РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2013 НА СЪВЕТА
от 24 юни 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 215, параграф 2 от него,
като взе предвид Обща позиция 2002/402/ОВППС на Съвета от 27 май 2002 г. относно ограничителни мерки срещу членовете на организацията Ал Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях (1),
като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,
като има предвид, че:
1)
В Обща позиция 2002/402/ОВППС са предвидени определени ограничителни мерки в съответствие с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН („ССООН“) и техните редовни актуализации от Комитета по санкциите, създаден с резолюции 1267 (1999) и 1989 (2011) на ССООН. С Решение 2011/487/ОВППС (2), прието съгласно дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз, бе изменен обхватът на Обща позиция 2002/402/ОВППС. Мерките за изпълнение на Съюза са предвидени в Регламент (ЕО) № 881/2002 (3), в който е предвидено замразяването на средствата и икономическите ресурси на определени лица, образувания, органи и групи, свързани с мрежата Ал Кайда.
2)
На 21 февруари 2013 г. Комитетът по санкциите на Организацията на обединените нации („Комитетът по санкциите“) реши в съответствие с точка 32 от Резолюция 2083 (2012) на ССООН да извади едно физическо лице от списъка на лицата, образуванията, органите и групите, по отношение на които се прилага замразяването на средствата и икономическите ресурси. Комитетът по санкциите обаче реши, че преди да бъдат размразени активите, които са били замразени в резултат на включването на въпросното лице в списъка, държавите членки трябва да представят на Комитета по санкциите искане за размразяването на такива средства или икономически ресурси, както и да представят уверения, че средствата или икономическите ресурси няма да бъдат прехвърляни пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание, орган или група от списъка, нито ще бъдат използвани по друг начин за терористични цели съгласно Резолюция 1373 (2001) на ССООН.
3)
С оглед да се осигури ефективното изпълнение на решението на Комитета по санкциите, е необходимо да се запазят някои ограничения върху средствата и икономическите ресурси на въпросното лице и да се предвидят допълнителни изключения от мерките за замразяване в съответствие с точка 32 от Резолюция 2083 (2012) на ССООН.
4)
Тази мярка попада в обхвата на Договораза функционирането на Европейския съюз, поради което е необходимо да се предприеме регулаторно действие на равнището на Съюза, за да бъде изпълнена, по-специално с оглед на осигуряването на еднаквото й прилагане от страна на стопанските оператори във всички държави членки.
5)
Поради това Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменен,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:
1)
Член 2 се изменя, както следва:
а)
В параграф 1 след позоваването на приложение I се добавят следните думи:
„и приложение Iа“
б)
Вмъква се следният параграф:
‘3a. Приложение Iа включва едно физическо лице, което преди е било определено от Съвета за сигурност на ООН и е било включено в приложение I, но по отношение на което Съветът за сигурност на ООН е решил, че следва да се приложат специфични условия за размразяване на неговите средства или икономически ресурси, които са били замразени в резултат на определянето на лицето в приложение I..“
2)
В член 2а параграфи 1 и 2 се заменят със следното:
„1. Член 2 не се прилага по отношение на средствата и икономическите ресурси, когато:
а)
някой от компетентните органи на държавите членки, изброени в приложение II, е определил, по искане на заинтересовано физическо или юридическо лице, че тези средства или икономически ресурси:
i)
са необходими за покриването на основни разходи, в т.ч. за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и сметки за комунални услуги;
ii)
са предназначени изключително за заплащането на разумни професионални хонорари и за възстановяването на направени разходи във връзка с предоставянето на правни услуги;
iii)
са предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за обслужване по рутинното притежаване или поддържане на замразени средства или икономически ресурси;
iv)
са необходими за извънредни разходи; или
v)
са били замразени в резултат на включването в приложение I на физическо лице, посочено в приложение Iа; и
б)
Комитетът по санкциите е уведомен относно определението по буква а); и
i)
в случай на определение по буква а), подточка i), ii) или iii) Комитетът по санкциите не е възразил срещу определението в срок от три работни дни от уведомлението;
ii)
в случай на определение по буква а), подточка iv) Комитетът по санкциите е одобрил определението; или
iii)
в случай на определение по буква а), подточка v) компетентният орган на съответната държава членка, посочен в приложение II, е представил уверения на Комитета по санкциите, че средствата или икономическите ресурси няма да бъдат прехвърляни пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание, орган или група от списъка в приложение I, нито ще бъдат използвани по друг начин за терористични цели съгласно Резолюция 1373 (2001) на ССООН, и нито един член на Комитета по санкциите не е възразил срещу определението в срок от 30 дни от уведомлението.“
3)
В член 7, параграф 1, буква а) след позоваването на приложение I се добавят следните думи:
„и приложение Iа“
4)
В член 7г, параграф 2, думите " приложение I съдържа" се заменят със следното:
„приложение I и приложение Iа съдържат“
5)
Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.
6)
Вмъква се ново приложение в съответствие с приложение II към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Люксембург на 24 юни 2013 година.
VERORDENING (EU) Nr. 596/2013 VAN DE RAAD
van 24 juni 2013
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,
Gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB van de Raad van 27 mei 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen de leden van de Al-Qa‘ida-organisatie en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten (1),
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB voorziet in bepaalde beperkende maatregelen in overeenstemming met de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad), die door het bij de Resoluties 1267 (1999) en 1989 (2011) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde sanctiecomité regelmatig worden bijgewerkt. Bij Besluit 2011/487/GBVB (2), dat uit hoofde van titel V, hoofdstuk 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgesteld, is Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB gewijzigd wat het toepassingsgebied ervan betreft. De uitvoeringsmaatregelen van de Unie zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 881/2002 (3), die voorziet in de bevriezing van tegoeden en economische middelen van sommige personen, entiteiten, lichamen of groepen die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk.
(2)
Het sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ("sanctiecomité ") heeft op 21 februari 2013, in overeenstemming met punt 32 van Resolutie 2083 (2012) van de VN-Veiligheidsraad, besloten één natuurlijke persoon te schrappen van de lijst van personen, entiteiten, lichamen of groepen waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Het sanctiecomité heeft echter besloten dat de lidstaten, vóór zij tegoeden vrijgeven die waren bevroren omdat deze persoon op de lijst stond, bij het sanctiecomité een verzoek tot vrijgave van de tegoeden of economische middelen moeten indienen, en, in overeenstemming met Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, de zekerheid moeten bieden dat de tegoeden of economische middelen direct noch indirect zullen worden overgedragen aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen die op de lijst staan, noch anderszins voor terreurdoeleinden zullen worden gebruikt.
(3)
Met het oog op de doeltreffende uitvoering van het besluit van het sanctiecomité is het noodzakelijk bepaalde beperkingen ten aanzien van de tegoeden en economische middelen van die persoon te handhaven en te voorzien in aanvullende uitzonderingen op de bevriezingsmaatregelen overeenkomstig punt 32 van Resolutie 2083 (2012) van de VN-Veiligheidsraad.
(4)
Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve moet, voor de tenuitvoerlegging ervan, Unieregelgeving worden vastgesteld, in het bijzonder om te garanderen dat hij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform wordt toegepast.
(5)
Verordening (EG) nr. 881/2002 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:
1)
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a)
In lid 1 worden na de verwijzing naar bijlage I de volgende woorden ingevoegd:
"en bijlage I bis"
b)
Het volgende lid wordt ingevoegd:
„3 bis. In bijlage I bis staat een eerder door de Veiligheidsraad aangewezen en in bijlage I opgenomen natuurlijke persoon vermeld; de Veiligheidsraad heeft in dit verband besloten dat bij het vrijgeven van tegoeden of economische middelen die tengevolge van de aanwijzing van de in bijlage I opgenomen persoon waren bevroren, specifieke voorwaarden van toepassing moeten zijn.”
2)
In Artikel 2 bis worden de leden 1 en 2 vervangen door:
„1. Artikel 2 is niet van toepassing op tegoeden of economische middelen waarvoor geldt dat:
a)
een bevoegde autoriteit van de lidstaten, zoals vermeld in bijlage II, op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen:
i)
noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
ii)
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
iii)
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of bevroren economische middelen;
iv)
noodzakelijk zijn ter dekking van buitengewone uitgaven; of
v)
zijn bevroren naar aanleiding van de opname in bijlage I van een natuurlijke persoon genoemd in bijlage I bis;
b)
de in punt a) bedoelde vaststelling ter kennis van het sanctiecomité is gebracht; en
i)
in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punten i), ii) of iii), het sanctiecomité tegen de vaststelling geen bezwaar heeft gemaakt binnen drie werkdagen na de kennisgeving;
ii)
in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punt iv), het sanctiecomité de vaststelling heeft goedgekeurd; of
iii)
in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punt v), de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, zoals vermeld in bijlage II, het sanctiecomité, in overeenstemming met Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, de zekerheid heeft geboden dat de tegoeden of economische middelen direct noch indirect zullen worden overgedragen aan een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep, noch anderszins voor terreurdoeleinden zullen worden gebruikt, en geen van de leden van het sanctiecomité binnen dertig dagen na de kennisgeving tegen de vaststelling bezwaar heeft gemaakt.”
3)
In artikel lid 7, lid 1, punt a), worden na de verwijzing naar bijlage I de volgende woorden ingevoegd:
"en bijlage I bis"
4)
In artikel lid 7 quinquies, lid 2, worden de woorden "bijlage I bis" vervangen door
"bijlage I en bijlage I bis".
5)
Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.
6)
Een nieuwe bijlage wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 24 juni 2013.