PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se Dánskému království povoluje uzavírat dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy o převodu peněžních prostředků mezi Dánskem a každým z uvedených území, aby se s nimi zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska, podle nařízení (ES) č. 1781/2006 Evropského parlamentu a Rady
(oznámeno pod číslem K(2012) 141)
(Pouze dánské znění je závazné)
(2012/43/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,
s ohledem na žádost Dánského království,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
V dubnu roku 2011 Dánsko dohotovilo svou žádost o výjimku, jejíž vyřizování zahájilo v prosinci roku 2006 podle čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1781/2006, pokud jde o převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy.
(2)
V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1781/2006 se od prosince 2006 s převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy prozatímně zachází jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska.
(3)
Členské státy byly dne 27. dubna 2011 informovány, že Komise dospěla k závěru, že obdržela všechny potřebné informace pro posouzení žádosti podané Dánskem.
(4)
Ani Grónsko ani Faerské ostrovy nejsou součástí území Evropské unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a podle článku 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jsou však součástí měnového prostoru Dánska. Grónsko a Faerské ostrovy proto splňují kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(5)
Poskytovatelé platebních služeb v Grónsku a na Faerských ostrovech se přímo podílejí na platebních a zúčtovacích systémech v Dánsku, a to buď Kronos nebo Sumclearing. Splňují proto kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(6)
Grónsko i Faerské ostrovy do svých právních řádů začlenily ustanovení odpovídající ustanovením nařízení (ES) č. 1781/2006, v případě Grónska zejména prostřednictvím zákona č. 399 ze dne 21. dubna 2010 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků a zákona č. 6 ze dne 19. května 2010 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků, a v případě Faerských ostrovů prostřednictvím zákona č. 467 ze dne 17. června 2008 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků pozměněného zákonem č. 579 ze dne 1. června 2010.
(7)
Grónsko a Faerské ostrovy vydaly právní předpisy, které přispívají k budování robustního režimu boje proti praní peněz. V Grónsku tyto právní předpisy představuje zejména královský dekret č. 1034 ze dne 30. srpna 2010 o opatření pro předcházení praní peněz a financování terorismu a zákon č. 5 ze dne 19. května 2010 o opatřeních pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Na Faerských ostrovech právní předpisy pro boj proti praní peněz zahrnují zejména královský dekret č. 79 ze dne 29. ledna 2010 o opatřeních pro předcházení praní peněz a financování terorismu, zákon o opatřeních proti praní peněz a financování terorismu a zákon č. 56 ze dne 9. června 2008 pozměněný dne 26. května 2010.
(8)
Grónsko a Faerské ostrovy mají patřičné právní předpisy, které ukládají finanční sankce subjektům nebo osobám uvedeným na seznamech OSN nebo Evropské unie.
(9)
Grónsko a Faerské ostrovy tedy přijaly stejná pravidla, jaká stanoví nařízení (ES) č. 1781/2006 a od příslušných poskytovatelů platebních služeb požadují, aby je uplatňovali, čímž splnily kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
(10)
Je proto vhodné Dánsku udělit požadovanou výjimku.
(11)
Dohody, které mají být uzavřeny mezi Dánskem a Grónskem, by měly stanovit opatření k zajištění souladu se směrnicí 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (2) a o volném pohybu těchto údajů, a zejména s články 25 a 26.
(12)
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro předcházení praní peněz a financování terorismu,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Dánské království je oprávněno uzavřít dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy v tom smyslu, aby se pro účely nařízení (ES) č. 1781/2006 s převody peněžních prostředků mezi Dánskem a Grónskem a mezi Dánskem a Faerskými ostrovy zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Dánska.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.
V Bruselu dne 25. ledna 2012.
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO
de 25 de janeiro de 2012
que autoriza o Reino da Dinamarca a celebrar acordos com a Gronelândia e as Ilhas Faroé para que as transferências de fundos entre a Dinamarca e cada um destes territórios sejam tratadas como transferências de fundos dentro da Dinamarca, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1781/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho
[notificada com o número C(2012) 141]
(Apenas faz fé o texto em língua dinamarquesa)
(2012/43/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1781/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2006, relativo às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos (1), nomeadamente o artigo 17.o,
Tendo em conta o pedido do Reino da Dinamarca,
Considerando o seguinte:
(1)
A Dinamarca completou em abril de 2011.o pedido de derrogação ao abrigo do artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1781/2006 relativamente às transferências de fundos entre a Dinamarca e a Gronelândia, e entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé, iniciado em dezembro de 2006.
(2)
Em conformidade com o artigo 17.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1781/2006, as transferências de fundos entre a Dinamarca e a Gronelândia, e entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé, têm sido tratadas provisoriamente, desde dezembro de 2006, como transferências de fundos efetuadas dentro da Dinamarca.
(3)
Em 27 de abril de 2011, os Estados-Membros foram informados de que a Comissão considerava ter recebido as informações necessárias para a apreciação do pedido apresentado pela Dinamarca.
(4)
A Gronelândia e as Ilhas Faroé não fazem parte do território da União Europeia, determinado de acordo com o artigo 52.o do Tratado da União Europeia (TUE) e com o artigo 355.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), mas fazem parte do espaço monetário da Dinamarca. Por conseguinte, a Gronelândia e as Ilhas Faroé cumprem os critérios estabelecidos no artigo 17.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.
(5)
Os prestadores de serviços de pagamento na Gronelândia e nas Ilhas Faroé participam diretamente nos sistemas de pagamento e liquidação da Dinamarca, nomeadamente no Kronos ou no Sumclearing. Por conseguinte, cumprem o critério estabelecido no artigo 17.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.
(6)
A Gronelândia e as Ilhas Faroé incorporaram na ordem jurídica respetiva disposições correspondentes às do Regulamento (CE) n.o 1781/2006, a Gronelândia através da Lei n.o 399, de 21 de abril de 2010, relativa às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos e da Lei n.o 6, de 19 de maio de 2010, relativa às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos e as Ilhas Faroé através da Lei n.o 467, de 17 de junho de 2008, relativa às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos, alterada pela Lei n.o 579, de 1 de junho de 2010.
(7)
A Gronelândia e as Ilhas Faroé adotaram legislação que contribui para a criação de um regime eficaz de prevenção do branqueamento de capitais. Na Gronelândia, esta legislação consiste, nomeadamente, no Decreto Real n.o 1034, de 30 de agosto de 2010, relativo a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e na Lei n.o 5, de 19 de maio de 2010, relativa a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Nas Ilhas Faroé, a legislação para a prevenção do branqueamento de capitais inclui, em especial, o Decreto Real n.o 79, de 29 de janeiro de 2010, relativo a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e a Lei n.o 56, de 9 de junho de 2008, relativa a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, alterada em 26 de maio de 2010.
(8)
Na Gronelândia e nas Ilhas Faroé, a legislação vigente prevê a imposição de sanções financeiras às entidades ou pessoas que constam das listas da Organização das Nações Unidas ou da União Europeia.
(9)
Desta forma, a Gronelândia e as Ilhas Faroé adotaram as normas estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1781/2006 e exigem a aplicação destas pelos seus prestadores de serviços de pagamento, cumprindo assim o critério estabelecido no artigo 17.o, n.o 1, alínea c), do referido regulamento.
(10)
É conveniente, por conseguinte, conceder à Dinamarca a derrogação solicitada.
(11)
Os acordos que a Dinamarca concluir com a Gronelândia devem assegurar o cumprimento da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, (2) nomeadamente os artigos 25.o e 26.o.
(12)
As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo,
ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
Artigo 1.o
O Reino da Dinamarca está autorizado a concluir acordos com a Gronelândia e as Ilhas Faroé, para que as transferências de fundos entre a Dinamarca e a Gronelândia, e entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé, sejam tratadas como transferências de fundos efetuadas dentro da Dinamarca, para efeitos de aplicação do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.
Artigo 2.o
O Reino da Dinamarca é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 25 de janeiro de 2012.