KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 25. januar 2012
om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at indgå aftaler med Grønland og Færøerne om behandling af pengeoverførsler mellem Kongeriget Danmark og hvert af disse territorier som pengeoverførsler inden for Danmark i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006
(meddelt under nummer K(2012) 141)
(Kun den danske udgave er autentisk)
(2012/43/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (1), særlig artikel 17,
under henvisning til ansøgningen fra Kongeriget Danmark og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Danmarks ansøgning om bemyndigelse til at fravige bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006, jf. artikel 17, stk. 1, for så vidt angår pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og Danmark og Færøerne blev lanceret i december 2006 og endeligt afsluttet i april 2011.
(2)
I overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1781/2006 er pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og mellem Danmark og Færøerne midlertidigt blevet behandlet som pengeoverførsler inden for Danmark siden december 2006.
(3)
Medlemsstaterne blev den 27. april 2011 informeret om, at Kommissionen fandt, at den havde modtaget alle de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere Danmarks ansøgning.
(4)
Hverken Grønland eller Færøerne indgår i Den Europæiske Unions område, således som det er afgrænset i henhold til artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), men de indgår i Danmarks valutaområde. Grønland og Færøerne opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(5)
Betalingsformidlere i Grønland og på Færøerne deltager direkte i betalings- og afviklingssystemer i Danmark, dvs. enten Kronos eller Sumclearing. De opfylder derfor kriteriet i artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1781/2006.
(6)
Både Grønland og Færøerne har indsat bestemmelser i deres respektive retsorden, som svarer til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1781/2006; navnlig, for Grønlands vedkommende, ved lov nr. 399 af 21. april 2010 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og lov nr. 6 af 19. maj 2010 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, og, for Færøernes vedkommende, ved lov nr. 467 af 17. juni 2008 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, ændret ved lov nr. 579 af 1. juni 2010.
(7)
Grønland og Færøerne har vedtaget lovgivning, som bidrager til at opbygge et solidt system til forebyggelse af hvidvaskning af penge. I Grønland består denne lovgivning især af kongelig anordning nr. 1034 af 30. august 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. På Færøerne består lovgivningen til forebyggelse af hvidvaskning af penge især af kongelig anordning nr. 79 af 29. januar 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov nr. 56 af 9. juni 2008 med ændringer af 26. maj 2010.
(8)
Grønland og Færøerne har indført passende lovgivning til at pålægge enheder eller personer, der optræder på De Forenede Nationers eller Den Europæiske Unions fortegnelser, økonomiske sanktioner.
(9)
Både Grønland og Færøerne har således vedtaget samme regler som dem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1781/2006, og de kræver, at deres respektive betalingsformidlere anvender disse regler, hvilket betyder, at kriteriet i nævnte forordnings artikel 17, stk. 1, litra c), er opfyldt.
(10)
Danmark bør derfor indrømmes den undtagelse, hvorom der ansøges.
(11)
De aftaler, som indgås mellem Danmark og Grønland, bør indeholde bestemmelser, som sikrer, at de er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2), særlig artikel 25 og 26.
(12)
Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme -
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Kongeriget Danmark bemyndiges til at indgå aftaler med Grønland og Færøerne om, at pengeoverførsler mellem Danmark og Grønland og mellem Danmark og Færøerne behandles som pengeoverførsler inden for Danmark i henhold til forordning (EF) nr. 1781/2006.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2012.
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2012
che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2012) 141]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2012/43/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (1), in particolare l’articolo 17,
vista la domanda del Regno di Danimarca,
considerando quanto segue:
(1)
Nell’aprile 2011 la Danimarca ha completato, dopo averla avviata nel dicembre 2006, la domanda di deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1781/2006, relativa ai trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer.
(2)
In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, a partire dal dicembre 2006 i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer sono provvisoriamente considerati alla stessa stregua dei trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca.
(3)
Il 27 aprile 2011 la Commissione ha informato gli Stati membri di ritenere di aver ricevuto le informazioni necessarie per valutare le richieste presentate dalla Danimarca.
(4)
Né la Groenlandia né le Isole Fær Øer fanno parte del territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma rientrano nell’area monetaria della Danimarca. Pertanto, la Groenlandia e le Isole Fær Øer soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.
(5)
I prestatori di servizi di pagamento in Groenlandia e nelle Isole Fær Øer partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in Danimarca, cioè Kronos o Sumclearing. Pertanto, essi soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.
(6)
Sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare per la Groenlandia, attraverso la legge n. 399, del 21 aprile 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi e la legge n. 6, del 19 maggio 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi, mentre per le Isole Fær Øer attraverso la legge n. 467, del 17 giugno 2008, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimento di fondi, modificato dalla legge n. 579, del 1o giugno 2010.
(7)
La Groenlandia e le Isole Fær Øer hanno adottato una normativa finalizzata a contribuire all’istituzione di un solido regime antiriciclaggio. In Groenlandia, tale normativa consiste segnatamente nel decreto reale n. 1034, del 30 agosto 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo e nella legge n. 5, del 19 maggio 2010, relativa a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo. Nelle Isole Fær Øer la normativa antiriciclaggio comprende, in particolare, il decreto reale n. 79, del 29 gennaio 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo nonché la legge sulle misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo, legge n. 56, del 9 giugno 2008, con modifiche del 26 maggio 2010.
(8)
In Groenlandia e nelle Isole Fær Øer è in vigore una legislazione adeguata per imporre sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti presenti negli elenchi compilati dalle Nazioni Unite o dall’Unione europea.
(9)
Pertanto, sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno adottato norme identiche a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e hanno imposto ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
(10)
È quindi opportuno concedere alla Danimarca la deroga richiesta.
(11)
Gli accordi da concludere tra la Danimarca e la Groenlandia devono prevedere disposizioni atte a garantire la conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e in particolare agli articoli 25 e 26.
(12)
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno di Danimarca è autorizzato a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer, affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca ai fini del regolamento (CE) n. 1781/2006.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012