluyrityksille laadittu käsikirja (Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing); sekä Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007, jota täydentää ohjeistusta rahanpesun torjuntaan antava käsikirja (Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook).
(8)
Lisäksi vahvistetut oikeudelliset välineet Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No 3363) ja Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No 3364) sekä Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No 258) ja Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No 259) sekä se, että käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan laatimaa varojen jäädyttämistavoitteita koskevaa koottua luetteloa, joka kattaa Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksilöimät sakkorangaistustavoitteet, takaavat, että Jerseyn hallintoalueella, Guernseyn hallintoalueella ja Mansaarella on käytössä tarkoituksenmukaiset järjestelyt sakkorangaistusten määräämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin yksilöimille yrityksille tai henkilöille.
(9)
Jerseyn hallintoalueella, Guernseyn hallintoalueella ja Mansaarella on voimassa samat säännöt kuin asetuksessa (EY) N:o 1781/2006 säädetään ja niiden maksupalvelujen tarjoajien edellytetään noudattavan kyseisiä sääntöjä; näin ollen mainitun asetuksen 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytys täyttyy.
(10)
Näin ollen on tarkoituksenmukaista myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle pyydetty poikkeus.
(11)
Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen komitean lausunnon mukaiset,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Valtuutetaan Yhdistynyt kuningaskunta tekemään Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren kanssa sopimukset, joiden nojalla Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren sekä Yhdistyneen kuningaskunnan välisiä varainsiirtoja pidetään asetuksessa (EY) N:o 1781/2006 tarkoitetulla tavalla Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2008.