KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 8. december 2008
om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at indgå en aftale med Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man om, at pengeoverførsler mellem Det Forenede Kongerige og hvert af disse territorier behandles som pengeoverførsler inden for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006
(meddelt under nummer K(2008) 7812)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(2008/982/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (1), særlig artikel 17,
under henvisning til ansøgningen fra Det Forenede Kongerige, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 15. december 2006 ansøgte Det Forenede Kongerige om en undtagelse i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1781/2006 med hensyn til pengeoverførsler mellem Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, Isle of Man og Det Forenede Kongerige.
(2)
I overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1781/2006 er pengeoverførsler mellem Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, Isle of Man og Det Forenede Kongerige siden den 1. januar 2007 midlertidigt blevet behandlet som pengeoverførsler inden for Det Forenede Kongerige.
(3)
Medlemsstaterne blev på mødet i Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme den 18. april 2008 informeret om, at Kommissionen fandt, at den havde modtaget alle de oplysninger, der var nødvendige for at kunne vurdere ansøgningen fra Det Forenede Kongerige.
(4)
Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man indgår ikke i Fællesskabets område, således som det er afgrænset i henhold til EF-traktatens artikel 299, men indgår i Det Forenede Kongeriges valutaområde og opfylder dermed kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(5)
Betalingsformidlere i Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man deltager direkte i betalings- og afviklingssystemer i Det Forenede Kongerige og vil deltage i det fremtidige »Faster Payments«-system. De opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(6)
Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man har i deres respektive retsorden indsat bestemmelser svarende til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006, navnlig ved »Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007«, »Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)«, »Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007« og »Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007«.
(7)
Jerseys »Money Laundering Order 2008« suppleret af Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism, Bailiwick of Guernseys »Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007« suppleret af Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing og Isle of Mans »Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007« suppleret af Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook bidrager til at opbygge et solidt system til forebyggelse af hvidvaskning af penge i disse tre jurisdiktioner.
(8)
»The Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No 3363)« og »The Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No 3364)« samt »Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No 258)« og »Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No 259)« sammenholdt med brugen af Det Forenede Kongeriges konsoliderede fortegnelse over mål for indefrysning af aktiver, der dækker de mål for finansielle sanktioner, som De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige har udpeget, sikrer, at der i Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man er indført egnede foranstaltninger til at vedtage finansielle sanktioner over for de enheder eller personer, der optræder på De Forenede Nationers eller Den Europæiske Unions fortegnelser.
(9)
Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man har således vedtaget samme regler som dem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1781/2006, og de kræver, at deres respektive betalingsformidlere anvender disse regler, hvilket betyder, at kriteriet i nævnte forordnings artikel 17, stk. 1, litra c), er opfyldt.
(10)
Det Forenede Kongerige bør derfor indrømmes den undtagelse, hvorom der ansøges.
(11)
Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme -
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Det Forenede Kongerige bemyndiges hermed til at indgå aftaler med henholdsvis Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man om, at pengeoverførsler mellem Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, Isle of Man behandles som pengeoverførsler inden for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1781/2006.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 8 декември 2008 година
за упълномощаване на Обединеното кралство да сключи споразумение с департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман за третиране на паричните преводи между Обединеното кралство и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Обединеното кралство съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2008) 7812)
(само текстът на английски език е автентичен)
(2008/982/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (1), и по-специално член 17 от него,
като взе предвид искането на Обединеното кралство,
като има предвид, че:
(1)
На 15 декември 2006 г. Обединеното кралство поиска дерогация съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1781/2006 за паричните преводи между департамент Джърси, департамент Гърнзи, остров Ман и Обединеното кралство.
(2)
В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1781/2006, от 1 януари 2007 г. паричните преводи между департамент Джърси, департамент Гърнзи, остров Ман и Обединеното кралство се третират като парични преводи в рамките на Обединеното кралство.
(3)
Държавите-членки бяха уведомени на срещата на Комитета по предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 18 април 2008 г., че Комисията счита, че е получила необходимата информация за разглеждане на искането от страна на Обединеното кралство.
(4)
Департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман не съставляват част от територията на Общността по смисъла на член 299 от Договора за ЕО, но съставляват част от валутната зона на Обединеното кралство и следователно спазват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(5)
Доставчиците на платежни услуги в департамент Джърси, в департамент Гърнзи и на остров Ман участват пряко в системите за плащане и сетълмент на Обединеното кралство и ще участват в бъдещата система „По-бързи плащания“. Следователно те спазват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(6)
Департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман включиха в своите правни системи разпоредби, които съответстват на тези от Регламент (ЕО) № 1781/2006, и по-специално „регламент от 2007 г. за общностните разпоредби по отношение на електронните преводи (Джърси)“, „наредби относно паричните преводи за Гърнзи, Сарк и Алдърни (департамент Гърнзи)“, „наредба от 2007 г. за прилагане на регламент за електронни преводи между Европейските общности и остров Ман“ и „регламент за електронни преводи между остров Ман и ЕО от 2007 г.“.
(7)
Наредбата за пране на пари от 2008 г. (Джърси), допълнена с ръководството за предотвратяване и откриване на прането на пари и финансирането на тероризъм, регламентите относно наказателното правосъдие в департамент Гърнзи от 2007 г. (приходи от престъпления), допълнени с ръководството за предприятия, предоставящи финансови услуги, за предотвратяване на финансови престъпления и финансиране на тероризъм, наказателният кодекс на остров Ман от 2007 г. (пране на пари), допълнен с ръководството с насоки за предотвратяване на прането на пари, съответно допринасят за изграждането на стабилен режим за борба с прането на пари в тези три юрисдикции.
(8)
Наредбата за тероризма от 2001 г. (мерки на Обединените нации) (Англо-нормандските острови) (SI 2001 № 3363) и наредбата за тероризма от 2001 г. (мерки на Обединените нации) (остров Ман) (SI 2001 № 3364), както и наредбата за Ал Кайда и талибаните от 2002 г. (мерки на Обединените нации) (Англо-нормандските острови) (SI 2002 № 258) и наредбата за Ал Кайда и талибаните от 2002 г. (мерки на Обединените нации) (остров Ман) (SI 2002 № 259), заедно с консолидирания списък на обектите на замразяване на активи, изготвен от Обединеното кралство, който включва обектите на финансови санкции, изброени от Обединените нации, Европейския съюз и Обединеното кралство, гарантират, че са предприети конкретни мерки в департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман за налагането на финансови санкции на юридически и физически лица, изброени от Обединените нации или от ЕС.
(9)
Следователно департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман приеха същите правила като тези, установени с Регламент (ЕО) № 1781/2006, и изискват от съответните им доставчици на платежни услуги да ги прилагат, изпълнявайки по този начин критерия, определен в член 17, параграф 1, буква в) от посочения регламент.
(10)
Следователно е уместно да бъде разрешена изискваната дерогация на Обединеното кралство.
(11)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Обединеното кралство следва да бъде упълномощено да сключи споразумения с департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман съответно с цел паричните преводи между департамент Джърси, департамент Гърнзи, остров Ман и Обединеното кралство да бъдат третирани като парични преводи в рамките на Обединеното кралство съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.