ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 8. prosince 2008,
kterým se Spojené království zmocňuje k uzavření dohody se správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey a s ostrovem Man s cílem zacházet s převody peněžních prostředků mezi Spojeným královstvím a každým z uvedených území jako s převody v rámci Spojeného království, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006
(oznámeno pod číslem K(2008) 7812)
(Pouze anglické znění je závazné)
(2008/982/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,
s ohledem na žádost Spojeného království,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
Dne 15. prosince 2006 požádalo Spojené království o výjimku podle článku 17 nařízení (ES) č. 1781/2006 pro převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím.
(2)
V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1781/2006 se od 1. ledna 2007 s převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím prozatímně zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Spojeného království.
(3)
Na jednání Výboru pro prevenci praní peněz a financování terorismu dne 18. dubna 2008 byly členské státy informovány, že Komise je toho názoru, že obdržela informace potřebné pro posouzení žádosti předložené Spojeným královstvím.
(4)
Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man netvoří součást území Společenství vymezeného podle článku 299 Smlouvy o ES, jsou však součástí měnového prostoru Spojeného království, a splňují proto kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(5)
Poskytovatelé platebních služeb ve správní oblasti Jersey, správní oblasti Guernsey a na ostrově Man se přímo účastní platebních a zúčtovacích systémů ve Spojeném království a v budoucnu se budou podílet na systému „Faster Payments“. Splňují tedy kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1781/2006.
(6)
Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man zahrnuly do svých právních řádů ustanovení odpovídající ustanovením nařízení (ES) č. 1781/2006; zejména se jedná o předpisy „Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007“, „Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)“, „Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007“ a „Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007“.
(7)
Nařízení „Money Laundering (Jersey) Order 2008“ doplněné Příručkou pro předcházení a odhalování praní peněz a financování terorismu („Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism“), nařízení „Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007“ doplněná Příručkou pro podniky poskytující finanční služby o boji proti finanční trestné činnosti a financování terorismu („Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing“) a zákoník „Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007“ doplněný Příručkou s pokyny proti praní peněz („Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook“) přispívají k budování důvěryhodého režimu proti praní peněz v těchto třech jurisdikcích.
(8)
Nařízení „The Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No3363)“ a „The Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No3364)“, jakož i nařízení „Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No258)“ a „Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No259)“, ve spojení s používáním konsolidovaného seznamu cílů zmrazení aktiv vydaného Spojeným královstvím, který zahrnuje cíle finančních sankcí vydaných Organizací spojených národů, Evropskou unií a Spojeným královstvím, zabezpečují, že ve správní oblasti Jersey, správní oblasti Guernsey a na ostrově Man se zavedou odpovídající opatření pro ukládání finančních sankcí subjektům nebo osobám uvedeným na seznamech Organizace spojených národů a Evropské unie.
(9)
Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man proto přijaly stejná pravidla, jaká stanoví nařízení (ES) č. 1781/2006, a vyžadují od příslušných poskytovatelů platebních služeb, aby je uplatňovali, a tak splňovali kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
(10)
Je proto vhodné schválit Spojenému království požadovanou výjimku.
(11)
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro prevenci praní peněz a financování terorismu,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Spojené království se zmocňuje k uzavření dohod se správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey a s ostrovem Man, na jejichž základě se pro účely nařízení (ES) č. 1781/2006 s převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím bude zacházet jako s převody v rámci Spojeného království.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
V Bruselu dne 8. prosince 2008.
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2008
autorisant le Royaume-Uni à conclure un accord avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man pour que les virements de fonds effectués entre le Royaume-Uni et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 7812]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2008/982/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (1), et notamment son article 17,
vu la demande du Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
(1)
Le 15 décembre 2006, le Royaume-Uni a demandé une dérogation au titre de l'article 17 du règlement (CE) no 1781/2006 pour les virements de fonds effectués entre le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey, l’île de Man et le Royaume-Uni.
(2)
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1781/2006, les virements de fonds entre le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey, l’île de Man et le Royaume-Uni sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2007.
(3)
Lors de la réunion du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 18 avril 2008, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour examiner la demande du Royaume-Uni.
(4)
Le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man ne font pas partie du territoire de la Communauté déterminé conformément à l’article 299 du traité CE, mais font partie de la zone monétaire du Royaume-Uni. Ils remplissent donc le critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1781/2006.
(5)
Les prestataires de services de paiement établis dans le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man participent directement aux systèmes de paiement et de règlement du Royaume-Uni, et ils participeront dans l’avenir au système «Faster Payments». Ils satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1781/2006.
(6)
Le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man ont intégré dans leurs ordres juridiques respectifs des dispositions correspondant à celles du règlement (CE) no 1781/2006, notamment par l’adoption, dans le cas de Jersey, du règlement de 2007 sur les dispositions communautaires en matière de virements électroniques, dans le cas de Guernesey, des ordonnances relatives aux virements de fonds pour Guernesey, Sark et Alderney et, dans le cas de l’île de Man, du décret d’application de 2007 du règlement relatif aux virements électroniques des Communautés européennes ainsi que du règlement CE de 2007 relatif aux virements électroniques.
(7)
Le décret de 2008 sur le blanchiment de capitaux (Jersey), complété par le guide de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le règlement de justice pénale (produits du crime) de 2007 (Guernesey), complété par le guide sur la lutte contre le crime financier et le financement du terrorisme à l'intention des entreprises de services financiers, et le code de justice pénale (blanchiment de capitaux) de 2007 (île de Man), complété par le guide de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contribuent respectivement à l’instauration d’un régime solide de lutte contre le blanchiment de capitaux dans ces trois juridictions.
(8)
L’arrêté sur le terrorisme (mesures des Nations unies) (îles Anglo-Normandes) de 2001 (SI 2001 no 3363) et l'arrêté sur le terrorisme (mesures des Nations unies) (île de Man) de 2001 (SI 2001 no 3364) ainsi que l’arrêté relatif à Al-Qaïda et aux Talibans (mesures des Nations unies) (îles Anglo-Normandes) de 2002 (SI 2002 no 258) et l’arrêté relatif à Al-Qaïda et aux Talibans (mesures des Nations unies) (île de Man) de 2002 (SI 2002 no 259), combinés à l'utilisation d'une liste récapitulative d’objectifs en matière de gel des avoirs établie par le Royaume-Uni et couvrant les objectifs de sanctions financières fixés par les Nations unies, l’Union européenne et le Royaume-Uni, garantissent que des mesures suffisantes ont été adoptées par le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man pour imposer des sanctions financières aux entités ou aux personnes qui figurent sur les listes des Nations unies ou de l’Union européenne.
(9)
En conséquence, le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (CE) no 1781/2006 et imposent à leurs prestataires de services de paiement respectifs de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
(10)
Il y a donc lieu d’accorder la dérogation au Royaume-Uni.
(11)
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à conclure des accords avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man pour que les virements de fonds entre ces territoires et le Royaume-Uni soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.