PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se Dánskému království povoluje uzavírat dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy o převodu peněžních prostředků mezi Dánskem a každým z uvedených území, aby se s nimi zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska, podle nařízení (ES) č. 1781/2006 Evropského parlamentu a Rady
(oznámeno pod číslem K(2012) 141)
(Pouze dánské znění je závazné)
(2012/43/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,
s ohledem na žádost Dánského království,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
V dubnu roku 2011 Dánsko dohotovilo svou žádost o výjimku, jejíž vyřizování zahájilo v prosinci roku 2006 podle čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1781/2006, pokud jde o převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy.
(2)
V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1781/2006 se od prosince 2006 s převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy prozatímně zachází jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska.
(3)
Členské státy byly dne 27. dubna 2011 informovány, že Komise dospěla k závěru, že obdržela všechny potřebné informace pro posouzení žádosti podané Dánskem.
(4)
Ani Grónsko ani Faerské ostrovy nejsou součástí území Evropské unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a podle článku 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jsou však součástí měnového prostoru Dánska. Grónsko a Faerské ostrovy proto splňují kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(5)
Poskytovatelé platebních služeb v Grónsku a na Faerských ostrovech se přímo podílejí na platebních a zúčtovacích systémech v Dánsku, a to buď Kronos nebo Sumclearing. Splňují proto kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(6)
Grónsko i Faerské ostrovy do svých právních řádů začlenily ustanovení odpovídající ustanovením nařízení (ES) č. 1781/2006, v případě Grónska zejména prostřednictvím zákona č. 399 ze dne 21. dubna 2010 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků a zákona č. 6 ze dne 19. května 2010 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků, a v případě Faerských ostrovů prostřednictvím zákona č. 467 ze dne 17. června 2008 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků pozměněného zákonem č. 579 ze dne 1. června 2010.
(7)
Grónsko a Faerské ostrovy vydaly právní předpisy, které přispívají k budování robustního režimu boje proti praní peněz. V Grónsku tyto právní předpisy představuje zejména královský dekret č. 1034 ze dne 30. srpna 2010 o opatření pro předcházení praní peněz a financování terorismu a zákon č. 5 ze dne 19. května 2010 o opatřeních pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Na Faerských ostrovech právní předpisy pro boj proti praní peněz zahrnují zejména královský dekret č. 79 ze dne 29. ledna 2010 o opatřeních pro předcházení praní peněz a financování terorismu, zákon o opatřeních proti praní peněz a financování terorismu a zákon č. 56 ze dne 9. června 2008 pozměněný dne 26. května 2010.
(8)
Grónsko a Faerské ostrovy mají patřičné právní předpisy, které ukládají finanční sankce subjektům nebo osobám uvedeným na seznamech OSN nebo Evropské unie.
(9)
Grónsko a Faerské ostrovy tedy přijaly stejná pravidla, jaká stanoví nařízení (ES) č. 1781/2006 a od příslušných poskytovatelů platebních služeb požadují, aby je uplatňovali, čímž splnily kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
(10)
Je proto vhodné Dánsku udělit požadovanou výjimku.
(11)
Dohody, které mají být uzavřeny mezi Dánskem a Grónskem, by měly stanovit opatření k zajištění souladu se směrnicí 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (2) a o volném pohybu těchto údajů, a zejména s články 25 a 26.
(12)
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro předcházení praní peněz a financování terorismu,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Dánské království je oprávněno uzavřít dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy v tom smyslu, aby se pro účely nařízení (ES) č. 1781/2006 s převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.
V Bruselu dne 25. ledna 2012.
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2012
che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2012) 141]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2012/43/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (1), in particolare l’articolo 17,
vista la domanda del Regno di Danimarca,
considerando quanto segue:
(1)
Nell’aprile 2011 la Danimarca ha completato, dopo averla avviata nel dicembre 2006, la domanda di deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1781/2006, relativa ai trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer.
(2)
In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, a partire dal dicembre 2006 i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer sono provvisoriamente considerati alla stessa stregua dei trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca.
(3)
Il 27 aprile 2011 la Commissione ha informato gli Stati membri di ritenere di aver ricevuto le informazioni necessarie per valutare le richieste presentate dalla Danimarca.
(4)
Né la Groenlandia né le Isole Fær Øer fanno parte del territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma rientrano nell’area monetaria della Danimarca. Pertanto, la Groenlandia e le Isole Fær Øer soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.
(5)
I prestatori di servizi di pagamento in Groenlandia e nelle Isole Fær Øer partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in Danimarca, cioè Kronos o Sumclearing. Pertanto, essi soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.
(6)
Sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare per la Groenlandia, attraverso la legge n. 399, del 21 aprile 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi e la legge n. 6, del 19 maggio 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi, mentre per le Isole Fær Øer attraverso la legge n. 467, del 17 giugno 2008, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimento di fondi, modificato dalla legge n. 579, del 1o giugno 2010.
(7)
La Groenlandia e le Isole Fær Øer hanno adottato una normativa finalizzata a contribuire all’istituzione di un solido regime antiriciclaggio. In Groenlandia, tale normativa consiste segnatamente nel decreto reale n. 1034, del 30 agosto 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo e nella legge n. 5, del 19 maggio 2010, relativa a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo. Nelle Isole Fær Øer la normativa antiriciclaggio comprende, in particolare, il decreto reale n. 79, del 29 gennaio 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo nonché la legge sulle misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo, legge n. 56, del 9 giugno 2008, con modifiche del 26 maggio 2010.
(8)
In Groenlandia e nelle Isole Fær Øer è in vigore una legislazione adeguata per imporre sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti presenti negli elenchi compilati dalle Nazioni Unite o dall’Unione europea.
(9)
Pertanto, sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno adottato norme identiche a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e hanno imposto ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
(10)
È quindi opportuno concedere alla Danimarca la deroga richiesta.
(11)
Gli accordi da concludere tra la Danimarca e la Groenlandia devono prevedere disposizioni atte a garantire la conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e in particolare agli articoli 25 e 26.
(12)
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno di Danimarca è autorizzato a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer, affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca ai fini del regolamento (CE) n. 1781/2006.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012