ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 8. prosince 2008,
kterým se Spojené království zmocňuje k uzavření dohody se správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey a s ostrovem Man s cílem zacházet s převody peněžních prostředků mezi Spojeným královstvím a každým z uvedených území jako s převody v rámci Spojeného království, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006
(oznámeno pod číslem K(2008) 7812)
(Pouze anglické znění je závazné)
(2008/982/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,
s ohledem na žádost Spojeného království,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
Dne 15. prosince 2006 požádalo Spojené království o výjimku podle článku 17 nařízení (ES) č. 1781/2006 pro převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím.
(2)
V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1781/2006 se od 1. ledna 2007 s převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím prozatímně zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Spojeného království.
(3)
Na jednání Výboru pro prevenci praní peněz a financování terorismu dne 18. dubna 2008 byly členské státy informovány, že Komise je toho názoru, že obdržela informace potřebné pro posouzení žádosti předložené Spojeným královstvím.
(4)
Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man netvoří součást území Společenství vymezeného podle článku 299 Smlouvy o ES, jsou však součástí měnového prostoru Spojeného království, a splňují proto kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(5)
Poskytovatelé platebních služeb ve správní oblasti Jersey, správní oblasti Guernsey a na ostrově Man se přímo účastní platebních a zúčtovacích systémů ve Spojeném království a v budoucnu se budou podílet na systému „Faster Payments“. Splňují tedy kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(6)
Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man zahrnuly do svých právních řádů ustanovení odpovídající ustanovením nařízení (ES) č. 1781/2006; zejména se jedná o předpisy „Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007“, „Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)“, „Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007“ a „Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007“.
(7)
Nařízení „Money Laundering (Jersey) Order 2008“ doplněné Příručkou pro předcházení a odhalování praní peněz a financování terorismu („Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism“), nařízení „Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007“ doplněná Příručkou pro podniky poskytující finanční služby o boji proti finanční trestné činnosti a financování terorismu („Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing“) a zákoník „Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007“ doplněný Příručkou s pokyny proti praní peněz („Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook“) přispívají k budování důvěryhodého režimu proti praní peněz v těchto třech jurisdikcích.
(8)
Nařízení „The Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No3363)“ a „The Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No3364)“, jakož i nařízení „Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No258)“ a „Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No259)“, ve spojení s používáním konsolidovaného seznamu cílů zmrazení aktiv vydaného Spojeným královstvím, který zahrnuje cíle finančních sankcí vydaných Organizací spojených národů, Evropskou unií a Spojeným královstvím, zabezpečují, že ve správní oblasti Jersey, správní oblasti Guernsey a na ostrově Man se zavedou odpovídající opatření pro ukládání finančních sankcí subjektům nebo osobám uvedeným na seznamech Organizace spojených národů a Evropské unie.
(9)
Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man proto přijaly stejná pravidla, jaká stanoví nařízení (ES) č. 1781/2006, a vyžadují od příslušných poskytovatelů platebních služeb, aby je uplatňovali, a tak splňovali kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
(10)
Je proto vhodné schválit Spojenému království požadovanou výjimku.
(11)
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro prevenci praní peněz a financování terorismu,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Spojené království se zmocňuje k uzavření dohod se správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey a s ostrovem Man, na jejichž základě se pro účely nařízení (ES) č. 1781/2006 s převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím bude zacházet jako s převody v rámci Spojeného království.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
V Bruselu dne 8. prosince 2008.
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 8 de diciembre de 2008
por la que se autoriza al Reino Unido a celebrar un acuerdo con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man para que las transferencias de fondos entre el Reino Unido y cada uno de estos territorios se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2008) 7812]
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(2008/982/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos (1), y, en particular, su artículo 17,
Vista la petición del Reino Unido,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 15 de diciembre de 2006, el Reino Unido pidió una excepción en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1781/2006 para las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido.
(2)
De acuerdo con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1781/2006, las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey, la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido, se tratan provisionalmente como transferencias de fondos en el Reino Unido desde el 1 de enero de 2007.
(3)
En la reunión del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo celebrada el 18 de abril de 2008, los Estados miembros fueron informados de que la Comisión consideraba haber recibido la información necesaria para valorar la petición del Reino Unido.
(4)
La Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man no forman parte del territorio de la Comunidad, determinado según el artículo 299 del Tratado CE, pero sí forman parte de la zona monetaria del Reino Unido, por lo que cumplen el criterio fijado en el artículo 17, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1781/2006.
(5)
Los prestadores de servicios de pago de la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man participan directamente en los sistemas de pago y liquidación del Reino Unido, y van a participar en el futuro sistema de «pagos más rápidos». Así pues, cumplen el criterio establecido en el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1781/2006.
(6)
La Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man han incorporado a sus respectivos ordenamientos jurídicos disposiciones correspondientes a las del Reglamento (CE) no 1781/2006, en concreto mediante los actos Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007, Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey), Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007 y Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007.
(7)
El acto Money Laundering (Jersey) Order 2008, complementado por el Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism, el acto Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007, complementado por el Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing, y el acto Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007, complementado por el Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook, contribuyen a la construcción de un sólido régimen de lucha contra el blanqueo de capitales respectivamente en estas tres jurisdicciones.
(8)
El acto Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 N
o 3363) y el acto Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 N
o 3364), así como el acto Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 N
o 258) y el acto Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 N
o 259), junto con el uso de una lista consolidada de objetivos de congelación de activos elaborada por el Reino Unido, que incluye los objetivos de sanciones financieras enumerados por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Reino Unido, garantizan la existencia de medidas adecuadas en la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man para imponer sanciones financieras a las entidades o personas incluidas en las listas de las Naciones Unidas o de la Unión Europea.
(9)
Por tanto, la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man han adoptado las mismas normas que se establecen en virtud del Reglamento (CE) no 1781/2006 y exigen a sus prestadores de servicios de pago que las apliquen, cumpliendo así el criterio recogido en el artículo 17, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
(10)
Por tanto, es adecuado conceder al Reino Unido la excepción solicitada.
(11)
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El Reino Unido queda autorizado para celebrar acuerdos con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, con el fin de que las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido, se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido a efectos del Reglamento (CE) no 1781/2006.
Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Hecho en Bruselas, el 8 de diciembre de 2008.