РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 8 декември 2008 година
за упълномощаване на Обединеното кралство да сключи споразумение с департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман за третиране на паричните преводи между Обединеното кралство и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Обединеното кралство съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2008) 7812)
(само текстът на английски език е автентичен)
(2008/982/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (1), и по-специално член 17 от него,
като взе предвид искането на Обединеното кралство,
като има предвид, че:
(1)
На 15 декември 2006 г. Обединеното кралство поиска дерогация съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1781/2006 за паричните преводи между департамент Джърси, департамент Гърнзи, остров Ман и Обединеното кралство.
(2)
В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1781/2006, от 1 януари 2007 г. паричните преводи между департамент Джърси, департамент Гърнзи, остров Ман и Обединеното кралство се третират като парични преводи в рамките на Обединеното кралство.
(3)
Държавите-членки бяха уведомени на срещата на Комитета по предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 18 април 2008 г., че Комисията счита, че е получила необходимата информация за разглеждане на искането от страна на Обединеното кралство.
(4)
Департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман не съставляват част от територията на Общността по смисъла на член 299 от Договора за ЕО, но съставляват част от валутната зона на Обединеното кралство и следователно спазват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(5)
Доставчиците на платежни услуги в департамент Джърси, в департамент Гърнзи и на остров Ман участват пряко в системите за плащане и сетълмент на Обединеното кралство и ще участват в бъдещата система „По-бързи плащания“. Следователно те спазват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(6)
Департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман включиха в своите правни системи разпоредби, които съответстват на тези от Регламент (ЕО) № 1781/2006, и по-специално „регламент от 2007 г. за общностните разпоредби по отношение на електронните преводи (Джърси)“, „наредби относно паричните преводи за Гърнзи, Сарк и Алдърни (департамент Гърнзи)“, „наредба от 2007 г. за прилагане на регламент за електронни преводи между Европейските общности и остров Ман“ и „регламент за електронни преводи между остров Ман и ЕО от 2007 г.“.
(7)
Наредбата за пране на пари от 2008 г. (Джърси), допълнена с ръководството за предотвратяване и откриване на прането на пари и финансирането на тероризъм, регламентите относно наказателното правосъдие в департамент Гърнзи от 2007 г. (приходи от престъпления), допълнени с ръководството за предприятия, предоставящи финансови услуги, за предотвратяване на финансови престъпления и финансиране на тероризъм, наказателният кодекс на остров Ман от 2007 г. (пране на пари), допълнен с ръководството с насоки за предотвратяване на прането на пари, съответно допринасят за изграждането на стабилен режим за борба с прането на пари в тези три юрисдикции.
(8)
Наредбата за тероризма от 2001 г. (мерки на Обединените нации) (Англо-нормандските острови) (SI 2001 № 3363) и наредбата за тероризма от 2001 г. (мерки на Обединените нации) (остров Ман) (SI 2001 № 3364), както и наредбата за Ал Кайда и талибаните от 2002 г. (мерки на Обединените нации) (Англо-нормандските острови) (SI 2002 № 258) и наредбата за Ал Кайда и талибаните от 2002 г. (мерки на Обединените нации) (остров Ман) (SI 2002 № 259), заедно с консолидирания списък на обектите на замразяване на активи, изготвен от Обединеното кралство, който включва обектите на финансови санкции, изброени от Обединените нации, Европейския съюз и Обединеното кралство, гарантират, че са предприети конкретни мерки в департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман за налагането на финансови санкции на юридически и физически лица, изброени от Обединените нации или от ЕС.
(9)
Следователно департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман приеха същите правила като тези, установени с Регламент (ЕО) № 1781/2006, и изискват от съответните им доставчици на платежни услуги да ги прилагат, изпълнявайки по този начин критерия, определен в член 17, параграф 1, буква в) от посочения регламент.
(10)
Следователно е уместно да бъде разрешена изискваната дерогация на Обединеното кралство.
(11)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Обединеното кралство следва да бъде упълномощено да сключи споразумения с департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман съответно с цел паричните преводи между департамент Джърси, департамент Гърнзи, остров Ман и Обединеното кралство да бъдат третирани като парични преводи в рамките на Обединеното кралство съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 8 de diciembre de 2008
por la que se autoriza al Reino Unido a celebrar un acuerdo con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man para que las transferencias de fondos entre el Reino Unido y cada uno de estos territorios se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2008) 7812]
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(2008/982/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos (1), y, en particular, su artículo 17,
Vista la petición del Reino Unido,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 15 de diciembre de 2006, el Reino Unido pidió una excepción en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1781/2006 para las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido.
(2)
De acuerdo con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1781/2006, las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey, la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido, se tratan provisionalmente como transferencias de fondos en el Reino Unido desde el 1 de enero de 2007.
(3)
En la reunión del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo celebrada el 18 de abril de 2008, los Estados miembros fueron informados de que la Comisión consideraba haber recibido la información necesaria para valorar la petición del Reino Unido.
(4)
La Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man no forman parte del territorio de la Comunidad, determinado según el artículo 299 del Tratado CE, pero sí forman parte de la zona monetaria del Reino Unido, por lo que cumplen el criterio fijado en el artículo 17, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1781/2006.
(5)
Los prestadores de servicios de pago de la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man participan directamente en los sistemas de pago y liquidación del Reino Unido, y van a participar en el futuro sistema de «pagos más rápidos». Así pues, cumplen el criterio establecido en el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1781/2006.
(6)
La Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man han incorporado a sus respectivos ordenamientos jurídicos disposiciones correspondientes a las del Reglamento (CE) no 1781/2006, en concreto mediante los actos Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007, Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey), Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007 y Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007.
(7)
El acto Money Laundering (Jersey) Order 2008, complementado por el Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism, el acto Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007, complementado por el Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing, y el acto Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007, complementado por el Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook, contribuyen a la construcción de un sólido régimen de lucha contra el blanqueo de capitales respectivamente en estas tres jurisdicciones.
(8)
El acto Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 N
o 3363) y el acto Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 N
o 3364), así como el acto Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 N
o 258) y el acto Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 N
o 259), junto con el uso de una lista consolidada de objetivos de congelación de activos elaborada por el Reino Unido, que incluye los objetivos de sanciones financieras enumerados por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Reino Unido, garantizan la existencia de medidas adecuadas en la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man para imponer sanciones financieras a las entidades o personas incluidas en las listas de las Naciones Unidas o de la Unión Europea.
(9)
Por tanto, la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man han adoptado las mismas normas que se establecen en virtud del Reglamento (CE) no 1781/2006 y exigen a sus prestadores de servicios de pago que las apliquen, cumpliendo así el criterio recogido en el artículo 17, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
(10)
Por tanto, es adecuado conceder al Reino Unido la excepción solicitada.
(11)
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El Reino Unido queda autorizado para celebrar acuerdos con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, con el fin de que las transferencias de fondos entre la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man, respectivamente, y el Reino Unido, se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido a efectos del Reglamento (CE) no 1781/2006.
Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Hecho en Bruselas, el 8 de diciembre de 2008.