ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
της 25ης Ιανουαρίου 2012
με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Δανίας να συνάψει συμφωνίες με την Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόε ώστε ο μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Δανίας και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Δανίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2012) 141]
(Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(2012/43/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (1), και ιδίως το άρθρο 17,
Έχοντας υπόψη την αίτηση που υπέβαλε το Βασίλειο της Δανίας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Τον Δεκέμβριο 2006 η Δανία υπέβαλε αίτηση, η οποία συμπληρώθηκε τον Απρίλιο 2011, για τη χορήγηση παρέκκλισης βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 για τις μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Δανίας και της Γροιλανδίας και μεταξύ της Δανίας και των Νήσων Φερόε.
(2)
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006, οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Δανίας και της Γροιλανδίας και μεταξύ της Δανίας και των Νήσων Φερόε θεωρήθηκαν προσωρινά, από τον Δεκέμβριο 2006, ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Δανίας.
(3)
Τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν στις 27 Απριλίου 2011 ότι η Επιτροπή θεώρησε πως είχε λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπέβαλε η Δανία.
(4)
Η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόε δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 52 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 355 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποτελούν μέρος της νομισματικής ζώνης της Δανίας. Συνεπώς, η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόε πληρούν το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006.
(5)
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόε συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού της Δανίας, ήτοι τα συστήματα Kronos ή Sumclearing. Συνεπώς, πληρούν το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006.
(6)
Αμφότερες η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόε έχουν ενσωματώσει στις έννομες τάξεις τους διατάξεις που αντιστοιχούν σε εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006, συγκεκριμένα η Γροιλανδία μέσω του νόμου αριθ. 399, της 21ης Απριλίου 2010, για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και τον νόμο αριθ. 6 της 19ης Μαΐου 2010 για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και οι Νήσοι Φερόε μέσω του νόμου αριθ. 467 της 17ης Ιουνίου 2008 για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 579 της 1ης Ιουνίου 2010.
(7)
Η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόε έχουν εκδώσει νομοθεσία που συμβάλλει στην καθιέρωση υγιούς καθεστώτος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη Γροιλανδία, η εν λόγω νομοθεσία είναι συγκεκριμένα το βασιλικό διάταγμα αριθ. 1034, της 30ής Αυγούστου 2010, περί μέτρων πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ο νόμος αριθ. 5 της 19ης Μαΐου 2010 περί μέτρων πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στις Νήσους Φερόε, η νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει συγκεκριμένα το βασιλικό διάταγμα αριθ. 79 της 19ης Ιανουαρίου 2010 περί μέτρων πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τον νόμο αριθ. 56 της 9ης Ιουνίου 2008 περί μέτρων πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως τροποποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2010.
(8)
Η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόε έχουν θεσπίσει κατάλληλη νομοθεσία για την επιβολή χρηματικών κυρώσεων σε οντότητες ή άτομα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9)
Επομένως, αμφότερες η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόε έχουν θεσπίσει κανόνες ίδιους με εκείνους που έχουν θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 και απαιτούν από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών τους να τους εφαρμόζουν, και άρα πληρούται το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.
(10)
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί στη Δανία η αιτηθείσα παρέκκλιση.
(11)
Οι συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ της Δανίας και της Γροιλανδίας πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις που να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2), και συγκεκριμένα με τα άρθρα 25 και 26.
(12)
Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Το Βασίλειο της Δανίας εξουσιοδοτείται να συνάψει συμφωνία με τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόε, προκειμένου οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Δανίας και της Γροιλανδίας και μεταξύ της Δανίας και των Νήσων Φερόε να θεωρούνται ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Δανίας, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας.
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2012.
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se Dánskému království povoluje uzavírat dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy o převodu peněžních prostředků mezi Dánskem a každým z uvedených území, aby se s nimi zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska, podle nařízení (ES) č. 1781/2006 Evropského parlamentu a Rady
(oznámeno pod číslem K(2012) 141)
(Pouze dánské znění je závazné)
(2012/43/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,
s ohledem na žádost Dánského království,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
V dubnu roku 2011 Dánsko dohotovilo svou žádost o výjimku, jejíž vyřizování zahájilo v prosinci roku 2006 podle čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1781/2006, pokud jde o převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy.
(2)
V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1781/2006 se od prosince 2006 s převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy prozatímně zachází jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska.
(3)
Členské státy byly dne 27. dubna 2011 informovány, že Komise dospěla k závěru, že obdržela všechny potřebné informace pro posouzení žádosti podané Dánskem.
(4)
Ani Grónsko ani Faerské ostrovy nejsou součástí území Evropské unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a podle článku 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jsou však součástí měnového prostoru Dánska. Grónsko a Faerské ostrovy proto splňují kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(5)
Poskytovatelé platebních služeb v Grónsku a na Faerských ostrovech se přímo podílejí na platebních a zúčtovacích systémech v Dánsku, a to buď Kronos nebo Sumclearing. Splňují proto kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(6)
Grónsko i Faerské ostrovy do svých právních řádů začlenily ustanovení odpovídající ustanovením nařízení (ES) č. 1781/2006, v případě Grónska zejména prostřednictvím zákona č. 399 ze dne 21. dubna 2010 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků a zákona č. 6 ze dne 19. května 2010 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků, a v případě Faerských ostrovů prostřednictvím zákona č. 467 ze dne 17. června 2008 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků pozměněného zákonem č. 579 ze dne 1. června 2010.
(7)
Grónsko a Faerské ostrovy vydaly právní předpisy, které přispívají k budování robustního režimu boje proti praní peněz. V Grónsku tyto právní předpisy představuje zejména královský dekret č. 1034 ze dne 30. srpna 2010 o opatření pro předcházení praní peněz a financování terorismu a zákon č. 5 ze dne 19. května 2010 o opatřeních pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Na Faerských ostrovech právní předpisy pro boj proti praní peněz zahrnují zejména královský dekret č. 79 ze dne 29. ledna 2010 o opatřeních pro předcházení praní peněz a financování terorismu, zákon o opatřeních proti praní peněz a financování terorismu a zákon č. 56 ze dne 9. června 2008 pozměněný dne 26. května 2010.
(8)
Grónsko a Faerské ostrovy mají patřičné právní předpisy, které ukládají finanční sankce subjektům nebo osobám uvedeným na seznamech OSN nebo Evropské unie.
(9)
Grónsko a Faerské ostrovy tedy přijaly stejná pravidla, jaká stanoví nařízení (ES) č. 1781/2006 a od příslušných poskytovatelů platebních služeb požadují, aby je uplatňovali, čímž splnily kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
(10)
Je proto vhodné Dánsku udělit požadovanou výjimku.
(11)
Dohody, které mají být uzavřeny mezi Dánskem a Grónskem, by měly stanovit opatření k zajištění souladu se směrnicí 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (2) a o volném pohybu těchto údajů, a zejména s články 25 a 26.
(12)
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro předcházení praní peněz a financování terorismu,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Dánské království je oprávněno uzavřít dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy v tom smyslu, aby se pro účely nařízení (ES) č. 1781/2006 s převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.
V Bruselu dne 25. ledna 2012.